Britse autoriteiten die op zoek zijn naar meer macht om crypto-activa te bevriezen

Cryptocurrencies zijn zo'n probleem geworden bij de politie in het Verenigd Koninkrijk dat ze vragen om meer macht om digitale activa te bevriezen in strafrechtelijke onderzoeken. 

Detectives voor de Londen Metro politie hebben verzocht om de mogelijkheid om crypto-activa te bevriezen van personen of bedrijven die worden onderzocht op crimineel gedrag, op dezelfde manier waarop ze kunnen voorkomen dat ze overboekingen doen. Naast de mogelijkheid om te bevriezen, zijn de autoriteiten begonnen met lobbyen bij de regering om wetswijzigingen aan te brengen om het voor criminelen moeilijker te maken om ook overboekingen te doen, vooral criminelen die verdacht worden van witwassen. 

Kortom, detectives willen dat cryptocurrencies zich aan dezelfde wetten houden als contante transacties. 

In een interview met The Times, verklaarde hoofdinspecteur van detective Mick Gallagher: "De gesprekken die we voeren gaan over hoe we cryptocurrency afstemmen op dezelfde benadering die we hebben over op contant geld gebaseerde criminaliteit."

De aard van digitale activa maakt het moeilijk voor elke officiële autoriteit om jurisdictie over te claimen en vereist een unieke aanpak. Dit maakt ze een voor de hand liggende manier voor witwassers om geld effectief te wassen. 

Britse cryptobedrijven die moeite hebben om aan de regelgeving te voldoen

Het pleidooi voor rechtshandhaving komt op de hielen van de Financial Conduct Authority (FCA) die in een: persbericht dat "een aanzienlijk groot aantal bedrijven niet voldoet aan de vereiste normen onder de witwasregelgeving."

De bevindingen waren het resultaat van de FCA's Tijdelijk registratieregime (TRR) dat vereist dat bestaande crypto-activabedrijven zich registreren bij de Britse financiële toezichthouder en waakhondgroep. Als gevolg hiervan heeft een "ongekend" aantal bedrijven hun aanvraag ingetrokken omdat ze niet aan bepaalde criteria voldeden. De sluitingsdatum is nu verlengd tot 31 maart 2022. Door de verlenging kunnen nog steeds niet-geregistreerde crypto-activabedrijven blijven handelen terwijl de FCA hun aanvragen beoordeelt. 

Dit is natuurlijk niet alleen een probleem in het Verenigd Koninkrijk. Een groot deel van Europa vecht ook terug tegen illegale activiteiten, met name belastingontduiking, waarbij cryptocurrency als hulpmiddel wordt gebruikt. In januari verklaarde Christine Lagarde, de president van de Europese Centrale Bank, de noodzaak van wereldwijde regulering van: Bitcoin. Ze verklaarde dat BTC een troef is en geen valuta, en dat er mazen in de wet moeten worden gesloten waardoor witwassers er gebruik van kunnen maken. Bitcoin "heeft wat uitgevoerd grappige zaken en een aantal interessante en totaal laakbare witwasactiviteiten”, verklaarde Lagarde botweg.  

Ondanks hun beste inspanningen hebben tot nu toe slechts vijf bedrijven volledig geregistreerd bij de FCA, wat betekent dat veel crypto-uitwisselingen in het Verenigd Koninkrijk geen enkele verantwoordelijkheid hebben om verdachte activiteiten te melden of te controleren. Dat wil zeggen, tot maart 2022, wanneer hun inzendingen moeten worden afgerond.