Directeur UK Crime Agency: appartementen verkopen voor Bitcoin kan criminelen aantrekken

Een directeur van de Britse misdaadorganisatie is bezorgd dat het verkopen van enorm dure dingen voor Bitcoin witwascriminelen zou kunnen aantrekken.

“Over alles wat met crypto-activa wordt gekocht, zou ik enigszins sceptisch zijn”, vertelde Nigel Leary, directeur van het National Crime Agency The Times of London een interview vandaag gepubliceerd. 

“Ik zou graag willen zien waarom ze op die manier worden gedaan en wat de vereiste is voor die anonimiteit, en waarom dit moet gebeuren bij een cryptotransactie”, zei hij.

Natuurlijk zal het prijzen van dure activa in Bitcoin waarschijnlijk de cryptorijken aantrekken – en niet alleen het witwassen van geld. 

In plaats van geld wit te wassen, heeft de Franse DJ van David Guetta De keuze om zijn strandappartement in Miami te verkopen voor 38 Bitcoin zou een poging kunnen zijn om het kleingeld op te halen van de Bitcoin-maximalisten die rondhingen na de Bitcoin-conferentie van vorige week. 

Hetzelfde zou kunnen gelden voor de verkoper van een pand van $ 241 miljoen in One Hyde Park, die in april naar verluidt aanbiedingen accepteerde in ETH en BTC. 

Bitcoin-transacties zijn niet strikt anoniem, maar pseudoniem; je kunt de geldstroom tussen portemonnees op openbare grootboeken volgen, maar je moet professionele blockchain-onderzoekers in dienst nemen om kans te maken op het identificeren van portemonnee-eigenaren. 

In een rapport van meiVolgens de NCA heeft de late Bitcoin-bullrun het leven gemakkelijker gemaakt voor criminelen die geld witwassen. “Tijdens de Britse lockdown is het routinematige gebruik van crypto-activa, bijvoorbeeld Bitcoin, en het dark web om ernstige misdrijven van de georganiseerde misdaad mogelijk te maken, toegenomen”, voegde de NCA eraan toe.

Leary vertelde het The Times: “Het is gemakkelijker om te frauderen als het allemaal op afstand gebeurt. Het is niet zo dat ik met mijn paspoort naar de bank moet komen, wat, als ik het op frauduleuze wijze ga proberen te doen, wat meer voorbereiding zal vergen dan wanneer ik het online doe, waar ik mezelf een valse identiteit kan verschaffen. documenten, valse bankafschriften enzovoort.”

Dit jaar is de NFT boom veroorzaakte bezorgdheid dat criminelen cryptokunst gebruiken om geld wit te wassen. Kat Graffam, adjunct-lid van Lasell Universiteit's Art & Design-afdeling, verteld decoderen dat het aannemelijk is dat NFT’s ‘al worden gebruikt om geld wit te wassen op soortgelijke manieren als met fysieke kunst’. 

Graffam voegde eraan toe dat NFT's het “nog gemakkelijker zouden kunnen maken om vuile fondsen te verplaatsen, omdat het gebonden is aan een gedecentraliseerde munt” en criminelen niet belast met het opslaan van kunst. 

Bron: https://decrypt.co/73437/uk-crime-agency-director-selling-apartments-for-bitcoin-could-attract-criminals