Britse waakhond FCA waarschuwt cryptobedrijven dat ze het witwassen van geld missen

De Financial Conduct Authority (FCA) van het VK heeft gewaarschuwd dat te veel cryptobedrijven opvallende criminele 'rode vlaggen' missen, te midden van toenemende politieke druk om van het land een cryptohub te maken.

"We hebben te veel rode vlaggen op het gebied van financiële misdaad gemist door de crypto-activabedrijven die registratie zoeken - waarbij sommige bedrijven de nodige controles missen om vlaggen helemaal op te heffen," vertelde de FCA StadAM op maandag.

Protos gerapporteerd in maart dat de FCA de afgelopen zes maanden klachten ontving over ongeveer 4,300 potentiële crypto-zwendel, terwijl ze ook 300 onderzoeken opende naar verdachte crypto-bedrijven.

De FCA bijgewerkt zijn registratierichtlijnen om in januari 2020 strengere regels voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme op te nemen. Vorig jaar heeft het registratie bij de FCA verplicht gesteld, maar velen hebben dit nog steeds niet gedaan.

Ondanks het verlenen van twee verlengingsdeadlines die nu zijn verstreken, lijkt het erop dat slechts 35 bedrijven zijn geregistreerd in het VK, waaronder eToro en Gemini - de lijst van de financiële autoriteit met cryptobedrijven die zich niet hebben geregistreerd omvat minstens 250 bedrijven.

De grootste crypto-exchange Binance werd vorig jaar juni afgewezen. Binance is nu proberen om de beslissing terug te draaien. 

De rol van de FCA, zo vertelde het aan CityAM, is ervoor te zorgen dat "degenen die deze bedrijven runnen fit en correct zijn en dat ze adequate systemen hebben om geldstromen van misdaad te identificeren en te voorkomen."

Critici maken zich echter zorgen dat huidige regelgeving verstikt potentiële bedrijven.  

Blockchain- en crypto-advocaat Asim Arshad deelde zijn eigen FCA-problemen met CityAM en zei: "Totdat de FCA het bericht kan verzenden dat aanvragers van het register snel en efficiënt worden behandeld, zullen we blijven zien dat cryptobedrijven het VK omzeilen als een mogelijke jurisdictie om zich te vestigen.”

"Het probleem lijkt meer een organisatorisch tekort te zijn binnen de FCA zelf", zei hij. 

Britse politici kiezen voor FCA crypto-aanpak

Vorig jaar was er een oproep om de crypto-regelgeving in het VK aan te scherpen. Maar nu lijkt het erop dat Britse politici de zaken los willen laten. 

Kanselier Rishi Sunak prees plannen voor bredere crypto adoptie in april die raakte het herkennen van stablecoins als een vorm van betaling terwijl plannen worden gemaakt voor de Royal Mint om NFT's vrij te geven. 

Ex-minister van Volksgezondheid Matt Hancock zei in een UKTN interview : "Ik haat het neerbuigende idee van regelgevers die mensen vertellen wat ze wel en niet met hun geld mogen doen."

Lees verder: De in ongenade gevallen Britse minister Matt Hancock verandert zijn naam in cryptobro

Terwijl spreken op een CryptoAM-conferentie deed de in ongenade gevallen politicus een oproep voor een "aantrekkelijk" belastingstelsel en een "liberaal" regelgevend regime voor het VK om "het rechtsgebied van keuze voor crypto”, (onze nadruk.) 

"Het is de taak van de regelgevers om ervoor te zorgen dat er informatie van hoge kwaliteit is en dat de markt effectief functioneert", zei hij.

Hancock heeft ontslag genomen uit zijn functie als minister van Volksgezondheid van het VK nadat het nieuws brak dat hij had een affaire met een politieke assistent hij zelf aangesteld. Vorig jaar lekte een foto van het kussende paar uit, waaruit ook bleek dat Hancock de afstandsrichtlijnen van COVID-19 had geschonden.

Het voormalige conservatieve parlementslid heeft drie kinderen en een inmiddels vervreemde vrouw.

Voor meer geïnformeerd nieuws, volg ons op Twitter en Google Nieuws of luister naar onze onderzoekspodcast Geïnnoveerd: Blockchain City.