US Treasury verduidelijkt belangrijke punten op Tornado Cash Sancties

Een maand nadat Tornado Cash voor het eerst aan de sanctielijst was toegevoegd, heeft het ministerie van Financiën erkend dat het protocol niet alleen door cybercriminelen werd gebruikt.

Nieuwe richtlijnen voor gezagsgetrouwe gebruikers

Het Amerikaanse ministerie van Financiën heeft eindelijk gereageerd op enkele van de vragen die zijn gerezen door het verbod op Tornado Cash.

De schatkist van de werd vandaag gewijzigd om verduidelijkingen op te nemen over de sancties die op 8 augustus tegen Tornado Cash zijn uitgevaardigd. De nieuwe richtlijnen komen voornamelijk tegemoet aan de zorgen van gezagsgetrouwe Amerikaanse burgers met betrekking tot de interactie met het protocol.

Tornado Cash is een op Ethereum gebaseerd privacyprotocol waarmee gebruikers hun transacties op de blockchain kunnen verdoezelen. Het Office of Foreign Assets Control (OFAC), beweert dat het platform populair was bij witwassers, cybercriminelen en Noord-Koreaanse hacksyndicaten zoals Lazarus Group, toegevoegd het protocol bij zijn sanctielijst op 8 augustus. De crypto-industrie was er snel bij: Circle, Github, Infura en Alchemy waren een van de eersten die blacklist Ethereum-adressen die interactie hadden met Tornado Cash, en grote beurzen zoals Coinbase en Kraken volgden al snel.

Volgens de nieuwe richtlijnen kunnen Amerikaanse burgers die vóór 8 augustus transacties met Tornado Cash begonnen en hun geld niet hebben opgenomen vóór de aankondiging van de sancties nu een licentie van OFAC om opnieuw deel te nemen aan het protocol om hun geld te deblokkeren. Gebruikers moeten informatie verstrekken zoals portemonnee-adressen, transactiehashes, tijdstempels en valutabedragen. OFAC beweerde dat het een "gunstig licentiebeleid" zou hebben, wat aangeeft dat de afdeling het proces waarschijnlijk gemakkelijk zou maken voor aanvragers.

De Schatkist heeft ook de kwestie van "afstoffen" aangepakt. Crypto-wallets kunnen inkomende stromen niet voorkomen, wat betekent dat kwaadaardige actoren cryptocurrencies van Tornado Cash naar wallets kunnen sturen die van andere mensen zijn. Televisiepresentator Jimmy Fallon, Ethereum-bedenker Vitalik Buterin en Coinbase CEO Brian Armstrong hebben dat al gedaan leed onder meer door een stofaanval. OFAC verklaarde dat hoewel de regelgeving technisch van toepassing is op deze transacties, slachtoffers van dusting-aanvallen een rapport kunnen indienen waarin staat dat ze geblokkeerde eigendommen hebben ontvangen. Het verklaarde verder dat het geen prioriteit zou geven aan handhaving tegen vertraagde meldingen (die normaal gesproken binnen 10 dagen moeten worden ingediend).

Ten slotte verklaarde OFAC dat hoewel transacties met het Tornado Cash-protocol strikt verboden zijn volgens de Amerikaanse sanctiewetten, interactie met de open-sourcecode zelf niet illegaal is. Dit betekent dat het kopiëren van de code van het protocol, het online delen ervan, opnemen in geschreven publicaties, of het onderwijzen ervan nog steeds mogelijk is voor Amerikaanse burgers. De Schatkist voegde eraan toe dat het bezoeken van de Tornado Cash-website zelf, of archieven ervan, niet verboden was.

De schatkist verzacht haar standpunt (een beetje)

De nieuwe richtlijnen van de Schatkist bieden welkome verduidelijkingen voor gezagsgetrouwe gebruikers van het Tornado Cash-protocol in de Verenigde Staten. Maar wat nog belangrijker is, het erkent impliciet dat het protocol kan, in feite om legitieme redenen worden gebruikt. Dit is een betekenisvolle verschuiving van OFAC's aanvankelijke standpunt: minister van Buitenlandse Zaken Anthony Blinken had op Twitter beweerd dat Tornado Cash een "door de Noord-Korea gesponsorde hackgroep" was toen de sancties op 8 augustus werden uitgevaardigd. De tweet werd echter snel verwijderd. De verduidelijkingen erkennen de mogelijkheid dat niet alle Tornado Cash-gebruikers het protocol gebruikten voor het witwassen van geld en bieden verhaal voor de gezagsgetrouwe die zagen dat hun tegoeden werden bevroren als gevolg van de sancties.

Het is mogelijk dat deze verduidelijkingen deels het gevolg zijn van de sterke weerstand van de crypto-industrie tegen het verbod. Cirkel CEO Jeremy Allaire, CEO van Kraken Jesse Powellen CEO van Coinbase Brian Armstrong behoorden tot degenen die de sancties sterk bekritiseerden; Coinbase kondigde verder aan dat het rechtszaken financierde die tegen de Schatkist waren aangespannen door zes legitieme Tornado Cash-gebruikers. 

De nieuwe richtlijnen voldoen echter nog steeds niet aan het adresseren van cruciale vragen. Als congreslid Tom Emmer (R-MN) wees erop, is het Tornado Cash-verbod een "afwijking van het OFAC-precedent" in de zin dat het gericht is op een stuk open-sourcesoftware en niet op een persoon of entiteit. De wettigheid van een dergelijke stap werd in twijfel getrokken door Armstrong, evenals door crypto-advocacy-groepen zoals Coin Center. Bovendien is Tornado Cash-ontwikkelaar Alexey Pertsev nog steeds in de gevangenis gehouden in Nederland zonder kosten. Pertsev is mogelijk alleen gearresteerd vanwege zijn bijdrage aan een protocol waarvan de Schatkist nu erkent dat het legitieme use-cases kan bieden.

Disclaimer: op het moment van schrijven was de auteur van dit stuk eigenaar van BTC, ETH en verschillende andere cryptocurrencies.