Het Amerikaanse DOJ klaagt twee mannen aan voor het plegen van $25 miljoen Crypto Ponzi Scheme

Het Amerikaanse ministerie van Justitie (DOJ) heeft twee mannen aangeklaagd wegens het plegen van een crypto-Ponzi-fraude waarmee investeerders voor ongeveer $25 miljoen zijn opgelicht.

Volgens een persbericht van het ministerie van Justitie voerden de 51-jarige David Gilbert Saffron uit Australië en de 52-jarige Vincent Anthony Mazzotta Jr. uit Californië een frauduleus crypto-investeringsplan uit dat slachtoffers lokte met valse beloften van hoge rendementen.

DOJ beschuldigt twee mannen van het uitvoeren van een crypto-systeem

Volgens gerechtelijke documenten zouden Saffron en Mazzotta hun verklaring hebben gepresenteerd schema aan investeerders als programma's die geautomatiseerde handelsbots van kunstmatige intelligentie gebruikten om activa op de cryptomarkt te verhandelen.

Het duo promootte de programma’s onder verschillende namen, waaronder Bitcoin Wealth Management, Cloud9Capital, Omicron Trust, Circle Society en Mind Capital. Saffron en Mazzotta creëerden een valse entiteit genaamd de Federal Crypto Reserve, die beweerde verloren digitale activa terug te halen om het plan legitiem te laten lijken.

De vermeende fraudeurs creëerden een patroon waarbij ze de slachtoffers ertoe aanzetten hun geld in een van de crypto-investeringsprogramma’s te stoppen en zich omdraaiden om de investeerders te vragen de Federal Crypto Reserve te betalen om hun verliezen te onderzoeken en terug te vorderen. Saffron was het brein achter deze strategie door slachtoffers te benaderen onder meerdere aliassen, waaronder David Gilbert en Dave Gabe, onder online persona's als de Blue Wizard en Bitcoin Yoda.

Bewijsmateriaal vernietigen en verbergen

Terwijl Saffron en Mazzotta het plan voortzetten, gebruikten ze voor 25 miljoen dollar aan crypto-activa van investeerders om hun luxueuze levensstijl te financieren. Ze betaalden voor een persoonlijke chef-kok, luxe hotelaccommodaties, de huur van particuliere herenhuizen, bewakers en gecharterde straalvluchten.

Bovendien spande het duo samen om bewijsmateriaal te vernietigen door documenten te vervalsen en officiële procedures te belemmeren. Ze spanden ook samen om de bronnen en locatie van de investeringen van slachtoffers te verbergen door crypto-tumblers en mixers te gebruiken en methoden zoals blockchain-hoppen te implementeren.

Het ministerie van Justitie heeft Saffron en Mazzotta beschuldigd van samenzwering om fraude te plegen, samenzwering om de rechtsgang te belemmeren, samenzwering om het witwassen van geld te plegen en het witwassen van geld.

Terwijl ze elk een maximumstraf van 20, 10 en vijf jaar gevangenisstraf riskeren voor verschillende aanklachten, riskeert Saffron een extra gevangenisstraf van 10 jaar wegens vermeende misdaden tijdens zijn voorlopige vrijlating. Hij werd eerder in september 2019 door de Commodity Futures Trading Commission aangeklaagd voor boeiende in een frauduleuze opzet.

Ondertussen heeft de DOJ de slachtoffers van het plan gevraagd contact op te nemen via een aangewezen contactlijn en e-mail.