VS neemt 50,000 Bitcoin in beslag in verband met Silk Road

De Amerikaanse advocaat Damian Williams en speciaal agent Tyler Hatcher hebben de inbeslagname van $3.36 miljard aan cryptocurrency aangekondigd in verband met Silk Road.

Damian Williams, US Attorney for the Southern District of New York, en speciaal agent die de leiding heeft bij IRS Criminal Investigation hebben gezamenlijk informatie bekendgemaakt over de inbeslagname van meer dan 50,000 BTC in verband met de dark web-marktplaats Silk Road in 2012.

James Zhong, die in november 2021 werd aangeklaagd voor het onrechtmatig verkrijgen van 50,676 BTC ter waarde van $3.36 miljard, heeft onlangs schuldig gepleit aan de aanklachten die tegen hem zijn ingediend. Advocaat Damian maakte de ontwikkeling maandag bekend via een verklaring.

Volgens de verklaring had Zhong de 50+ BTC verkregen via bankfraude in september 2012 op de dark web-marktplaats Silk Road. Negen jaar later vielen de Amerikaanse autoriteiten Zhongs woning in Gainsville, Georgia binnen tijdens een onderzoek, wat leidde tot de inbeslagname van de BTC-tokens. Zhong bekende vorige week vrijdag schuldig te zijn aan de aanklachten.

Naast de in beslag genomen BTC hebben de autoriteiten ook 661 dollar uit het huis van Zhong in beslag genomen, samen met verschillende bezittingen in edelmetalen. In de verklaring van het Amerikaanse Openbaar Ministerie werd opgemerkt dat de inbeslagname destijds de grootste inbeslagname van cryptocurrency in de geschiedenis van de VS vertegenwoordigde, en momenteel de op een na grootste is, net achter de inbeslagnames van het DoJ. arresteren van twee personen voor een samenzwering om in februari tot $ 4.6 miljard aan crypto wit te wassen.

“Dankzij de modernste tracering van cryptocurrency en ouderwets politiewerk heeft de wetshandhaving deze indrukwekkende hoeveelheid misdaadopbrengsten kunnen opsporen en terughalen. Deze zaak laat zien dat we het geld niet zullen blijven volgen, hoe vakkundig het ook verborgen is, zelfs tot aan een printplaat op de bodem van een popcornblikje.” Advocaat Williams merkte op, sprekend over de ontwikkeling.

Naar aanleiding van Zhongs recente pleidooi heeft de Amerikaanse rechter Paul Gardephe een bevel tot verbeurdverklaring ingevoerd waarbij Zhong's 80% belang in een in Memphis gevestigd bedrijf RE&D Investments, LLC betrokken was; de 50K+ BTC en alle edele metalen die in beslag zijn genomen uit het huis van Zhong, inclusief goud en zilver.

Tijdens zijn toespraak benadrukte speciaal agent Hatcher de verfijning achter Zhongs criminele plan, waarbij de Zijderoute werd opgelicht. Hatcher merkte ook op dat zijn bureau samen met het Amerikaanse Openbaar Ministerie zal blijven samenwerken in de strijd tegen soortgelijke frauduleuze handelingen.

De Amerikaanse autoriteiten zijn nogal actief geweest in het bestrijden van crypto-gerelateerde misdaden, aangezien de cryptocurrency-scene getuige is van een toename van criminele activiteiten te midden van een groeiend acceptatietempo. In september kwamen de FBI en privé-detectives in beslag genomen $ 30 miljoen gestolen door Noord-Koreaanse hackers.

Volgens een CNBC verslag, waren cryptocurrencies goed voor meer dan 90% van de activa die vorig jaar door de Amerikaanse belastingdienst in beslag werden genomen. Het rapport merkte ook op dat deze crypto-activa meestal worden geliquideerd na een gerechtelijk bevel, waarbij de opbrengst naar eventuele slachtoffers van het misdrijf gaat of wordt verdeeld onder overheidsinstanties.

- Advertentie -