Een Amerikaanse rechtbank heeft de CFTC's motie van verstekvonnis tegen forex en binaire opties poolfraude en de exploitanten, waardoor ze ruim 29 miljoen dollar aan restitutie en boetes kregen opgelegd.
Onlangs werd aangekondigd dat John D. Black, gevestigd in Californië, het frauduleuze plan uitvoerde samen met zijn drie aangesloten entiteiten, Financial Tree, Financial Solution Group en New Money Advisors. Andere deelnemers aan het plan waren Christopher Mancuso en Joseph Tufo, samen met John P. Glenn uit Colorado en zijn advocatenkantoor, The Law Firm of John Glenn, PC.
Volgens het gerechtelijk bevel was de regeling actief van 15 juni 2015 tot 15 juni 2020. De beklaagden hebben de deelnemers aan de pool opgeroepen om te investeren in de forex en binaire opties poolhandel, maar de opbrengsten werden meestal verduisterd voor persoonlijk gebruik. Verder voerden het plan en de exploitanten betalingen in Ponzi-stijl uit en publiceerden zelfs valse verklaringen om het onvermogen om het geld of de beloofde winst terug te geven te rechtvaardigen.
Ze hebben zichzelf niet eens geregistreerd als commodity pool operators (CPO's) of geassocieerde personen (AP's) van CPO's, wat verplicht is om dergelijke bedrijven te runnen.
Het gerechtelijk bevel oordeelde dat de beklaagden aansprakelijk waren voor wervingsfraude en overtreding van de regels CFTC regelgeving en het niet naleven van de CPO-regels.
Hoge boetes
Nu vereist het gerechtelijk bevel dat alle entiteiten en individuen, behalve Tufo, gezamenlijk en hoofdelijk bijna 10.5 miljoen dollar aan restitutie betalen. Tufo is gezamenlijk en hoofdelijk met de andere beklaagden veroordeeld tot ruim 4.5 miljoen dollar van die restitutie. Verder moeten ze ruim 2.6 miljoen dollar, die uit het programma is ontvangen, uitbetalen.
Bovendien legt het bevel hen allemaal zware civielrechtelijke geldboetes op: ongeveer 5.4 miljoen dollar voor Black en zijn drie dochterondernemingen, 12.1 miljoen dollar voor Mancuso, 680,000 dollar voor Tufo en 850,000 dollar voor Glenn en zijn advocatenkantoor.
Vorige week heeft de CFTC markeerde 34 forex- en binaire opties-investeringsplatforms die illegaal diensten aanbieden in de VS zonder enige toestemming. Bovendien wordt beweerd dat deze platforms fraude zijn.
Een Amerikaanse rechtbank heeft de CFTC's motie van verstekvonnis tegen forex en binaire opties poolfraude en de exploitanten, waardoor ze ruim 29 miljoen dollar aan restitutie en boetes kregen opgelegd.
Onlangs werd aangekondigd dat John D. Black, gevestigd in Californië, het frauduleuze plan uitvoerde samen met zijn drie aangesloten entiteiten, Financial Tree, Financial Solution Group en New Money Advisors. Andere deelnemers aan het plan waren Christopher Mancuso en Joseph Tufo, samen met John P. Glenn uit Colorado en zijn advocatenkantoor, The Law Firm of John Glenn, PC.
Volgens het gerechtelijk bevel was de regeling actief van 15 juni 2015 tot 15 juni 2020. De beklaagden hebben de deelnemers aan de pool opgeroepen om te investeren in de forex en binaire opties poolhandel, maar de opbrengsten werden meestal verduisterd voor persoonlijk gebruik. Verder voerden het plan en de exploitanten betalingen in Ponzi-stijl uit en publiceerden zelfs valse verklaringen om het onvermogen om het geld of de beloofde winst terug te geven te rechtvaardigen.
Ze hebben zichzelf niet eens geregistreerd als commodity pool operators (CPO's) of geassocieerde personen (AP's) van CPO's, wat verplicht is om dergelijke bedrijven te runnen.
Het gerechtelijk bevel oordeelde dat de beklaagden aansprakelijk waren voor wervingsfraude en overtreding van de regels CFTC regelgeving en het niet naleven van de CPO-regels.
Hoge boetes
Nu vereist het gerechtelijk bevel dat alle entiteiten en individuen, behalve Tufo, gezamenlijk en hoofdelijk bijna 10.5 miljoen dollar aan restitutie betalen. Tufo is gezamenlijk en hoofdelijk met de andere beklaagden veroordeeld tot ruim 4.5 miljoen dollar van die restitutie. Verder moeten ze ruim 2.6 miljoen dollar, die uit het programma is ontvangen, uitbetalen.
Bovendien legt het bevel hen allemaal zware civielrechtelijke geldboetes op: ongeveer 5.4 miljoen dollar voor Black en zijn drie dochterondernemingen, 12.1 miljoen dollar voor Mancuso, 680,000 dollar voor Tufo en 850,000 dollar voor Glenn en zijn advocatenkantoor.
Vorige week heeft de CFTC markeerde 34 forex- en binaire opties-investeringsplatforms die illegaal diensten aanbieden in de VS zonder enige toestemming. Bovendien wordt beweerd dat deze platforms fraude zijn.
- Bitcoin
- blockchain
- blockchain-naleving
- blockchain-conferentie
- coinbase
- vindingrijk
- Overeenstemming
- cryptoconferentie
- crypto mijnbouw
- cryptogeld
- gedecentraliseerde
- Defi
- Digitale activa
- ethereum
- Financiën Magnaten
- machine learning
- niet-vervangbare token
- Plato
- plato ai
- Plato gegevensintelligentie
- Platoblockchain
- PlatoData
- platogamen
- Veelhoek
- Bewijs van het belang
- Detailhandel FX
- W3
- zephyrnet
