Amerikaanse regering heeft nu meer BTC dan de grootste crypto-houders

Het Amerikaanse ministerie van Justitie heeft ongeveer $ 1 miljard aan bitcoin (BTC) in beslag genomen van een man die in 50,000 "onwettig" meer dan 2012 bitcoins van de Silk Road dark web-internetmarktplaats had verkregen.

James Zhong pleitte op 4 november schuldig in de rechtbank voor het plegen van fraude en zal in februari worden veroordeeld.

De verblijfplaats van de gestolen 50,000 BTC bleef meer dan 10 jaar onbekend, volgens Damian Williams, de Amerikaanse advocaat voor het zuidelijke district van New York.

Zhong had een gedetailleerd schema uitgevoerd om bitcoin te stelen van de Silk Road Marketplace - een van de eerste moderne darknet-markten. Silk Road opereerde als een Tor-verborgen service - een privacytool waarmee anoniem internetten mogelijk is. 

Tyler Hatcher, een crimineel onderzoeker voor de Internal Revenue Service (IRS), zei dat Zhong na de overval "probeerde zijn buit te verbergen door middel van een reeks complexe transacties." 

Maar dat weerhield de wetshandhavers er niet van om het bitcoin-spoor te volgen. Na het verkrijgen van een huiszoekingsbevel voor de woning van Zhong in november 2021, vonden de autoriteiten de verloren bitcoins in "een ondergrondse kluis", evenals op een computer met één bord in een badkamerkast. De computer stond onder dekens in een popcornblik in een badkamerkast. 

De bitcoins waren op het moment van de inbeslagname ongeveer $ 3.4 miljard waard. Ambtenaren vonden ook bijna $ 662,000 in contanten.

"Deze zaak laat zien dat we niet zullen stoppen met het volgen van het geld, hoe vakkundig het ook verborgen is - zelfs tot aan een printplaat in de bodem van een popcornblik", zei Williams in een verklaring.

In februari werd een New Yorks stel aangeklaagd voor het stelen van ongeveer 120,000 BTC, waarvan een groot deel is teruggevonden door wetshandhaving.

Een andere Silk Road-gerelateerde inbeslagname in november 2020 leverde de overheid 70,000 BTC op.

De laatste vangst zet de Amerikaanse regering aanzienlijk voorsprong op de grootste bedrijfshouders van BTC — meer dan Microstrategie, Block.one of de binnenkort vrij te geven overgebleven bitcoins van de failliete Mt. Gox crypto-uitwisseling. 

Verbeurde activa worden waarschijnlijk beheerd door het Treasury Executive Office for Asset Forfeiture, dat het Treasury Forfeiture Fund (TFF) beheert - een rekening waar niet-fiscale verbeurdverklaringen worden gestort.

Eerder werden in beslag genomen goederen geveild aan verschillende bieders. Met name in 2014 kocht durfkapitalist Tim Draper 30,000 bitcoins voor een niet nader genoemd bedrag.

Dit verhaal is op 7 november om 3:18 uur ET bijgewerkt om de huidige waarde in Amerikaanse dollars van de in beslag genomen bitcoin te verduidelijken.

Ontvang elke avond het beste cryptonieuws en inzichten van de dag in je inbox. Abonneer u op de gratis nieuwsbrief van Blockworks .