WazirX in onderzoek door India's handhavingsdirectoraat

De Indiase crypto-exchange WazirX wordt onderzocht door de handhavingsdirectoraat (ED) van het land wegens vermoedelijke overtreding van de valutaregelgeving.

De ED zei dat de vermoedelijke overtreding van de Foreign Exchange Management Act door de beurs transacties betrof ter waarde van 27.90 miljard roepies ($ 381.93 miljoen). Het bureau zei ook dat leidinggevenden Nischal Shetty en Hanuam Mhatre naast het bedrijf worden onderzocht.

Details van het onderzoek

Dit nieuwe onderzoek is gekoppeld aan een witwasonderzoek naar illegale online gokapplicaties in Chinese handen. Volgens de ED hebben beschuldigde Chinese staatsburgers criminele opbrengsten witgewassen door ze om te zetten in de tether (USDT) cryptocurrency.

Vervolgens droegen ze deze geconverteerde opbrengsten over via Binance, wat: kocht WazirX in 2019. Volgens de ED ontving WazirX cryptocurrency ter waarde van 8.8 miljard roepies ($ 120 miljoen) van Binance-accounts. 14 miljard roepies ($ 191 miljoen) werd vervolgens tijdens de onderzoeksperiode overgemaakt naar Binance-accounts. 

de ED een aankondiging van de showoorzaak uitgegeven aan het bedrijf en zijn leidinggevenden, wat vereist dat genoemde partijen een uitleg geven aan een rechtbank. Ondertussen zei WazirX dat het nog geen mededeling over de oorzaak van een show had ontvangen, waarin werd verklaard dat het voldoet aan alle toepasselijke wetten.

WazirX-problemen

Dit is niet de eerste onflatteuze pers die WazirX onlangs heeft ontvangen. Eerder dit jaar was de uitwisseling overweldigd door de vraag naar dogecoin (DOGE). Veel pogingen van gebruikers om de cryptocurrency te verhandelen werden gezien als cyberaanvallen en geweigerd door de servers van de exchange. WazirX had eerder problemen met perioden met een hoger volume.

Dit werd alleen maar verergerd door de onstabiele regelgeving in India. Eerder had de Indiase centrale bank er informeel bij kredietverstrekkers op aangedrongen: verbreken banden met crypto-gerelateerde bedrijven. Particuliere geldschieter ICICI Bank deed dit met WazirX, wat bijdroeg aan de problemen met de handelsverwerkingscapaciteit. Sindsdien heeft de RBI verduidelijkt haar standpunt, waardoor dit informele verzoek in feite wordt verworpen.

Wisselinvasie in India in

Ondertussen, ondanks al deze onzekerheid op het gebied van regelgeving, worden wereldwijde crypto-uitwisselingen in toenemende mate op zoek om binnen te komen de Indiase markt. Kraken, Bitfinex en KuCoin zijn al gesprekken begonnen om de Indiase markt en toegangspunten beter te begrijpen. Om de markt te betreden, zouden deze beurzen hun eigen dochterondernemingen in het land moeten opzetten of een lokaal bedrijf moeten kopen.