Britse cryptocurrency-bedrijven nog ver van AML-compliance

Volgens de FCA hebben veel cryptocurrency-bedrijven in het VK niet voldaan aan de antiwitwasregels van het land

Gisteren verklaarde de financiële toezichthouder van het VK dat een groot percentage van de cryptobedrijven in het land zich niet had gehouden aan de gespecificeerde regels voor het tegengaan van witwassen en de financiering van terrorisme. De Financial Conduct Authority (FCA) wees erop dat de sector nog steeds gebukt gaat onder het witwassen van geld en andere illegale activiteiten als gevolg van een slechte naleving van de industrienormen.

De cryptocurrency-ruimte heeft voor het grootste deel een bloeiende run gehad, ondanks het gebrek aan steun van de topleiders van het land in de financiële technologiesector. Het imago van de ruimte is ook een paar keer aangetast door gewetenloze partijen die betrokken zijn bij criminele activiteiten. Dit heeft de noodzaak van regelgeving en de implementatie van normen onderstreept.

Aan het begin van het jaar dwong de FCA in het VK een regel af die vereist dat bedrijven en entiteiten die betrokken zijn bij cryptocurrency zich eerst bij de nationale toezichthouder registreren voordat ze bedrijfsactiviteiten uitvoeren. De maatregel was bedoeld om ervoor te zorgen dat de bedrijven de normen met betrekking tot het witwassen van geld en de financiering van terrorisme handhaafden.

"Vanaf 10 januari 2020 moeten bedrijven die specifieke crypto-activaactiviteiten in het VK uitvoeren, voldoen aan de gewijzigde Money Laundering, Terrorist Financing and Transfer of Funds (Information on the Payer) Regulations 2017 (MLR's) en zich registreren bij de FCA.. '

De geregistreerde crypto-activafirma van de FCA paginablijkt echter dat slechts vijf bedrijven zich hebben geregistreerd. De vijf zijn Archax, Digivault, Gemini Europe Services, Gemini Europe en Ziglu.

"Een aanzienlijk groot aantal bedrijven voldoet niet aan de vereiste normen onder de witwasregelgeving, waardoor een ongekend aantal bedrijven hun aanvraag intrekt”, onthulde de financiële waakhond

Nog eens 90 bedrijven, waaronder eToro, Galaxy Digital, Huobi, Fidelity Digital, Revolut en Paybis, hebben tijdelijke registratie Momenteel. Deze mogen doorgaan met zakendoen terwijl de beoordeling van hun aanvragen doorgaat. De onafhankelijke regelgevende instantie merkt op dat, hoewel ze actief blijven, ze nog moeten slagen.

De deadline voor de registratie werd verschoven van 9 juli naar eind maart volgend jaar als gevolg van de fout die voortkwam uit het instellen van een tijdelijk registratieregime.

"De FCA heeft tijdelijke registratie verleend tot 31 maart 2022 aan bestaande cryptoasset-bedrijven (degenen die onmiddellijk vóór 10 januari 2020 MLR-cryptoasset-activiteiten uitvoerden) waarvan de aanvragen nog in behandeling zijn. '

In totaal hebben 51 bedrijven hun aanvraag voor registratie bij de toezichthouder ingetrokken, wat betekent dat ze niet verder mogen met hun activiteiten.

Bron: https://coinjournal.net/news/uk-cryptocurrency-firms-still-far-from-aml-compliance/