WazirX verbiedt 2,431 accounts tussen oktober 2022 en maart 2023

• WazirX heeft aangekondigd dat het bedrijf 2,431 accounts heeft verbannen.
• De uitsluiting van de accounts was onder leiding van de LEA en als onderdeel van de interne controle van het bedrijf.
• WazirX verklaarde in dezelfde periode 431 verzoeken van LEA te hebben ontvangen.

WazirX, de toonaangevende cryptocurrency-uitwisseling op de Indiase cryptomarkt, aangekondigd op dinsdag, in zijn Transparantierapport, dat het bedrijf de afgelopen 2,431 maanden 5 accounts heeft verbannen. Volgens het rapport is de uitsluiting van de accounts uitgevoerd onder leiding van de wetshandhavingsinstanties (LEA) en als onderdeel van het interne transactiebewakingsproces van het bedrijf. 

Met name in het rapport schreef het bedrijf dat WazirX de rekeningen heeft onderzocht "met verdachte activiteiten", en voegde eraan toe:

WazirX identificeerde ook proactief accounts met verdachte activiteiten met behulp van platforms van derden en deelde de informatie met de Financial Investigation Unit (FIU-IND). De gemiddelde doorlooptijd om te reageren op verzoeken was 25 minuten voor het eerste antwoord.

Bovendien beweerde het rapport dat het bedrijf bijna 431 verzoeken van LEA's had ontvangen, waarvan 46 buitenlandse en 385 Indiase, met betrekking tot blokkering, strafrechtelijke procedures en onderzoek, aangezien deze accounts onder verdenking stonden. Het was in de periode tussen oktober 2022 en maart 2023 dat WazirX de verzoeken ontving "tegen een totaal transactievolume van $ 390 miljoen."

Het is veelbetekenend dat Rajagopal Menon, de vice-president van het bedrijf, de agenda van het transparantierapport uitlegde, daarbij citerend:

Het transparantierapport is een bewijs van onze toewijding om een ​​veilig en betrouwbaar Crypto-ecosysteem voor onze gebruikers mogelijk te maken. We hebben onze inspanningen gericht op het gebruiksvriendelijker maken van ons platform en een robuuste klantenservice geboden waar onze gebruikers contact mee kunnen opnemen voor eventuele problemen.

De vice-president voegde eraan toe dat de inspanningen van samenwerking met de LEA geworteld zijn in de visie van het bedrijf om "crypto vrij te maken van frauduleuze activiteiten en een omgeving van vertrouwen in te luiden".

Publicatie Bezichtigingen: 49