VS schrapt plan om veroordeelde SBF te vervolgen voor meer dan $ 100 miljoen aan onwettige campagnedonaties

VS schrapt plan om veroordeelde SBF te vervolgen voor meer dan $ 100 miljoen aan onwettige campagnedonaties

Tijdstempel: 30 december 2023 9:27 uur
VS laat plan vallen om veroordeelde SBF te vervolgen voor meer dan $ 100 miljoen aan onwettige campagnedonaties PlatoBlockchain Data Intelligence. Verticaal zoeken. Ai.

In een filing op 29 december zeiden Amerikaanse aanklagers dat ze geen tweede proces zullen voortzetten wegens aanvullende aanklachten tegen de voormalige oprichter van de FTX Sam Bankman-Fried (SBF). Op 3 november werd SBF veroordeeld wegens zeven aanklachten wegens fraude.

Er werd verwacht dat SBF in een afzonderlijk proces voor zes extra aanklachten zou worden vervolgd. De aanklacht omvatte onder meer onwettige bijdragen aan politieke campagnes, terwijl in een vervangende aanklacht uit maart 2023 beschuldigingen werden toegevoegd van samenzwering om buitenlandse functionarissen om te kopen, samenzwering om bankfraude te plegen, samenzwering om een ​​geldtransmissiebedrijf zonder vergunning te exploiteren, evenals substantiële fraude met effecten en grondstoffen.

SBF naar verluidt schonk $ 119 miljoen aan politieke campagnes. Hij was de vierde grootste donor bij de tussentijdse verkiezingen van 2022, met meer donaties $ 39 miljoen.

Volgens de indiening maakte de aanklacht wegens onwettige politieke bijdragen deel uit van de oorspronkelijke aanklacht. De aanklacht wegens onwettige donaties werd echter, samen met die van de vervangende aanklacht, opgenomen nadat SBF in december 2022 vanuit de Bahama's aan de VS was uitgeleverd.

In juli 2023 lieten de Bahama's de VS weten dat zij er niet mee instemden dat SBF werd berecht op grond van de aanvullende aanklachten, aangezien deze geen deel uitmaakten van het uitleveringsverdrag. Om vertraging te voorkomen, gingen de aanklagers daarom in oktober verder met het proces van SBF, waarbij de zeven aanklachten waren opgenomen in het uitleveringsverdrag.

Beperkt nieuw bewijs

Aanklagers merkten op dat zij tijdens het proces bewijsmateriaal van de onwettige politieke donaties van SBF hadden overgelegd als direct bewijs van de zeven aanklachten tegen hem. De aanklagers presenteerden ook bewijsmateriaal, waaronder documenten en getuigenverklaringen, om de schuld van SBF in de resterende vijf aanklachten te bewijzen, aldus de indiening.

Daarom zou een tweede proces gepaard gaan met het presenteren van veel van hetzelfde bewijsmateriaal als in het eerste proces, merkten de aanklagers op.

Belangrijker nog is dat de aanklagers zeiden dat het Hof het bewijsmateriaal dat tijdens het eerste proces tijdens zijn veroordeling in maart 2024 werd gepresenteerd, in overweging kan nemen. In de indiening werd toegevoegd:

“…een tweede proces zou geen invloed hebben op het bereik van de Amerikaanse strafrichtlijnen voor de verdachte.”

Dit betekent dat het tweede proces geen invloed zou hebben gehad op de duur van de straf van SBF.

De noodzaak van een snelle oplossing weegt zwaarder dan de noodzaak van een tweede proces

Volgens de aanklagers zou een tweede proces onnodige vertraging in de afhandeling van de zaak veroorzaken. Dit komt omdat de Bahama’s nog moeten reageren op het verzoek van de VS om SBF te vervolgen op grond van de extra aanklachten.

Daarom zou het voortzetten van de veroordeling ‘het belang van het publiek bevorderen’, wat ‘opweegt tegen’ het belang van een tweede proces, merkten de aanklagers op. Ze voegden eraan toe dat een snelle oplossing in deze zaak bijzonder belangrijk is, omdat het vonnis waarschijnlijk “bevelen tot verbeurdverklaring en restitutie voor de slachtoffers” zal omvatten.

Het is onzeker hoe het besluit van de aanklager om de aanklacht wegens onwettige donaties in te trekken de inspanningen van FTX daartoe zal beïnvloeden terugverdienen de bijdragen.

Tijdstempel:

Meer van cryptoslat naar