US Department of Justice neemt BTC in beslag ter waarde van meer dan $ 3.36 miljard USD

Op maandag 7 november 2022 heeft het Amerikaanse ministerie van Justitie onthuld dat ze 50,676 Bitcoin (BTC) in beslag hadden genomen die verborgen was in verschillende apparaten in het huis van James Zhong in Gainesville, Georgia. Op het moment van de aankondiging was de BTC $ 3.36 miljard USD waard.

Verbazingwekkend genoeg dateert deze inbeslagname terug naar een misdaad die meer dan tien jaar geleden door de beklaagde werd gepleegd, toen Zhong in 2012 51,680 BTC van de beruchte Silk Road-website wist te stelen via een reeks complexe transacties waarvan hij had gehoopt dat ze zouden worden verborgen door de darkweb. 

Volgens de Amerikaanse procureur Damian Williams, beschuldigd van fraude met overboekingen, toont zijn arrestatie aan dat men nooit kan aannemen dat men met een misdaad is weggekomen, ongeacht hoe lang het geleden is dat het werd gepleegd en of tegen wie het werd gepleegd.

Nog interessanter is het feit dat de aanval van Zhong in september 2012 werd uitgevoerd, toen BTC... ter waarde van ongeveer $ 10 USD. Dit betekent dat het bedrag dat hij stal op dat moment $ 516,803.25 USD waard zou zijn geweest, wat nog steeds een behoorlijk bedrag is. Maar hij zat er al bijna tien jaar op uit angst dat de transacties naar hem zouden worden herleid, tot ze dat in 2021 ook daadwerkelijk deden.

Hoe Zhong de BTC heeft gestolen

Aanvankelijk had Zhong relatief kleine hoeveelheden BTC gestolen in snelle, kleine transacties en deze naar meerdere verschillende wallets gestuurd. Later had hij de bedragen vervolgens samengevoegd in twee portefeuilles. Dit bedroeg meer dan 50,000 BTC. 

Tot op heden heeft Zhong, nu 32, schuldig gepleit voor een van de aanklachten, wat hem een ​​gevangenisstraf van maximaal 20 jaar zou kunnen opleveren.

Interessante overwegingen

Afgezien van het feit dat dit de op één na grootste monetaire inbeslagname is die het Amerikaanse ministerie van Justitie ooit heeft uitgevoerd, is een ander belangrijk aspect van dit alles dat de Amerikaanse wet- en regelgeving met betrekking tot cryptogeld zijn op zijn best rommelig en onduidelijk. 

Bovendien zijn de meeste staten vorig jaar pas echt begonnen met het categoriseren van cryptocurrency en het toewijzen van wetten aan hen. Bovendien was het pas in september van dit jaar dat de US Treasury eindelijk enkele richtlijnen met betrekking tot crypto-activa heeft vrijgegeven, die kunnen worden bekeken hier.

Dit betekent dat hoewel de Amerikaanse regering in 2012 mogelijk alleen geïnteresseerd was in BTC met betrekking tot hoe het werd gebruikt om illegale transacties mogelijk te maken in plaats van het als een geldig financieel actief te beschouwen, ze de huidige erkenning van cryptocurrency met terugwerkende kracht hebben toegepast op het decennium van Zhong -oude misdaad.

Toenemende onderdrukking van cryptocriminaliteit

Deze aankondiging komt als de laatste in een reeks van recente hardhandig optreden door overheidsinstellingen tegen cryptocriminelen. Andere voorbeelden zijn de golf van dagvaardingen dat de SEC heeft uitgegeven aan HEX-influencers, evenals de SEC die vier verdachten in rekening heeft gebracht die betrokken zijn bij het Trade Coin Club Ponzi-schema, beide eerder deze maand. Een ander voorbeeld is de FBI's achtervolging van de 'cryptokoningin' oplichter, Ruja Ignatova, die sinds juli van dit jaar aan de gang is.