US SEC onthult $ 295 miljoen Bitcoin Ponzi-fraude

• Beleggers in Trade Coin Club kregen een "minimumrendement van 0.35% per dag" beloofd.
• Tetreault heeft de vorderingen van de SEC tegen hem afgewikkeld, aldus de verklaring.

De Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC) kondigde aanklachten aan tegen vier personen voor hun vermeende rol in een "frauduleus crypto Ponzi-schema" dat investeerders voor ongeveer $ 300 miljoen oplichtte. Bovendien zei de SEC vrijdag dat Trade Coin Club 82,000 euro had ingezameld Bitcoin van meer dan 100,000 investeerders wereldwijd. Dit was tussen 2016 en 2018, met een waarde van $ 295 miljoen.

Bovendien werd beleggers in Trade Coin Club een "minimumrendement van 0.35% per dag" beloofd. Via een “crypto asset trading bot', maar de SEC beweert dat het bedrijf in feite een Ponzi-zwendel is. Douver Torres Braga, Joff Paradise, Keleionalani Akana Taylor en Jonathan Tetreault waren allemaal het doelwit van de overheidsinstantie vanwege hun vermeende deelname aan het 'multi-level marketingprogramma'.

Hoofd van de afdeling Crypto-activa en cybereenheid van de handhavingsafdeling David Hirsch verklaarde: 

"We beweren dat Braga Trade Coin Club heeft gebruikt om honderden miljoenen van investeerders over de hele wereld te stelen en zichzelf te verrijken door gebruik te maken van hun interesse in investeringen in digitale activa."

De chef voegde toe:

"Om ervoor te zorgen dat onze markten eerlijk en veilig zijn, zullen we blockchain-tracering en analytische tools blijven gebruiken om ons te helpen bij het achtervolgen van personen die effectenfraude plegen."

Meerdere regels gebroken

Volgens de aantijgingen van de SEC heeft Braga persoonlijk ten minste $ 55 miljoen in Bitcoin verzameld, terwijl Paradise $ 1.4 miljoen ontving, Taylor $ 2.6 miljoen en Tetreault ongeveer $ 625,000 ontving.

Bovendien zouden de antifraude- en effectenregistratieregels van de federale effectenwetten, evenals de regels die vereisen dat makelaars-dealers moeten worden geregistreerd, naar verluidt zijn overtreden en is het verkregen geld van de vier beklaagden teruggevorderd. Bovendien heeft Tetreault de vorderingen van de SEC tegen hem afgewikkeld, aldus de verklaring, zonder de beweringen van de SEC te bevestigen of te betwisten.

Aanbevolen voor jou:

Braziliaanse politie ontdekt fraude met cryptoponzi-fraude van $ 766 miljoen