Twee senior managers verbonden aan ingestorte crypto-uitwisseling FTX hebben schuldig gepleit aan meerdere strafrechtelijke aanklachten en werken samen met federale aanklagers, volgens niet-verzegelde gerechtelijke documenten. Bovendien wordt het paar geconfronteerd met aanklachten wegens civiele fraude van de Securities and Exchange Commission, die woensdagavond zijn aangekondigd.
Gary Wang, de mede-oprichter van FTX, en Caroline Ellison, die CEO was van het hedgefonds Alameda Research, pleitten schuldig aan meerdere aanklachten van samenzwering en fraude voor hun rol in het fraudeplan dat leidde tot de ineenstorting van het cryptohandelsplatform.
Damian Williams, de Amerikaanse advocaat voor het zuidelijke district van New York, maakte de aanklacht woensdagavond in een videoboodschap bekend. In een korte verklaring herhaalde hij dat het onderzoek nog steeds aan de gang is, waarbij hij specifiek opmerkte dat deze nieuwe aanklachten in de zaak niet de laatste zijn.
Ilan Graff, een advocaat van Wang, zei: “Gary heeft de verantwoordelijkheid voor zijn daden aanvaard en neemt zijn verplichtingen als meewerkende getuige serieus.” Wang is al voor de rechtbank verschenen voor zijn schuldbekentenis.
De advocaten van Ellison waren niet onmiddellijk bereikbaar voor commentaar.
De aanklacht werd vrijgegeven als Sam Bankman-Fried was onderweg naar de Verenigde Staten uit de Bahama's, waar hij vorige week werd gearresteerd op basis van een aanklacht van acht aanklachten wegens wat Williams een van de grootste financiële fraudes in de Amerikaanse geschiedenis noemde. Bankman-Fried deed woensdag afstand van zijn recht om de uitlevering aan te vechten en stapte vroeg in de avond op het vliegtuig naar de Verenigde Staten.
Bankman-Fried zal naar verwachting donderdag voor de rechter in Manhattan verschijnen. Aanklagers en zijn advocaten zijn in gesprek over een borgtochtpakket waarmee hij detentie kan vermijden, vertelden mensen die bekend waren met de zaak aan CNN.
Wang was in 2019 samen met Bankman-Fried medeoprichter van FTX en werkte ook met hem samen bij zijn hedgefonds Alameda Research. Volgens gerechtelijke documenten werd Ellison in oktober 2021 CEO van Alameda.
Aanklagers beweren dat Bankman-Fried betrokken is bij meerdere frauduleuze plannen. Onder hen beweren ze dat Bankman-Fried geld heeft gestolen van FTX-klanten om Alameda te steunen, investeringen in andere bedrijven heeft gedaan, luxe onroerend goed heeft gekocht en tientallen miljoenen dollars heeft gedoneerd aan politieke campagnes.
In brieven gedateerd op zondag 18 december, en de volgende dag ondertekend, kwamen Ellison en Wang overeen schuld te bekennen en samen te werken met de aanklagers.
Ellison pleit schuldig aan zeven aanklachten, waaronder telebankfraude, samenzwering om geld wit te wassen, samenzwering om effectenfraude te plegen, samenzwering om grondstoffenfraude te plegen en samenzwering om draadfraude te plegen. Ze wordt beschuldigd van dezelfde misdaden als Bankman-Fried, met uitzondering van de kosten voor campagnefinanciering.
Wang heeft ermee ingestemd schuldig te bekennen aan vier aanklachten: bankfraude, samenzwering om bankfraude te plegen, samenzwering om grondstoffenfraude te plegen en samenzwering om effectenfraude te plegen.
“Zoals ik vorige week al zei, is dit onderzoek volop aan de gang en verloopt het zeer snel”, zei Williams. “Ik zei ook dat de aankondiging van vorige week niet onze laatste zou zijn en laat mij duidelijk zijn: dat is ook niet de laatste van vandaag.”
CEO van cryptobeurs FTX wil borgtochtovereenkomst om detentie te voorkomen
Duo wordt ook geconfronteerd met civiele aanklachten
Federale toezichthouders hebben Ellison en Wang ook beschuldigd van het spelen van een hoofdrol in een jarenlang plan om FTX-investeerders te bedriegen.
De Securities and Exchange Commission beweert dat Ellison en Wang actief hebben deelgenomen aan een “plan om de investeerders te bedriegen”. Tussen 2019 en 2022 manipuleerde Ellison de prijs van FTT, het beveiligingstoken van FTX, “op aanwijzing van” Bankman-Fried, beweerden toezichthouders. De SEC zei dat deze manipulatie werd uitgevoerd door grote hoeveelheden FTT op de open markt te kopen om de prijs ervan te verhogen.
Toezichthouders zeggen dat deze vermeende manipulatie de bezittingen van Alameda heeft opgeblazen, de balans van het hedgefonds heeft overschat en investeerders heeft ‘misleid’ over de risicoblootstelling van FTX.
“Toen de FTT en de rest van het kaartenhuis instortten, lieten de heer Bankman-Fried, mevrouw Ellison en de heer Wang de investeerders in hun handen achter”, zegt SEC-voorzitter Gary Gensler. zei in een verklaring.
Wang creëerde de broncode van FTX waarmee Alameda geld van klanten van FTX kon afleiden en Ellison gebruikte verduisterde fondsen voor de handelsactiviteiten van het hedgefonds, aldus de SEC.
“Ellison en Wang waren actieve deelnemers aan het plan om de investeerders van FTX te misleiden en waren betrokken bij gedrag dat cruciaal was voor het succes ervan”, aldus de SEC. zei in een release.
The-CNN-Wire™ & © 2022 Cable News Network, Inc., een Warner Bros. Discovery Company. Alle rechten voorbehouden.
