Amerikaanse rechtbank keurt bevel voor Binance goed om CFTC-boete van $ 2.7 miljard te betalen

Een Amerikaanse rechtbank heeft een bevel uitgevaardigd tegen Binance en zijn voormalige CEO Changpeng Zhao, waarbij miljarden dollars aan boetes aan de CFTC zijn goedgekeurd.

Een Amerikaanse rechtbank heeft een schikking goedgekeurd tegen Binance en zijn voormalige CEO Changpeng Zhao, waarbij ze worden veroordeeld tot het betalen van een gezamenlijke boete van $2.7 miljard aan de Amerikaanse Commodities and Futures Trading Commission (CFTC). 

A persbericht maandag gedeeld door de CFTC maakte bekend dat de Amerikaanse rechtbank voor het noordelijke district van Illinois oordeelde dat Binance de Commodity Exchange Act (CEA) en de CFTC-voorschriften had geschonden.

Binance zou 1.35 miljard dollar aan boetes moeten betalen aan de CFTC en nog eens 1.35 miljard dollar moeten terugbetalen voor de vermeende ‘onrechtmatig verkregen transactiekosten’. Zhao zelf moet een afzonderlijke boete van 150 miljoen dollar betalen. 

De voorzittende rechter Manish S. Shah oordeelde ook dat Binance’s voormalige Chief Compliance Officer Samuel Lim een ​​boete van $1.5 miljoen moest betalen voor het ‘helpen en aanzetten tot Binance’s schendingen’ van de Amerikaanse wetten.

Het bevel vereist ook dat Binance bewijs levert dat de nalevingscontroles zijn verbeterd. De beurs zal alle accounts die niet aan de KYC-normen voldoen, moeten buitenboord zetten en een corporate governance-structuur moeten implementeren die een Raad van Bestuur met onafhankelijke leden, een Compliance Committee en een Audit Committee omvat.

Ondertussen heeft Zhao, die eind vorige maand zijn functie als CEO neerlegde, de opdracht gekregen om dat te doen blijven in de VS tot zijn veroordelingsdatum in februari. Het ontslag van Zhao kwam als onderdeel van een schikking met het Amerikaanse ministerie van Justitie (DOJ), waar het bedrijf instemde met een boete van $ 4.3 miljard om een ​​strafrechtelijk onderzoek op te lossen.

De juridische strijd tussen Binance en de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC) blijft echter nog steeds onopgelost, waarbij advocaten van de twee partijen de afgelopen weken heen en weer zijn gegaan over een motie om de rechtszaak af te wijzen.