Verantwortlicher des 4 Milliarden One-Coin Scams bekennt sich fout

Scott selbst wurde 2019 wegen Geldwäsche und Bankbetrugs verurteilt. Laut Staatsanwaltschaft hatte er einen erfundenen Investeringsfonds benutzt, um Geld von der Person hinter OneCoin, Ruja Ignatova, zu verwalten. Die bulgarische Frau, die als "Cryptoqueen" bekannt ist, ist untergetaucht, seit das Unternehmen im Jahr 2017 unter achterdocht gerit. Inzwischen hat sich Ignatovas Bruder, Konstantin Ignatov, des Betrugs und der Geldwäsche intrinsieke bekannt. Er hat auch gegen Scott in seinem Prozess ausgesagt. Obwohl beide schon verurteilt sind, warten sie noch immer auf ihre endgültige Urteilssprechung. 

Das OneCoin Schneeball-systeem

Als een van de Krypto-Kritiker-behaupten, dass Bitcoin selbst ein Schneeballsystem ist, hat sich das OneCoin-Projekt tatsächlich als ein solches erwiesen. OneCoin behauptete, eine Kryptowährung mit einer privaten Blockchain en eine Plattform zum Erlernen von Kryptowährungen zu sein. Die Firmen OneLife, OneAcademy en OneWorldFoundation waren ebenfalls Teil des Systems.

Ihr Kerngeschäft war der Verkauf von "Bildungspaketen" über OneLife en OneAcademy. Diese kostten zwischen 110 en 55.555 US-Dollar. Die OneWorldFoundation war angeblich eine Wohltätigkeitsorganisation für Kinder. Sie nahm Spenden über OneCoins, PayPal, Banküberweisungen sowie Kredit- und Debitkarten entgegen. Dabei enthielt jedes Paket "Token", die zum "Mining" von OneCoins verwendet werden konnten.

Letztendlich wurde jedoch klar, dass OneCoins gar keinen Wert hatten und überhaupt nicht zum Kauf von Waren verwendet werden konnten. In Wirklichkeit oorlog OneCoin als globales Multilevel-Marketing-Netzwerk tätig, das Mitgliedern Provisionen dafür zahlte, wenn sie andere Personen zum Kauf von Paketen anregten. Zwischen 2014 en 2016 erwirtschaftete das Unternehmen einen Umsatz van 3,4 milliarden euro (4 milliarden US-dollar). OneCoin hat seinen Sitz in Sofia, Bulgarije, en hatte nach eigenen Angaben op seinem Höhepunkt meer als 3 Millionen Mitglieder weltweit.