Amerikaanse ministerie van Justitie onderzoekt Binance CZ voor het witwassen van cryptogeld

Er verschijnt een nieuwe verzoekbrief, die suggereert dat Binance en CZ een onderzoek lopen wegens witwasmisdrijven.

Het Amerikaanse ministerie van Justitie heeft naar verluidt onderzoek gedaan naar 's werelds grootste beurs Binance en zijn oprichter Changpeng Zhao (CZ), voor mogelijke witwasmisdrijven.

Onder verwijzing naar een schriftelijke verzoekbrief eind 2020, Reuters merkte op: vandaag dat de federale aanklagers interne documenten hadden opgevraagd met betrekking tot de witwascontroles van Binance. 

Details van de brief

Het ministerie van Justitie heeft de uitwisseling ook gevraagd om interne communicatie tussen CZ en de 12 topmanagers en partners van het handelsplatform in te dienen.  

De autoriteiten waren specifiek over discussies met betrekking tot de detectie van illegale transacties door de uitwisseling en de onboarding van Amerikaanse klanten. 

De autoriteiten vroegen ook om andere documenten met instructies dat "documenten moeten worden vernietigd, gewijzigd of verwijderd uit Binance-bestanden." 

Volgens vier mensen die bekend zijn met de zaak, maakte het verzoek deel uit van een onderzoek naar de naleving door Binance van de Amerikaanse financiële misdaadwetten. 

Anonieme bronnen bevestigen de brief

Volgens de bronnen onderzoeken de autoriteiten of Binance de Bank Secrecy Act heeft geschonden, die vereist dat alle cryptohandelsplatforms die in de VS actief zijn, voldoen aan de verplichte antiwitwaswetten en zich ook registreren bij het ministerie van Financiën. 

De Bank Secrecy Act is ingesteld om de financiële sector van de Verenigde Staten te beschermen tegen frauduleuze activiteiten, waarbij overtreders een gevangenisstraf van maximaal 10 jaar kunnen krijgen. Aangezien het verzoek bijna twee jaar geleden werd gedaan, kon Reuters niet achterhalen hoe Binance destijds reageerde. 

Patrick Hillmann, Chief Communications Officer bij Binance, vertelde Reuters in antwoord op vragen over de brief: 

“Regelgevers over de hele wereld nemen contact op met elke grote crypto-uitwisseling om onze branche beter te begrijpen. Dit is een standaardproces voor elke gereguleerde organisatie en we werken regelmatig samen met agentschappen om eventuele vragen te beantwoorden." 

Autoriteiten onderzoeken Binance-operaties

Binance staat onder wijdverbreide regelgevende controle in verschillende delen van de wereld, waaronder de Verenigde Staten. 

Vorig jaar heeft de Amerikaanse Commodity Futures Trading Commission (CFTC) startte een onderzoek naar de activiteiten van Binance voor mogelijke handel met voorkennis.  

Zoals gemeld door TheCryptoBasic, Pakistaanse autoriteiten hebben Binance een bericht gestuurd na een fraude van 100 miljard roepies.

- Advertentie -