Twee NFT-rug-pull-oplichters werden in de Verenigde Staten gearresteerd in een oplichting van $ 1.1 miljoen waarbij ETH betrokken was, zoals we verderop in ons artikel lezen. laatste Ethereum-nieuws <p></p>
Het Amerikaanse DOJ maakte bekend dat de twee mannen werden beschuldigd van samenzwering om bankfraude en het witwassen van geld te plegen in verband met een plan ter waarde van meerdere miljoenen dollars, en om klanten te bedriegen van NFT's die als frosties werden geadverteerd. De twee NFT-rug-pull-oplichters Ethan Nguyen en Andre Llacuna werden beschuldigd van liegen over de beloofde voordelen van NFT-kopers en binnen de crypto-opbrengsten uit de Frosties-rekeningen en via meerdere transacties.
De echte identiteiten werden onthuld na een onderzoek in de transactiegegevens die zijn opgeslagen op de Ethereum-blockchain en analyseerden de bijbehorende overdrachten naar Coinbase rekeningen. Volgens de strafrechtelijke klacht die door de rechtbank werd vrijgegeven, waren in totaal 8,888 Froesties-tokens ter waarde van maximaal $ 1.1 miljoen uitverkocht 48 minuten nadat de openbare verkoop live ging. Elke NFT ging van 0.04 ETH naar $130.
In de klacht werd erop gewezen dat drie uur na de verkoop de opbrengst van de Frosties NFT-verkoop werd overgemaakt naar Frosty Wallet-adressen. Vervolgens werden ze overgebracht naar een afzonderlijk crypto-portemonnee-adres en tot 356.56 werd ETH verzonden naar het fraude-portemonnee-adres dat later door de onderzoekers werd geรฏdentificeerd. Zoals aangegeven in het DOJ-persbericht boden Llacuna en Nguyen niet meer voordelen dan geadverteerd aan de NFT-kopers en brachten ze de crypto over naar portemonnees onder hun controle.
De IRS-CI-onderzoekers koppelden de IP-adressen van de oplichters die werden gebruikt om Frosties op Discord te promoten met hun overeenkomstige accounts op Coinbase. Dankzij de KYC-vereisten die de Amerikaanse beurs aan de klanten oplegde, kon de wetshandhaving de identiteit van de rekeninghouders achterhalen. De onderzoekers hebben de activiteiten met betrekking tot de adressen van de fraudeportemonnee opgespoord en de overdrachten geรฏdentificeerd die zijn uitgevoerd tussen de Coinbase-accounts en de fraudeportemonnee die is verbonden met de Frosties-fondsen.
Voordat de oplichters in Los Angeles werden gearresteerd, waren ze zich aan het voorbereiden om een โโnieuwe vervolg-NFT-zwendel te lanceren, genaamd Embers. Het zou op 26 maart 2022 live moeten gaan en een omzet van maximaal $ 1.5 miljoen aan digitale activa moeten genereren. De aangeklaagde oplichters worden beschouwd als de indicatoren van de Amerikaanse wetgeving die de middelen en instrumenten opvoert die gericht zijn op NFT Rug-pulls.
- 2022
- Over
- Volgens
- Account
- activiteiten
- adres
- adressen
- aangekondigd
- gearresteerd
- Activa
- betekent
- blockchain
- kopers
- opgeladen
- coinbase
- gekoppeld blijven
- versterken
- Samenzwering
- onder controle te houden
- Rechtbanken
- Crimineel
- crypto
- Crypto-portemonnee
- Klanten
- digitaal
- Digitale activa
- onenigheid
- DoJ
- Dollar
- beneden
- ETH
- ethereum
- Ethereum blockchain
- uitwisseling
- Figuur
- bedrog
- fondsen
- voortbrengen
- houders
- HTTPS
- onderzoek
- Onderzoekers
- Investeerders
- betrokken zijn
- IP
- IP adressen
- IT
- KYC
- KYC-vereisten
- lancering
- Wet
- politie
- Los Angeles
- Maart
- Heren
- miljoen
- geld
- Het witwassen van geld
- meer
- NFT
- NFT's
- platform
- pers
- Persbericht
- opbrengst
- promoten
- zorgen voor
- publiek
- lezing
- archief
- los
- Voorwaarden
- Resources
- inkomsten
- sale
- Oplichterij
- Oplichters
- schema
- uitverkocht
- Staten
- doelwit
- vandaag
- tokens
- tools
- Transacties
- overgedragen
- transfers
- United
- Verenigde Staten
- us
- Portemonnee
- Portemonnees
- Draad
- binnen
- waard