Amerikaanse autoriteiten dagvaarden Binance-Associated Hedge Funds

Amerikaanse hedgefondsen die te maken hebben gehad met cryptobeurs Binance worden nu ondervraagd door federale aanklagers.

In een Jan. 7 verslag oppompen van The Washington Post, Dat hebben bronnen met kennis van zaken bekendgemaakt Het kantoor van de Amerikaanse procureur voor het Western District of Columbia heeft hedgefondsen gedagvaard en hen gevraagd om verslagen van hun communicatie met Binance te overhandigen. De dagvaardingen werden naar verluidt uitgegeven als onderdeel van een breder juridisch onderzoek naar het bedrijf.

Patrick Hillmann, Chief Strategy Officer van Binance, weigerde commentaar te geven op de status van een actief onderzoek in een interview met de publicatie, maar zei dat de crypto-uitwisseling dagelijks in gesprek was met "vrijwel elke toezichthouder over de hele wereld".

Vorige maand, Reuters gerapporteerd dat de aanklagers van het Amerikaanse ministerie van Justitie dachten dat ze voldoende bewijs hadden om leidinggevenden van Binance, waaronder CEO Changpeng Zhao, te beschuldigen van schendingen van strafrechtelijke sancties en beschuldigingen van witwassen. In het rapport stond dat aanklagers mogelijke pleidooiovereenkomsten hadden besproken met de juridisch adviseur van Binance.

Binance weerlegde de Reuters rapport op Twitter en noemde het een aanval op het wetshandhavingsteam.

 Een woordvoerder van Binance zei dat het bedrijf "geen inzicht had in de interne werking van het Amerikaanse ministerie van Justitie".

"In een tijdsbestek van een jaar heeft ons beveiligings- en nalevingsteam - tot groot ongenoegen van de criminelen die er zijn - zijn personeelsbestand met meer dan 500% verhoogd", schreef Tigran Gambaryan, Binance's VP of Global Intelligence and Investigations, in een december 12 blogpost.

Toch is extra toezicht van toezichthouders iets waar Binance's Zhao op had geanticipeerd. Sprekend op de Fintech Summit 2022 in Indonesië, zei hij zei dat de effecten van de implosie van FTX iets waren dat de komende jaren door de industrie zou worden gevoeld.

“Ik denk dat we eigenlijk al een paar jaar achterop zitten. Regelgevers zullen deze industrie met recht veel, veel harder onderzoeken, wat waarschijnlijk een goede zaak is, om eerlijk te zijn, "zei Zhao.

• Door SEO aangedreven content en PR-distributie. Word vandaag nog versterkt.
• Platoblockchain. Web3 Metaverse Intelligentie. Kennis versterkt. Toegang hier.
• Bron: https://unchainedpodcast.com/u-s-authorities-subpoena-binance-associated-hedge-funds/