De Commodity Futures Trading Commission (CFTC) heeft vrijdag aangekondigd dat een Amerikaanse federale rechtbank een verbod en een boete heeft opgelegd aan PaxForex, een forex-makelaar, die opereert onder de regulering van St. Vincent en de Grenadines. Rechter David Hittner van de Amerikaanse districtsrechtbank voor het zuidelijke district van Texas heeft vastgesteld dat het forex-handelsplatform illegale transacties met hefboomwerking in cryptocurrencies en grondstoffen aanbiedt.
Het verstekvonnis beveelt PaxForex, dat een wettelijke naam heeft genaamd "Laino Group Limited", om betaal een civiele geldboete van $ 374,864. Bovendien werd het platform opgelegd met permanente handels-, verzoek- en registratieverboden. “De bestelling, ingevoerd op 30 juni 2021, komt voort uit een CFTC-klacht ingediend op 24 september 2020, die PaxForex beschuldigde van illegale transacties buiten de beurs in Ether, Litecoin en Bitcoin, naast edele metalen en vreemde valuta , met retailklanten op een leveraged, margined of gefinancierde basis en handelend als een futures-commissie-handelaar (FCM) zonder CFTC-registratie zoals vereist, "vertelde de CFTC.
Ook beweert de klacht die bij de rechtbank is ingediend dat PaxForex betrokken is geweest bij "onwettige" transacties met edelmetalen zoals goud, zilver en crypto's zoals Bitcoin (BTC) en Ethereum (ETH). "De beklaagde heeft de CEA geschonden door deze transacties niet uit te voeren volgens de regels van een handelsraad die was aangewezen of geregistreerd bij de CFTC als een contractmarkt", betoogde de toezichthouder.
Voorgestelde artikelen
Swiss Fintech gaat het landschap van geïsoleerde financiële diensten veranderenGa naar artikel >>
Overtreding van de Commodity Exchange Act
Bovendien merkte de CFTC op dat de makelaar, via zijn werknemers en agenten, orders voor forex- en handelsgoederentransacties heeft geaccepteerd of gevraagd, evenals geld en crypto's. “De CFTC dringt er bij het publiek sterk op aan om de registratie van een bedrijf bij de CFTC te verifiëren alvorens fondsen vast te leggen. Een klant moet op zijn hoede zijn om geld te verstrekken aan een niet-geregistreerde entiteit”, waarschuwde de CFTC.
Onlangs heeft de CFTC . in een aparte zaak aangekondigd dat het een civiele handhavingsactie heeft ingediend tegen Troy Manson en zijn bedrijf, ZTegrity Inc., wegens vermeende betrokkenheid bij forex-gerelateerde fraude.
- "
- 2020
- agenten
- naar verluidt
- aangekondigd
- dit artikel
- auto
- ban
- Bans
- Bitcoin
- boord
- makelaar
- BTC
- CFTC
- verandering
- opgeladen
- commissie
- Commodities
- koopwaar
- afstand
- contract
- Rechtbank
- cryptocurrencies
- Valuta
- Klanten
- gerechtshof van het district
- medewerkers
- ETH
- Ether
- ethereum
- ether (ETH)
- uitwisseling
- Federaal
- financieel
- FinTech
- forex
- bedrog
- vrijdag
- fondsen
- Futures
- Tijdloos goud
- Groep
- HTTPS
- Onwettig
- Inc
- betrokken zijn
- IT
- Juridisch
- Beperkt
- Litecoin
- logo
- Markt
- Koopman
- geld
- Aanbod
- bestellen
- orders
- platform
- Precious Metals
- publiek
- Registratie
- Regulatie
- <HR>Retail
- reglement
- reeks
- Zilver
- Zuidelijk
- Texas
- handel
- Handel
- Transacties
- us