VS vallen illegale Bitcoin ATM-operator binnen

TL; DR uitsplitsing

• Het ministerie van Justitie van Californië heeft de illegale Bitcoin-exploitant ontmaskerd
• Hoe Mohammed zijn illegale bedrijfsactiviteiten leidt

De Californië Het ministerie van Justitie heeft Kais Mohammad, die onder andere illegale Bitcoin-geldautomaten exploiteerde, op de korrel genomen en hem vervolgens tot twee jaar gevangenisstraf veroordeeld.

Mohammed bekende ook schuldig te zijn aan het witwassen van tussen de $15 miljoen en $25 miljoen aan Bitcoin en contant geld.

Tussen november 2014 en december 2019 exploiteerde hij “Herocoin” en gebruikte hij de bijnaam “Superman29” om online reclame te maken voor zijn bedrijf, waarbij klanten kopen en verkoop Bitcoin voor contante transacties tot $ 25,000.

Buiten Herocoin beschikte Mohammed ook over illegale Bitcoin-geldautomaten en -kiosken waar hij Bitcoin verkoopt en koopt zonder de vereiste identificatieprocedures.

Het is onduidelijk hoe verschillend deze machines waren van een standaard crypto-geldautomaat. Hij stond klanten ook toe meerdere, opeenvolgende transacties uit te voeren van elk maximaal $ 3,000.

Ondanks dat hij wist dat sommige van zijn cliënten illegale bedrijven exploiteerden, hielp hij hen bij het witwassen van de opbrengsten van misdaden. Hij wist vooral dat wat hij verwerkte opbrengsten waren van het dark web.

Illegale Bitcoin ATM-ring: hoe Mohammed het systeem omzeilt

De woordvoerder van de Amerikaanse advocaat, Ciaran McEvoy, onthuld dat de veroordeelde bankier was en zich er waarschijnlijk van bewust was dat hij zijn activiteiten moest registreren bij het Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) van het Amerikaanse ministerie van Financiën.

In plaats daarvan merkt ze op dat hij zijn kennis gebruikt om naleving en winst te vermijden door zijn bedrijf efficiënt, ongecontroleerd en vrijwel anoniem te maken.

McEvoy zei dat Mohammed zich ervan bewust moest zijn dat zijn activiteiten onder de antiwitwasregelgeving vielen, inclusief de noodzaak om valutatransactierapporten in te dienen, due diligence uit te voeren bij klanten en verdachte activiteitsrapporten in te dienen voor transacties van meer dan $ 2,000 waarvan hij wist of reden had om te vermoeden betrokken waren bij criminele activiteiten.

Hij koos ervoor om te zwijgen over al deze activiteiten, waardoor hij nu in de gevangenis belandt.

Op een gegeven moment registreerde Mohammed zijn bedrijf bij toezichthouders, maar voldeed hij pas aan zijn straf aan de regelgeving.

Bron: https://www.cryptopolitan.com/u-s-bursts-illegal-bitcoin-atm-operator/