Het Amerikaanse sanctiebureau OFAC gaat zwaarder vertrouwen op Chainalysis

Het Amerikaanse Office of Foreign Assets Control heeft een nieuw abonnement op Chainalysis-analysesoftware aangevraagd om zijn inspanningen op het gebied van blockchain-transactiebewaking op te voeren.

In een publieke aankondiging verzonden op 26 mei, bevestigde het bureau zijn voornemen om zich te abonneren op de Rumker-trainings- en ondersteuningspakketten van Chainalysis voor wat het beschouwt als "missiekritisch onderzoek", waarmee het zijn arsenaal aan bewakingstools verder uitbreidt.

De openbare kennisgeving van deze week markeert het tweede verzoek dat het agentschap deze maand heeft gedaan, nadat het een eerdere aanvraag heeft gedaan te vragen voor Chainalysis blockchain-surveillancetools op 4 mei.

In de laatste kennisgeving stond dat het Office of Foreign Assets Control van het Department of Treasury een commerciële online blockchain-tracering webgebaseerde applicatietool nodig heeft om onderzoekers in zijn Office of Global Targeting (OGT) uit te rusten.

OFAC is een financiële inlichtingen- en handhavingsinstantie van het Amerikaanse ministerie van Financiën die economische en handelssancties beheert en afdwingt ter ondersteuning van de doelstellingen van de Amerikaanse nationale veiligheid en buitenlands beleid.

Het primaire doel van de software-acquisitie is dat de Amerikaanse overheid en buitenlandse partners samenwerken bij onderzoeken naar witwassen en terrorismefinanciering.

De software zou worden gebruikt om virtuele valutatransacties te analyseren en te volgen om informatie over betrokken partijen te verzamelen die OGT op de lijst van "Specially Designated Nationals And Blocked Persons List" (SDN) kan plaatsen.

De Chainalysis Rumker-softwaresuite bevat observaties en knooppunten, die helpen bij het lokaliseren waar serverknooppunten actief zijn. Het wordt ook geleverd met Wasabi Demixing-tools waarmee het bureau toegang heeft tot cryptografische informatie over eerder versluierde transacties. Op de aankondiging stond:

"Chainalysis voldoet aan de OFAC-vereisten door effectief de volgende mogelijkheden te bieden: adresclustering, transactiestromen in kaart brengen en grafieken, portemonnee-verkenner, analyse van gebruikersgedrag, wisselkoers, handel en marktgegevens,"

A verslag door blockchain-analysebedrijf Elliptic op 27 mei heeft onthuld dat financiële criminelen hun inspanningen hebben opgevoerd om het volgen van staten te omzeilen door gebruik te maken van mengservices, waarmee gebruikers mix hun munten met anderen in een pool van fondsen om een ​​laag van anonimiteit toe te voegen aan transacties.

Andere methoden zijn onder meer het gebruik van privacymunten zoals Monero en privacyportefeuilles, naast het gebruik van ongereguleerde uitwisselingen om te vermijden dat u uw klant moet kennen.

In maart, de Amerikaanse crypto-uitwisseling Coinbase gerapporteerd dat een aantal van haar transacties door de OFAC werden beoordeeld op mogelijke schendingen van de Amerikaanse sanctiewetten. Er waren op dat moment geen duidelijke overtredingen, voegde het eraan toe.

In februari meldde Cointelegraph dat: BitPay kreeg boete van een half miljoen dollar van de OFAC voor het leveren van cryptodiensten aan gesanctioneerde regio's.

Bron: https://cointelegraph.com/news/us-sanctions-agency-ofac-to-rely-more-heavily-on-chainalysis