US DOJ veroordeelt man tot 5 jaar gevangenisstraf voor crypto-zwendel

• Joshua David Nicholas was de "Head Trader" voor EmpiresX volgens DOJ.
• De uitwisseling was een zwendel waarbij digitale activa ter waarde van $ 100 miljoen werden gestolen.

De in Florida geboren Joshua David Nicholas pleitte schuldig aan het oplichten van investeerders van $ 100 miljoen aan digitale activa via zijn deelname aan de cryptogeld netwerk EmpiresX. Als gevolg hiervan kan hij tot vijf jaar in de federale gevangenis doorbrengen.

De Amerikaanse regering heeft vorige maand een nieuwe criminele bende in Florida aangehouden. Drie inwoners van Miami, geïdentificeerd als Esteban Cabrera Da Corte, Luis Hernandez Gonzalez en Asdrubal Ramirez Meza, riskeren tot 30 jaar gevangenisstraf voor hun rol in een $ 4 miljoen bank- en cryptocurrency-zwendel.

AI en menselijke intelligentie om de winst te verhogen

Het Amerikaanse ministerie van Justitie (DOJ) heeft een verklaring vrijgegeven waarin wordt beweerd dat Joshua David Nicholas de "Head Trader" was voor EmpiresX, een cryptocurrency-uitwisseling die "gegarandeerde" winsten aan gebruikers beloofde.

Toch was de uitwisseling een oplichterij die digitale activa ter waarde van $ 100 miljoen stal van nietsvermoedende investeerders. Nicholas en een paar van zijn collega's hebben gedurende de hele levensduur van het bedrijf tegen klanten gelogen en zeiden dat ze... AI en menselijke intelligentie om de winst te vergroten.

Net als andere Ponzi-schema's, heeft EmpiresX nooit de moeite genomen om zich te registreren bij financiële autoriteiten of andere voorzorgsmaatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat het bedrijf legaal kon opereren.

Eén telling van samenzwering om effectenfraude te plegen, werd toegegeven door het hoofd van het platform. Aangezien hij zijn strafbare feiten al heeft erkend, riskeert hij maximaal vijf jaar in een federale gevangenis. De rechtbank zal rekening houden met de Amerikaanse richtlijnen voor veroordelingen alvorens een definitief oordeel te vellen, dus er is nog geen datum van veroordeling vastgesteld.

Alle gebruikers die denken dat ze mogelijk het slachtoffer zijn geworden van de zwendel, werden verzocht dit te melden op de website van het Amerikaanse ministerie van Justitie. Zo leren ze meer over het indienen van een impactverklaring en het krijgen van een vergoeding.

Aanbevolen voor jou:

CZ onthult Binance gedeelde vereiste informatie aan DOJ