Amerikaanse rechter verbiedt Changpeng ‘CZ’ Zhao het land te verlaten – ontsleutelen

Een federale rechter in Seattle oordeelde donderdag dat Changpeng Zhao, oprichter van de cryptocurrency exchange Binance, in de Verenigde Staten moet blijven in de maanden voorafgaand aan zijn veroordeling wegens strafrechtelijke aanklachten in verband met overtredingen van het witwassen van geld.

De Amerikaanse districtsrechter Richard Jones willigde het verzoek van de federale aanklagers in om reisbeperkingen op te leggen aan Zhao, die eerder een afzonderlijke uitspraak had gekregen die hem toestond terug te keren naar zijn huis in de Verenigde Arabische Emiraten voorafgaand aan zijn veroordeling in februari.

Door dat besluit terug te draaien, zei Jones dat Zhao's 'enorme rijkdom' in het buitenland en het ontbreken van een uitleveringsverdrag tussen de VS en de VAE een te groot vluchtrisico vormden.

“Het Hof is het met de regering eens dat dit een ongewoon geval is”, schreef Jones in zijn zijne uitspraak. “De beklaagde heeft enorme rijkdom en eigendommen in het buitenland, en geen banden met de Verenigde Staten.”

Zhao – een Chinees-Canadese ondernemer die Binance heeft uitgebouwd tot ‘s werelds grootste cryptocurrency-uitwisseling –pleitte schuldig vorige maand aan het onvermogen om een ​​effectief anti-witwasprogramma in stand te houden. Volgens de federale strafrichtlijnen riskeert hij een gevangenisstraf van 10 tot 18 maanden.

Aanklagers voerden aan dat de 45-jarige miljardair in de VS moet blijven omdat hij gemakkelijk zou kunnen vluchten en eventuele financiële verliezen zou kunnen lijden door het verlies van zijn obligatie van $ 175 miljoen en nog eens $ 5 miljoen aan onderpand. Ze suggereerden ook dat de regering van de Verenigde Arabische Emiraten Zhao zou kunnen beschermen tegen Amerikaanse uitleveringspogingen vanwege het staatsburgerschap en de verblijfsstatus die hij daar heeft.

De advocaten van Zhao bagatelliseerden dergelijke zorgen en benadrukten de bereidheid van hun cliënt om zich over te geven en wangedrag toe te geven. De regering beweerde ondertussen dat het goed zou gaan met de miljardair.

“De obligatievoorwaarden staan ​​de verdachte toe vrij te blijven en binnen de Verenigde Staten te reizen, en zijn familie is vrij om hem in de Verenigde Staten te bezoeken”, schreef Jones. “Dit zijn nauwelijks belastende beperkingen voor de vrijheid van de verdachte in afwachting van de veroordeling.”

Jones schaarde zich achter het standpunt van de regering, maar maakte in zijn uitspraak duidelijk dat de beslissing niet gebaseerd was op “de vervreemding of het staatsburgerschap van de beklaagde.”

Zhao hielp in 2017 bij de lancering van Binance in Shanghai en verplaatste later de bedrijfsactiviteiten naar Malta en de Kaaimaneilanden. Amerikaanse autoriteiten hebben de beurs onderzocht vanwege het faciliteren van illegale transacties.

Vorig jaar stemde Binance ermee in om miljoenen aan boetes en verbeurdverklaringen te betalen voor het “opzettelijk nalaten” om zich te beschermen tegen het witwassen van geld en andere illegale activiteiten, hoewel geen enkele persoon werd aangeklaagd totdat de aanklagers Zhao in november aanklaagden.

De beslissing van de Amerikaanse districtsrechter Richard A. Jones verlengt een eerdere uitspraak die Zhao in staat zou hebben gesteld terug te gaan naar zijn familie in de Verenigde Arabische Emiraten. Federale aanklagers waarschuwden dat de Chinees-Canadese ondernemer zou kunnen vluchten vanwege zijn rijkdom en het ontbreken van een uitleveringsverdrag met de VAE.

Vorige week nog had een woordvoerder van het ministerie van Justitie tegen Reuters gezegd dat Zhao na maandagavond naar de VAE kon terugkeren in afwachting van zijn lot. Maar die plannen veranderden nadat de aanklagers erop aandrongen dat de 45-jarige een te groot vluchtrisico vormde, ondanks het feit dat hij een flinke borgsom van 175 miljoen dollar had betaald en schuldig had gepleit.

“Het Hof is het met de regering eens dat dit een ongewoon geval is”, schreef Jones in zijn uitspraak van donderdag, waarbij hij Zhao’s “enorme rijkdom en bezittingen in het buitenland” aanhaalde als reden om reisbeperkingen op te leggen.

Het aanhoudende juridische drama komt voort uit federale onderzoeken waaruit blijkt dat Binance, 's werelds grootste crypto-uitwisseling die Zhao in 2017 heeft opgericht, illegale transacties mogelijk maakte.

Zhao trad vorige maand terug als CEO nadat het bedrijf een schikking ter waarde van $4.3 miljard had bereikt in verband met sancties en overtredingen van geldtransacties. Persoonlijk riskeert hij tot 10 jaar gevangenisstraf en $50 miljoen aan boetes volgens zijn eigen pleidooiovereenkomst met het ministerie van Justitie.

Advocaten van de verdediging beweerden eerder dat Zhao al verantwoordelijk was gebleken door naar Amerika te vliegen om aangeklaagd te worden. Ze zeiden dat het onnodig was om zijn familie te ontwortelen, uitsluitend vanwege de veroordeling in februari.

Maar federale aanklagers overtuigden Jones er uiteindelijk van dat Zhao over middelen beschikt om verdere juridische straffen te ontwijken, ondanks het feit dat hij aanzienlijke borgsom heeft verspeeld. Het blijft onduidelijk of en wanneer Jones een hoorzitting over obligaties zou kunnen plannen.

Voorlopig blijft de omstreden Zhao beperkt tot Amerikaans grondgebied in afwachting van zijn lot – de nieuwste wending voor een industrie die wordt opgeschrikt door de onzekere juridische status van crypto.

Noot van de redactie: dit verhaal is opgesteld met Decrypt AI uit bronnen waarnaar in de tekst wordt verwezen, en -Feit gecontroleerd van Ryan Ozawa.

• Door SEO aangedreven content en PR-distributie. Word vandaag nog versterkt.
• PlatoData.Network Verticale generatieve AI. Versterk jezelf. Toegang hier.
• PlatoAiStream. Web3-intelligentie. Kennis versterkt. Toegang hier.
• PlatoESG. carbon, CleanTech, Energie, Milieu, Zonne, Afvalbeheer. Toegang hier.
• Plato Gezondheid. Intelligentie op het gebied van biotech en klinische proeven. Toegang hier.
• Bron: https://decrypt.co/209060/us-judge-bans-changpeng-cz-zhao-from-leaving-the-country