De US Commodity Futures Trading Commission (CFTC) heeft woensdag aangekondigd dat het een civiele handhavingsactie heeft ingediend tegen Troy Manson en zijn bedrijf ZTegrity, Inc., wegens vermeende betrokkenheid bij forex-gerelateerde fraude. Volgens het persbericht werden Mason en het bedrijf voor de Amerikaanse rechtbank voor het zuidelijke district van Texas aangeklaagd voor frauduleuze verzoeken en het niet registreren bij de CFTC, zoals vereist door de Commodity Exchange Act (CEA).
Begin deze maand, de rechtbank een straatverbod uitgevaardigdr die bezittingen bevroor waarvan het bewaren van de documenten nodig was om het onderzoek voort te zetten. Dat gezegd hebbende, streeft de CFTC naar volledige restitutie aan bedrogen klanten, civielrechtelijke geldboetes, permanente registratie en handelsverboden, plus een permanent bevel tegen verdere schendingen van de CEA.
Bankrekening alternatief. Zakelijke rekening IBAN.
Voorgestelde artikelen
GIBX Mining Farm en IPFS Mining Pool openen nieuwe kansenGa naar artikel >>
Volgens de klacht, van rond oktober 2019, vertrouwden de beklaagden op verschillende websites en sociale-mediaprofielen om forex-handelspools te promoten die hoogrentende rendementen op investeringen boden met een laag of geen risico, genaamd "The Black Club" en "The Forex Savings Club". ” De website beweerde dat het meer dan $ 460,000 verzamelde van 411 investeerders.
Achtergrond
“De klacht beweert verder dat de beklaagden deelname aan hun forex-handelspool hebben veroorzaakt door ten onrechte te beweren dat ze deelnemers het geld terugbetalen dat ze hebben bijgedragen aan hun individuele ‘Forex-spaarrekeningen’ en ten onrechte deelnemers ‘met 100% zekerheid’ delen van de 'aanzienlijke winst [en]' die moet worden gegenereerd met behulp van de gepoolde fondsen van deelnemers om in forex te handelen. In plaats daarvan wisten de beklaagden, zoals in de klacht wordt beweerd, of hebben zij roekeloos niet begrepen dat geen enkele forextrader winstgevende handel kan garanderen, of het vermijden van verliezen die vereist zijn om de bijdragen van alle deelnemers te garanderen, en wisten, maar verzuimden de deelnemers te informeren dat ze geen In de VS gevestigde forex trading accounts”, merkte de CFTC op.
In mei, Financiën Magnaten meldde dat de CFTC tegen twee grondstoffenpoolexploitanten en beschuldigde LJM Partners Ltd en LJM Funds Management Ltd, die gezamenlijk opereerden als LJM, van commodity pool-fraude en voor het vrijgeven van valse verklaringen over verliezen. Daarnaast zijn er aanklachten ingediend tegen Anthony J. Caine, voorzitter en eigenaar van de twee bedrijven, en Anish Parvataneni, Chief Portfolio Manager.
- "
- 000
- 2019
- Account
- Actie
- Alles
- naar verluidt
- aangekondigd
- rond
- dit artikel
- Activa
- auto
- Bans
- Zwart
- bedrijfsdeskundigen
- CFTC
- voorzitter
- opgeladen
- lasten
- chef
- club
- commissie
- koopwaar
- Bedrijven
- afstand
- bijgedragen
- Rechtbank
- gerechtshof van het district
- documenten
- uitwisseling
- boerderij
- Stevig
- forex
- bedrog
- vol
- fondsen
- Futures
- Hoge
- HTTPS
- Inc
- onderzoek
- Investeringen
- Investeerders
- betrokken zijn
- IPFs
- IT
- logo
- man
- management
- Media
- Mijnbouw
- eigenaar
- zwembad
- Zwembaden
- portfolio
- pers
- Persbericht
- Profielen
- promoten
- Registratie
- Retourneren
- Risico
- lopend
- Social
- social media
- Zuidelijk
- Texas
- handel
- handelaar
- Handel
- us
- Website
- websites
- Opbrengst