Britse digitale activafirma heeft naar verluidt $ 4,200,000 aan crypto overgemaakt naar een Russisch adres, later gesanctioneerd door de VS: rapport – The Daily Hodl

Een Britse digitale activafirma heeft naar verluidt miljoenen dollars aan cryptocurrency overgemaakt naar een portemonnee van een vermeende Russische wapenhandelaar, die later door de Amerikaanse overheid werd bestraft.

Volgens een nieuw Guardian-rapport zou het cryptocurrency-bedrijf Copper Technologies dat hebben gedaan overgedragen meer dan $4.2 miljoen aan digitale activa naar een crypto-portemonnee van Jonatan Zimenkov, een in Israël geboren Russische staatsburger.

De overdracht vond naar verluidt plaats ongeveer 19 maanden voordat Zimenkov te maken kreeg met Amerikaanse sancties vanwege zijn vermeende rol in de Russische invasie van Oekraïne.

In een persbericht van februari 2023 kondigde het Office of Foreign Assets Control (OFAC) van het Amerikaanse ministerie van Financiën de oplegging van sancties aan tegen Jonatan en zijn vader Igor Zimenkov. Het OFAC zei dat het vader en zoon-duo betrokken waren geweest “bij meerdere deals voor Russische cyberbeveiliging en helikopterverkopen in het buitenland” terwijl ze “Russische defensieverkopen aan derde regeringen” faciliteerden.

Op dezelfde dag heeft de OFAC onthuld een Ethereum-portemonnee van Jonatan Zimenkov.

Copper stuurde naar verluidt de portemonnee ongeveer 1,700 Ethereum (ETH) in twee afzonderlijke transacties in mei 2021.

Zegt een woordvoerder van Copper:

“Copper neemt zijn nalevings-, wettelijke en regelgevende verplichtingen zeer serieus en heeft gehandeld in volledige overeenstemming met alle toepasselijke wettelijke normen, inclusief alle toepasselijke sanctieverboden in het Verenigd Koninkrijk.”

Op het moment van schrijven wordt ETH verhandeld voor $4,056, wat aangeeft dat de overgedragen Ethereum-voorraad nu $6.89 miljoen waard is.

Mis geen beat - Inschrijven om e-mailwaarschuwingen rechtstreeks in uw inbox te ontvangen

Check Prijs Actie

Volg ons op Twitter, Facebook en Telegram

Surfen De Daily Hodl Mix

Gegenereerde afbeelding: halverwege de reis

• Door SEO aangedreven content en PR-distributie. Word vandaag nog versterkt.
• PlatoData.Network Verticale generatieve AI. Versterk jezelf. Toegang hier.
• PlatoAiStream. Web3-intelligentie. Kennis versterkt. Toegang hier.
• PlatoESG. carbon, CleanTech, Energie, Milieu, Zonne, Afvalbeheer. Toegang hier.
• Plato Gezondheid. Intelligentie op het gebied van biotech en klinische proeven. Toegang hier.
• Bron: https://dailyhodl.com/2024/03/12/uk-digital-asset-firm-allegedly-transferred-4200000-in-crypto-to-russian-address-later-sanctioned-by-us-report/