Oprichter Turkse Crypto Exchange gearresteerd

Oprichter Turkse Crypto Exchange gearresteerd

Tijdstempel: 22 april 2023 4:31 uur
Turkse oprichter van Crypto Exchange heeft PlatoBlockchain Data Intelligence gearresteerd. Verticaal zoeken. Ai.

De oprichter van de Turkse cryptocurrency exchange, Thodex, Faruk Fatih Ozer, is na twee jaar op de vlucht eindelijk gearresteerd. Ozer werd op 20 april vastgehouden door de politie van de luchthaven van Istanbul, na zijn aankomst op de luchthaven van Istanbul vanuit de Albanese hoofdstad Tirana. De 27-jarige wordt beschuldigd van fraude en het witwassen van geld in verband met beschuldigingen van een exit-zwendel waarbij voor ten minste $ 2 miljard aan cryptocurrency is gestolen van Thodex.

De sage van de Thodex-beurs begon op 22 april 2021, toen het platform de handel en opnames abrupt stopte te midden van meldingen van politie-invallen in zijn kantoren. Lokale publicaties speculeerden dat de schorsing deel uitmaakte van een exit-zwendel waarbij Ozer betrokken was, die Turkije zou zijn ontvlucht met de gestolen cryptocurrency. Interpol gaf vervolgens een rode waarschuwing uit voor Ozer, die naar verluidt naar Albanië was gevlucht.

Ongeveer een jaar nadat Thodex instortte, werd Ozer in augustus 2022 in Albanië gearresteerd en vaardigden de Turkse autoriteiten een uitleveringsbevel tegen hem uit. Na enkele maanden van juridische procedures werd Ozer uiteindelijk uitgeleverd aan Turkije om te worden aangeklaagd. De vastgehouden oprichter zal naar verwachting een gezondheidscontrole ondergaan en zal vervolgens voor verhoor naar de politie van Istanbul worden gebracht.

Na de ineenstorting van Thodex arresteerde de Turkse politie 62 mensen op verdenking van betrokkenheid bij de exit-zwendel, onder wie enkele broers en zussen van de toen vermiste CEO. De arrestanten werden beschuldigd van fraude, witwassen en lidmaatschap van een criminele organisatie. De Turkse autoriteiten werken samen met internationale wetshandhavingsinstanties om de ontbrekende fondsen op te sporen, die naar verluidt op verschillende cryptocurrency-rekeningen en -uitwisselingen staan.

De Thodex-sage benadrukt de risico's die gepaard gaan met beleggen in niet-gereguleerde cryptocurrencies, met name in landen waar het wettelijke en regelgevende kader nog in ontwikkeling is. De ineenstorting van Thodex en de daaropvolgende arrestatie van Ozer heeft geleid tot een debat in Turkije over de noodzaak van meer toezicht op en regulering van de cryptocurrency-industrie. De Turkse regering werkt naar verluidt aan een nieuw regelgevingskader voor cryptocurrencies, dat naar verwachting later dit jaar zal worden onthuld.

Concluderend, de arrestatie van Thodex-oprichter Faruk Fatih Ozer markeert een belangrijke ontwikkeling in het lopende onderzoek naar de vermeende exit-zwendel met betrekking tot de Turkse cryptocurrency-uitwisseling. Hoewel het terugkrijgen van het gestolen geld een uitdagende taak blijft, geeft de arrestatie van Ozer een sterk signaal af aan andere potentiële cryptocurrency-fraudeurs dat ze gerechtigheid niet voor onbepaalde tijd kunnen ontlopen.

Tijdstempel:

Meer van Blockchain News