Twee Crypto 'Mixing'-sites gesanctioneerd - nu ILLEGAAL voor Amerikaanse burgers om toegang te krijgen nadat ze naar verluidt miljoenen witwassen voor Noord-Koreaanse hackers ... | Crypto Nieuws Live | Brekend wereldwijd cryptocurrency-nieuws

Door het depositorecht van een persoon te verdelen in een willekeurige verscheidenheid aan elementen en deze items te distribueren naar verschillende klanten, vertroebelt een cryptocurrency "mixer" in feite de transacties van mensen die stortingen bij hen doen. In de handel krijg je dezelfde hoeveelheid weer (veel minder kosten) van verschillende naamloze klanten.

Het traceren van gestolen cryptocurrency wordt lastig, omdat het snel kan veranderen van een bepaalde persoon in tientallen wanneer 'gecombineerd'.

Tornado.Cash voegt zich bij Blender.io op de lijst van mixerwebsites die eigenlijk verboden zijn voor inwoners van de VS, nadat ze onmiddellijk door het Amerikaanse ministerie van Financiën zijn gesanctioneerd.

Het Amerikaanse ministerie van Financiën schat dat sinds de oprichting van Tornado in 2019 meer dan $ 7 miljard aan digitale forex is witgewassen op het platform.

Het is echter de 455 miljoen dollar van de "Lazarus Gang", een hackergroep die wordt ondersteund door de Noord-Koreaanse autoriteiten, wat agenten het meest schokkend vinden.

De sancties waren ook van toepassing op 44 portemonnees, waardoor het verboden was om contant geld te verkrijgen of te verzenden naar deze adressen.

Tornado Cash deed een poging om zich aan de fundamenten te houden, maar faalde uiteindelijk.

In een poging om zich aan te passen aan de Amerikaanse autoriteiten, maar toch werkt het voor zijn klanten, heeft Tornado Cash verbeteringen doorgevoerd, zoals een screeningsoftware om te voorkomen dat contant geld tussen het en bitcoin-portefeuilles reist waarvan officieren zeggen dat ze verband houden met criminaliteit.

Desondanks waren de Lazarus Group en verschillende hackers niettemin in staat om contant geld naar Tornado Cash te sturen voor het witwassen van geld, op basis van een onderzoek naar de handhaving van de regelgeving van open cryptocurrency-transacties, voegde de functionaris eraan toe.

"Ondanks publieke toezeggingen heeft Tornado Cash herhaaldelijk geen effectieve controles ingevoerd die zijn ontworpen om te voorkomen dat het op regelmatige basis en zonder basismaatregelen om de risico's aan te pakken geld witwast voor kwaadwillende cyberactoren", Onderminister van Financiën voor Terrorisme en Financiële Inlichtingen Brian Nelson vermeld in een persbericht. "Treasury zal agressief blijven optreden tegen mixers die virtuele valuta witwassen voor criminelen en degenen die hen helpen."

Treasury-officieren voegden eraan toe dat ze hopen dat dit de niet-openbare sector en medeplichtige landen motiveert om te helpen bij het reguleren van onwettig gebruik van crypto.

---
Auteur: Mark Pippen
Nieuwsbalie Londen 
Crypto-nieuws breken