Wat is een crypto-walvis? Hoe grote portemonnees de getijden verschuiven in de cryptocurrency-markt

Wat is een cryptowalvis? Als u nieuw bent in de blockchain-ruimte, is het begrijpen van deze term een ​​van de eerste dingen die u moet leren in uw crypto-educatie. 

Of het nu opzettelijk is of niet, crypto-walvisbewegingen veroorzaken enorme schommelingen in de markt. Op de hoogte blijven van walvisactiviteiten, zowel bullish als bearish, is een gemakkelijke manier om een ​​concurrentievoordeel te behalen op de cryptomarkt.

Het is bekend dat walvissen opzettelijk de prijzen van digitale valuta manipuleren voor hun eigen voordeel. Een inefficiënte omgang met de liquiditeit van cryptovaluta kan er echter ook toe leiden dat walvissen ten onder gaan, zoals we tijdens deze periode op spectaculaire wijze hebben gezien Sam Bankman-Friedis uit de gratie gevallen.

Maar hoe controleren deze walvissen de prijsbewegingen van digitale activa, en hoe voorkom je dat je door hun spatten wordt weggespoeld?

Wat is een crypto-walvis?

In principe is een crypto-walvis een portemonnee-adres dat een aanzienlijk grote hoeveelheid van een bepaalde cryptocurrency bevat. In de meeste gevallen is het aantal munten dat nodig is om als walvis te kwalificeren subjectief, hoewel het grootste deel van de cryptogemeenschap het erover eens is dat het bezit van 1,000 BTC de status ‘Bitcoin Whale’ verleent.

Het bezit van grote hoeveelheden cryptovaluta geeft deze walvissen enorme controle en invloed op de markten. Om u een idee te geven, laten we er eens naar kijken Dogecoin (DOGE). De grootste DOGE-houder op het Dogecoin-mainnet bezit 24% van het totale DOGE-aanbod. Met een knip van hun vingers zou deze portemonnee hun munten kunnen verkopen en een catastrofale rode kaars op de DOGE-kaart kunnen afdrukken.

Hoewel dit geen goed idee is vanwege de beperkte liquiditeit, heeft deze walvis een enorme invloed op de prijsbewegingen van DOGE. Om deze reden geven veel walvissen er de voorkeur aan om cryptocurrency te verhandelen in OTC-transacties (over-the-counter), waar ze geen directe invloed hebben op de cryptoprijzen.

Er zijn bepaalde technieken voor marktmanipulatie beschikbaar voor walvissen waarvan wij, kleine vissen, op de hoogte moeten zijn. 

Hoe walvissen de cryptomarkt verplaatsen

Net als in de echte oceaan veranderen en verstoren de bewegingen en het gedrag van walvissen de levens van eenvoudige garnalen die in hun kielzog verstrikt raken. Hier zijn enkele veelvoorkomende manieren waarop crypto-walvissen prijzen manipuleren.

Koop/verkoop muren

Walvissen putten bullish kopers mentaal uit door grote verkooporders in te stellen en een zogenaamde verkoopmuur te creëren. Wat betekent dit? Stel je voor dat je een handelaar bent, en je verwacht een crypto-activa zoals Ethereum (ETH) om in prijs te stijgen. 

Je gaat naar een cryptobeurs zoals Binance om ETH te kopen, maar als je naar het orderboek kijkt, zie je een bakstenen muur van verkooporders ter waarde van $10 miljoen. Dat betekent dat de stieren voor $10 miljoen aan ETH moeten kopen, en dat de prijs nauwelijks zal bewegen.

Een dikke verkoopmuur is vaak genoeg om kopers te ontmoedigen die hun kooporders intrekken, waardoor de verkoopdruk op de standaardmarkt de bulls overweldigt en de prijzen omlaag drijft. Deze techniek kan ook worden toegepast op NFT collecties.

“Maar waarom zou een walvis opzettelijk de prijzen verlagen als hij een grote hoeveelheid cryptocurrency in zijn bezit heeft?!” Ik hoor je vragen. Het antwoord is simpel: het betekent dat ze meer kunnen kopen tegen nog lagere prijzen. 

Zoals je waarschijnlijk wel kunt raden, werken koopmuren op dezelfde manier als verkoopmuren, alleen in de tegenovergestelde richting. Bearish verkopers met shortposities kunnen een muur van grote kooporders tegenkomen en hun short sell-posities sluiten, waardoor ze het vertrouwen in hun bearish bias verliezen. Daarbij moeten beren de specifieke cryptocurrency die wordt verhandeld terugkopen om hun shortposities te sluiten, waardoor de prijzen stijgen.

Liquidatie jacht

Volatiliteit op de cryptomarkt is een gegeven, maar als handelaren veel hefboomwerking gebruiken, worden de zaken nog gekker. Wanneer hefboomhandelaren worden geliquideerd, moeten ze automatisch hun posities sluiten om terug te betalen wat ze hebben geleend bij het openen van de positie.

Simpel gezegd: wanneer een longpositie wordt geliquideerd, moet de handelaar automatisch de valuta waarin wordt gehandeld verkopen en omgekeerd voor een shortpositie. Een markt met te veel schulden veroorzaakt een waterval van gedwongen liquidaties die resulteren in dramatische prijsbewegingen.

Wanneer crypto-walvissen onverwacht grote aankopen of verkopen doen, kunnen ze deze liquidatiepunten activeren die handelaren dwingen hun posities te sluiten. 

Multi-portemonnee

Voor sommigen is het een statussymbool zijn om een ​​Bitcoin-walvis te zijn en een Bitcoin-portemonnee gevuld met duizenden BTC te hebben. Andere walvissen zijn echter discreter en willen niet dat hun bewegingen op de blockchain worden gevolgd.

Dergelijke walvissen verdelen hun bezittingen in kleinere portemonnees om nieuwsgierige blikken weg te houden van hun portemonnee. Door detectie te vermijden, kunnen deze walvissen de markt manipuleren zonder dat hun bewegingen worden herkend als walvistransacties.

Dit voorbeeld laat zien dat deze vier portemonnees een geschiedenis hebben van het onderling verzenden van SHIB. Hoewel de grootste portemonnee 0.192% van het SHIB-aanbod in handen heeft, vormt deze een cluster met andere portemonnees die samen 0.443% in handen hebben.

Bekende crypto-walvissen

Niet alle crypto-walvissen zijn anoniem. Sommige van de grootste houders van bepaalde valuta zijn zelfs publieke figuren die goed worden erkend binnen de crypto-industrie. Over het algemeen nemen deze publieke figuren niet deel aan de marktmanipulatiepraktijken die gebruikelijk zijn bij anonieme walvissen.

• Microstrategie – Het softwarebedrijf van Michael Saylor is een van ‘s werelds meest uitgebreide, publiekelijk erkende Bitcoin-walvissen.
• Brian Armstrong – De oprichter van Coinbase was een vroege investeerder in digitale activa zoals Bitcoin.
• Tesla – Het elektrische voertuig van Elon Musk kocht in 1.5 voor 2021 miljard dollar aan BTC.
• Winklevoss Twins - Ondernemerstweeling Tyler en Cameron Winklevoss bezit naar schatting 70,000 bitcoins en heeft de cryptobeurs Gemini opgericht. 
• Vitalik Buterin – De grillige oprichter van Ethereum is begrijpelijkerwijs een ETH-walvis. Hij was ook de grootste Shiba Inu (SHIB) walvis, voordat hij de SHIB-munten verbrandde die hij nooit wilde hebben.

Er was eens een tijd dat Sam Bankman-Fried als een crypto-walvis werd beschouwd, maar zijn beruchte slecht beheerde fondsen leidden tot zijn eigen ondergang. De FTX-balans stond vol met cryptocurrency-tokens zoals FTX-token (FTT) en Serum (SRM) met een hoge marktkapitalisatie en een lage liquiditeit.

Toen er geruchten de ronde deden dat FTX insolvabel was, was er niet genoeg liquiditeit op de markt om de verkoopdruk op deze tokens op peil te houden. De balans van FTX was gebaseerd op niets anders dan kunstmatig opgeblazen activa, wat uiteindelijk betekende dat ze niet genoeg liquide middelen hadden om hun spaarders te betalen.

Wat is crypto-walvissen kijken?

Een van de tweesnijdende zwaarden van de blockchain-functionaliteit is dat alles transparant en verifieerbaar is in de keten, wat betekent dat iedereen de bewegingen van crypto-walvissen kan volgen. Walvissen kunnen dit tot op zekere hoogte vermijden door hun bezittingen over verschillende portemonnees te verdelen, maar slimme blockchain-speurneuzen kunnen gekoppelde portemonnees nog steeds relatief gemakkelijk vinden.

Walvissen spotten is een nuttige vaardigheid. Walvissen zijn over het algemeen ervaren handelaren met uitstekende kennis en begrip van de markt. Het volgen van walvisportefeuilles is een goede manier om cryptocurrencies te identificeren die mogelijk positieve katalysatoren aan hun horizon hebben.

Aan de andere kant, als een walvis een bepaalde cryptocurrency begint te verkopen, kan dat worden beschouwd als een indicator dat de grote spelers op de markt voorspellen dat er slecht nieuws op komst is. Als populaire Twitter-accounts leuk vinden Walviswaarschuwing delen dat een walvis een grote hoeveelheid crypto naar een beurs stuurt, bereiden ze zich mogelijk voor op een grote uitverkoop.

Het is belangrijk om je ervan bewust te zijn dat walvissen weten dat iedereen deze informatie kan zien, dus je moet in gedachten houden dat walvistransacties ook nog een extra laag van manipulatie kunnen zijn om je op een dwaalspoor te brengen.

Voor- en nadelen van crypto-walvissen en walvissen spotten

Ondanks al hun tactieken en technieken zijn crypto-walvissen ook een kracht van het goede in de crypto-industrie. Laten we eens kijken naar de voor- en nadelen van crypto-walvissen en walvissen spotten op de cryptomarkt. 

VOORDELEN

• Ondersteun cryptoprojecten – Walvissen die bepaalde cryptocurrencies kopen en bezitten, halen een groot aantal munten uit de circulatie, waardoor de schaarste aan tokens toeneemt en de potentiële verkoopdruk afneemt.
• Zorg voor diepe liquiditeit – Crypto-walvissen bieden soms liquiditeit aan gedecentraliseerde beurzen om handelskosten te verdienen. Dit vermindert de prijsvolatiliteit door een grotere, diepere marktliquiditeit binnen tokenparen.
• Identificeer nieuwe transacties – Het volgen van walvisportefeuilles is een goede manier om te weten wat slim geld verwacht dat er vervolgens zal gebeuren op de cryptomarkt.

NADELEN

• Marktmanipulatie – Crypto-walvissen oefenen krachtige controle uit over de markt en kunnen prijzen manipuleren om te proberen uw transacties en investeringsbeslissingen te beïnvloeden.
• Centralisatieproblemen – Terugkijkend op het voorbeeld van Dogecoin: als een portemonnee zo’n hoge concentratie munten bevat, kunnen deze ontwikkelaars mogelijk chanteren om in hun belangen te handelen. Hun vermogen om de waarde van digitale activa te vernietigen vormt een bedreiging voor de decentralisatie.

Aan de andere kant

• Vergeet nooit dat de cryptomarkt een PvP-omgeving is. Het is een nulsomspel waarin walvissen actief proberen waarde uit de markt te halen ten koste van anderen. 

Waarom je moet zorgen

Door te leren over crypto-walvissen en de technieken die ze kunnen gebruiken om de markt te manipuleren, kunt u weloverwogen beslissingen nemen in de crypto-ruimte.

Veelgestelde vragen

• Door SEO aangedreven content en PR-distributie. Word vandaag nog versterkt.
• PlatoAiStream. Web3 gegevensintelligentie. Kennis versterkt. Toegang hier.
• De toekomst slaan met Adryenn Ashley. Toegang hier.
• Bron: https://dailycoin.com/crypto-whales-how-big-wallets-shift-tides-in-crypto-market/