De federale aanklagers van de Verenigde Staten hebben bijna $ 700 miljoen aan contanten en activa in beslag genomen die verband houden met Sam Bankman-Fried, de in ongenade gevallen oprichter van FTX.
De kern van de inbeslagname zijn de 55 miljoen Robinhood-aandelen die in handen zijn van Bankman-Fried en Gary Wang, ter waarde van meer dan 455 miljoen dollar. Het eigendom van de aandelen is zelfs betwist door Yonathan Ben Shimon, de schuldeiser van BlockFi en FTX, die vorderingen op hen heeft ingediend. De FBI gelooft bijvoorbeeld dat ze zijn gekocht met vermeend gestolen geld van FTX-klanten.
Activa in beslag genomen
de CNBC verslag identificeerde drie rekeningen door FTX Digital Markets op Silvergate Bank, die meer dan $ 6 miljoen aanhielden. Deze activa werden rond 11 januari in beslag genomen. Een landelijke bank van de staat Washington, Moonstone Bank, had ook banden met het FTX-management en bezat bijna $ 50 miljoen, dat nu in bewaring is bij de Amerikaanse regering.
In een recente verklaring, zei de bank dat het de crypto-ruimte zal verlaten en in plaats daarvan zal terugkeren naar zijn "oorspronkelijke missie" als gemeenschapsbank.
Er is beslag gelegd op activa van één Binance- en twee Binance.US-rekeningnummers, maar de FBI houdt de lippen stijf op elkaar over de waarden. Meer dan $ 20 miljoen in het bezit van Emergent Fidelity Technologies werd ook verbeurd verklaard.
ADVERTENTIE
De belangrijkste herstructureringsfunctionaris van FTX, John J. Ray III, heeft samen met het nieuwe management miljarden dollars aan activa opgespoord die verband houden met het crypto-imperium van Bankman-Fried als onderdeel van een faillissementsprocedure. De voormalige CEO pleitte niet schuldig aan acht criminelen lasten, inclusief telefraude en schendingen van campagnefinancieringswetten, na zijn uitlevering aan de Verenigde Staten vanuit de Bahama's.
Nasleep SBF's borgtocht
Na zijn borgtocht nieuwe details opgedoken met betrekking tot twee anonieme personen, naast zijn ouders, die samen een totaal van $ 700,000 op borgsom voor Bankman-Fried's borgtocht hebben gesponsord. Een persoon schonk $ 500,000 in, terwijl de andere $ 200,000 inlegde om hem uit de gevangenis te helpen. Hun namen werden echter geredigeerd door de rechtbank nadat advocaten die de oprichter van FTX vertegenwoordigden, hun bezorgdheid hadden geuit over hun veiligheid.
De voormalige cryptomagnaat voerde eerder aan dat zijn familie het doelwit werd van "intens media-onderzoek, intimidatie, bedreigingen met fysieke schade" nadat de beurs failliet ging en miljarden investeerdersfondsen in de val lokte.
Meer recent, in een aanvraag bij de federale rechtbank van Manhattan, SBF-advocaten beweerde dat drie mannen met hun voertuig tegen een metalen barricade buiten het huis van zijn ouders in Californië reden en zelfs de daar gestationeerde beveiligingsbeambte bedreigden.
De 30-jarige kreeg borgtocht op een borgsom van $ 250 miljoen, vergezeld van verschillende voorwaarden. Zijn strafproces begint in oktober van dit jaar.
Binance gratis $ 100 (exclusief): Gebruik deze link om u te registreren en de eerste maand $ 100 gratis en 10% korting te ontvangen op Binance Futures (termen).
PrimeXBT Speciale aanbieding: Gebruik deze link om te registreren en de POTATO50-code in te voeren om tot $7,000 op uw stortingen te ontvangen.
- Door SEO aangedreven content en PR-distributie. Word vandaag nog versterkt.
- Platoblockchain. Web3 Metaverse Intelligentie. Kennis versterkt. Toegang hier.
- Bron: https://cryptopotato.com/us-feds-confiscate-nearly-700m-of-sam-bankman-frieds-assets-report/
- 000
- 1
- 11
- 7
- a
- Over
- Account
- accounts
- toevoeging
- Na
- AI
- naar verluidt
- en
- Anoniem
- rond
- Activa
- achtergrond
- Bahamas
- borgtocht
- Bank
- Bankman–Fried
- Faillissement
- faillissementsprocedure
- banner
- geloofd wie en wat je bent
- miljarden
- binance
- Binance Futures
- BINANCE.US
- BlockFi
- band
- grens
- Californië
- Campagne
- Contant geld
- ceo
- chef
- hoofd reorganisatie
- vorderingen
- cms
- CNBC
- code
- kleur
- gemeenschap
- Zorgen
- voorwaarden
- gekoppeld blijven
- content
- Rechtbank
- schuldeiser
- Crimineel
- crypto
- crypto ruimte
- Hechtenis
- Klanten
- deposito's
- gegevens
- digitaal
- dollar
- beneden
- Empire
- en geniet van
- Enter
- Zelfs
- uitwisseling
- Nieuwste vermeldingen
- Spannend
- extern
- uitlevering
- familie
- Federaal
- federale rechtbank
- Feds
- vergoedingen
- trouw
- Filing
- financiën
- Voornaam*
- verbeuring
- Voormalig
- voormalig CEO
- oprichter
- bedrog
- Gratis
- oppompen van
- FTX
- FTX digitale markten
- fondsen
- Futures
- --Gary Wang
- krijgen
- Overheid
- verleend
- schuldig
- Hart
- Held
- hulp
- Huis
- Echter
- HTML
- HTTPS
- geïdentificeerd
- in
- Inclusief
- individueel
- verkrijgen in plaats daarvan
- intern
- investeerder
- beleggersfondsen
- IT
- gevangenis
- Januari
- John
- John J. Ray III
- Wetten
- Advocaten
- gekoppeld
- management
- Marge
- Markten
- Media
- Heren
- metaal
- macht
- miljoen
- Mogol
- namen
- bijna
- New
- nummers
- oktober
- bieden
- Officier
- EEN
- Overige
- buiten
- eigendom
- ownership
- ouders
- deel
- personen
- Fysiek
- Plato
- Plato gegevensintelligentie
- PlatoData
- die eerder
- werkzaamheden
- aanklagers
- gekocht
- zetten
- opgebracht
- RAY
- lezing
- ontvangen
- ontvangen
- recent
- onlangs
- met betrekking tot
- registreren
- verslag
- vertegenwoordigen
- herstructurering
- terugkeer
- Robinhood
- landelijk
- Veiligheid
- Zei
- Sam
- Sam Bankman-Fried
- z
- SBF's
- gepland
- veiligheid
- in beslag genomen
- Beslaglegging
- verscheidene
- Delen
- Aandelen
- Shimon
- Zilverpoort
- SILVERGATE-BANK
- solide
- Tussenruimte
- special
- Gesponsorde
- Land
- Staten
- gestolen
- gestolen geld
- doelwit
- Technologies
- De
- De Bahama's
- hun
- dit jaar
- bedreigingen
- drie
- Ties
- naar
- Totaal
- proces
- voor
- United
- Verenigde Staten
- us
- de regering van de Verenigde Staten
- waardevol
- Values
- voertuig
- Overtredingen
- Washington
- welke
- en
- WIE
- wil
- Draad
- Draadfraude
- jaar
- Your
- zephyrnet