De Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC) heeft vrijdag aangekondigd dat het gedeeltelijke toestemmingsvonnissen heeft verkregen tegen drie personen en een entiteit die betrokken zijn bij een frauduleuze en niet-geregistreerde initial coin offering (ICO)-zaak. Volgens het persbericht worden de beklaagden - Dropil, Inc., Jeremy McAlpine, Zachary Matar en Patrick O'Hara - beschuldigd van het oplichten van investeerders via de ICO die meer dan $ 1.8 miljoen van duizenden mensen verzamelde.
volgens de klacht ingediend door de SEC in 2020, verkocht Dropil DROP-tokens aan investeerders en beweerde dat het zou worden toegewezen aan een pool die wordt beheerd door een handelsbot genaamd "Dex". De zaak vond plaats van januari tot maart 2018. Maar in werkelijkheid beweert de financiële waakhond dat de entiteit het geld voor andere doeleinden heeft omgeleid.
Bankrekening alternatief. Zakelijke rekening IBAN.
Voorgestelde artikelen
GIBXChange Digital Bank Exchange lanceert binnenkort MT5Ga naar artikel >>
“In plaats van geld van investeerders te gebruiken om met Dex te handelen, zou Dropil het ingezamelde geld echter hebben doorgesluisd naar andere projecten en naar de persoonlijke digitale activa en bankrekeningen van de oprichters. Dropil zou ook acties hebben ondernomen om de valse schijn te wekken dat Dex operationeel en winstgevend was en een verkeerde voorstelling te geven van het volume en het dollarbedrag van de DROP's die zowel tijdens als na de ICO werden verkocht. De klacht beweerde ook dat tijdens het onderzoek van de SEC, Dropil vervalste bewijzen en getuigenissen had geproduceerd”, merkte de SEC op.
Rechtbank om voorwaarden van de schikking te bepalen
Dropil, McAlpine, Matar en O'Hara kwamen overeen om schikkingen op te splitsen die hen permanent verbieden toekomstige schendingen van federale effectenwetten te maken, volgens de publicatie van de rechtszaak die door de SEC is gepubliceerd. Dat gezegd hebbende, zal een rechtbank verantwoordelijk zijn voor het vaststellen van de voorwaarden van de schikking, de degorgement, de rente voor vooringenomenheid en de civielrechtelijke boete.
Aan de andere kant pleiten McAlpine en Matar schuldig aan strafrechtelijke vervolging die door het US Attorney's Office voor het Central District is ingesteld om de Securities Exchange Act te schenden. Vorige maand heeft de SEC schikte de aanklacht tegen Loci Inc. en zijn CEO, John Wise, wegens vermeende valse en misleidende verklaringen in verband met fraude en een niet-geregistreerd effectenaanbod.
- "
- Account
- naar verluidt
- aangekondigd
- dit artikel
- aanwinst
- auto
- Bank
- Bot
- bedrijfsdeskundigen
- ceo
- lading
- lasten
- vorderingen
- Munt
- commissie
- toestemming
- Rechtbank
- Crimineel
- Dex
- digitaal
- Digitaal actief
- Dollar
- Val
- uitwisseling
- Federaal
- financieel
- bedrog
- vrijdag
- fondsen
- toekomst
- HTTPS
- ICO
- Inc
- Aanvankelijke muntenaanbod
- belang
- onderzoek
- investeerder
- Investeerders
- betrokken zijn
- IT
- Wetten
- Procesvoering
- maken
- Maart
- miljoen
- geld
- het aanbieden van
- Overige
- Mensen
- zwembad
- pers
- Persbericht
- geproduceerd
- projecten
- Realiteit
- SEC
- Effecten
- Securities and Exchange Commission
- Zekerheidswetten
- het instellen van
- nederzetting
- uitverkocht
- tokens
- handel
- Handel
- us
- volume