Portemonnee geassocieerd met het tokenized fonds van BlackRock, gespamd met ongevraagde ETH uit Tornado Cash – Unchained

De overdracht via de gesanctioneerde cryptomixer zou mogelijk juridische problemen kunnen veroorzaken.

CORRECTIE (21 maart 2024 5:30 ET): In een eerdere versie van dit verhaal werd de ontvangende portemonnee ten onrechte geïdentificeerd als eigendom van BlackRock; het is echter alleen verbonden met het fonds en wordt er niet door gecontroleerd. Het verhaal stelde ook ten onrechte dat BlackRock zijn nieuwe fonds met $100 miljoen had belegd, terwijl het een portemonnee was die geassocieerd was met het BlackRock-fonds en die $100 miljoen aan USDC bevatte. Wij betreuren de fouten.

Het nieuwe digitale activafonds van BlackRock heeft enorme aandacht getrokken sinds de vermogensbeheerder woensdag zijn eerste institutionele cryptofonds aankondigde.

Een portemonnee die aan het fonds is gekoppeld, heeft echter ook een verscheidenheid aan twijfelachtige transacties naar het nu publiekelijk bekende Ethereum-adres gelokt, waaronder een ongevraagde overdracht van ETH via de gesanctioneerde cryptomixer Tornado Cash.

BlackRock ingediend met de SEC op 14 maart om zijn BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund (BUIDL) aan te bieden. Binnen 24 uur na de aankondiging van het fonds begon een portemonnee die bij het fonds was aangesloten, met $100 miljoen aan USDC, te ontvangen tokens en NFT's van tientallen andere adressen, waaronder ETH, zijn via Tornado Cash verplaatst. Dat meldt het analysebedrijf Onchain Arkham-intelligentie0.97 ETH, ter waarde van ongeveer $3,324 tegen huidige prijzen, werd overgemaakt van Tornado Cash naar de portemonnee die aan het fonds was gekoppeld. 

Het ENS-domein “reltor.eth” initieerde de transactie door interactie met het Tornado.Cash Router-contract door de “withdraw” -functie aan te roepen. Deze functie dicteert het slimme contract om geld uit het privacyprotocol op te nemen ter voorbereiding op het verzenden van het geld naar hun eindbestemming, zoals blijkt uit blockchain-gegevens van Etherscan. De portemonnee die is gekoppeld aan BlackRock's Het fonds ontving vervolgens ETH van Tornado Cash om 10 uur ET op woensdagochtend, enkele uren vóór BlackRock's officiële aankondiging van het fonds.

Mogelijke juridische problemen

De overdracht komt 18 maanden na OFAC gesanctioneerde Tornado Cash voor het gebruik ervan bij het helpen van de door de staat gesponsorde Noord-Koreaanse hackgroep Lazarus Group bij het witwassen van miljarden dollars aan cryptocurrencies. Hoewel elk Ethereum-adres munten of tokens van een ander adres kan ontvangen, kan het vasthouden van ETH die onlangs via Tornado Cash is verplaatst, voor echte juridische uitdagingen zorgen.

Lees verder: Medeoprichter van Tornado Cash gearresteerd, opnieuw gesanctioneerd door de Amerikaanse regering

Volgens het Amerikaanse ministerie van Financiën is elke Amerikaanse persoon, inclusief financiële instellingen, die geblokkeerde eigendommen zoals ETH van Tornado Cash bezit, verplicht te melden hun situatie aan het Office of Foreign Assets Control (OFAC) van het ministerie van Financiën. “Zodra een Amerikaans persoon vaststelt dat hij virtuele valuta aanhoudt die moet worden geblokkeerd op grond van de OFAC-regelgeving, moet de Amerikaanse persoon alle partijen de toegang tot die virtuele valuta ontzeggen, ervoor zorgen dat zij voldoen aan de OFAC-regelgeving met betrekking tot het aanhouden en rapporteren van geblokkeerde valuta. activa en implementeer controles die aansluiten bij een op risico gebaseerde aanpak”, aldus OFAC.

Dit bracht vrijwel onmiddellijk potentiële juridische uitdagingen met zich mee voor portefeuilles die ongevraagd geld van Tornado Cash hadden ontvangen. Kort na de initiële sancties van het ministerie van Financiën begonnen onbekende actoren ETH van Tornado Cash naar adressen van bekende crypto-persoonlijkheden te sturen. In augustus 2022 was de privacymixer gewend stuur kleine hoeveelheden ETH naar vele adressen, zoals die van Ethereum mede-oprichter Vitalik Buterin, Coinbase CEO Brian Armstrong, NFT-artiest Beeple en late-night host Jimmy Fallon. 

OFAC werd zich er al snel van bewust dat Amerikaanse mensen ongevraagde ETH van Tornado Cash ontvingen en publiceerde een verklaring in september 2022 waarin werd benadrukt dat hoewel deze fondsen technisch gezien binnen de reikwijdte van deze regelgeving kunnen vallen, zij geen prioriteit zou geven aan de handhaving van dergelijke ‘dusting’-aanvallen, waarbij wellicht ernstige beperkingen worden erkend aan de afdwingbaarheid ervan in deze gevallen.