Amerikaanse ministerie van Justitie onderzoekt massale FTX-hack: rapport

Het Amerikaanse ministerie van Justitie onderzoekt de honderden miljoenen dollars aan cryptovaluta die zijn buitgemaakt bij ongeautoriseerde transacties van de ingestorte beurs FTX, volgens een rapport op dinsdag.

FTX was geraakt met een mysterieuze aanval op 11 november, kort daarna faillissement van Chapter 11 aangevraagd, wat een verrassende wending geeft aan de saga rond de beurs en de uitgesproken oprichter, Sam Bankman-Fried (SBF). Het geld werd vervolgens verplaatst naar andere beurzen en omgezet in verschillende cryptocurrencies.

Nu volgen de federale aanklagers de activa op – en zijn erin geslaagd om sommige te bevriezen, Bloomberg eerste gerapporteerd Dinsdag, daarbij verwijzend naar een persoon die bekend is met de zaak. Het bedrag aan bevroren fondsen wordt echter beschreven als een "fractie" van het totale bedrag.

Blockchain-analisten beweren dat er ongeveer $ 650 miljoen aan cryptocurrency is verliet de op de Bahama's gebaseerde uitwisseling van digitale activa in de hack en maakte het een van de grootste crypto-aanvallen van 2022. Echter, FTX's faillissementsaanvraag merkt op dat "ten minste $ 372 miljoen" is gestolen, wat duidt op enige discrepantie in de boekhouding van de ontbrekende fondsen.

Dat bevestigt blockchain-analysebedrijf Chainalysis decoderen vorige week dat hoewel de Bahamaanse autoriteiten na de indiening ervan toegang hadden tot FTX-fondsen, zoals sommige nieuwsberichten eerder beweerden, hackers inderdaad $ 650 miljoen aan fondsen hadden gestolen ten tijde van de aanval in november.

Tijdens de eerste rechtszitting van de ingestorte beurs zei James Bromley - raadsman van het nieuwe management van FTX - dat een "substantieel deel" van de activa van de beurs ontbreekt of is gestolen.

Feds hit FTX mede-oprichter en voormalig CEO Bankman-Fried eerder deze maand acht strafrechtelijke aanklachten ingediend, waaronder het witwassen van geld en bankfraude. Het DOJ-onderzoek heeft geen betrekking op die beschuldigingen, en Bankman-Fried liet eerder voor zijn arrestatie doorschemeren dat de ongeoorloofde transacties mogelijk een inside job waren die werd uitgevoerd door een ontevreden werknemer.

FTX snel ingestort vorige maand nadat duidelijk werd dat het bedrijf niet over voldoende middelen beschikte om de activa van klanten te dekken. Dit kwam doordat Alameda Research, een zusterbedrijf dat ook is opgericht door Bankman-Fried, de mogelijkheid had om de activa van FTX-klanten voor eigen middelen en zonder toezicht te gebruiken. volgens de nieuw aangestelde CEO van FTX John J. Ray III.

Bankman-Fried was vorige week uitgebracht naar het huis van zijn ouders op een voorlopige borgsom van $ 250 miljoen nadat hij uitgeleverd aan de VS van de Bahama's.