Ongeacht het algemene openbare karakter van Bitcoin, het is altijd geïntroduceerd als een niet-openbare oplossing om geldtransacties uit te voeren zonder tussenkomst van derden. Met de toenemende verfijning van de autoriteiten van strategieën en instrumenten om cryptocurrency-fondsen aan te duiden, is het echter duidelijk geworden dat, hoewel transacties op de blockchain uitsluitend gekoppeld zijn aan zakadressen, deze weer kunnen worden herleid tot vestigingen of mensen.
Dit heeft geleid tot nieuwe methoden om uw bitcoin-transacties te verbergen, met name het mixen van bitcoin-transacties. Maar wat is het mengen van bitcoin-transacties? Hoe werkt het? En is het geautoriseerd?
Wat is het mengen van Bitcoin-transacties?
Het mixen van Bitcoin-transacties bestaat voornamelijk uit het combineren van een hoeveelheid crypto, waarvan u de prioriteit en het traject probeert te dekken, met een onbeperkt aantal verschillende fondsen. Mensen doen dat via een bitcoin-mixer, ook wel een bitcoin-tumbler genoemd.
Gecentraliseerde versus gedecentraliseerde mixers
Er zijn twee primaire methoden om uw bitcoin te combineren: een gecentraliseerde bitcoin-mixer of een gedecentraliseerde bitcoin-mixer.
Gecentraliseerde bitcoin-mixers zijn letterlijk bedrijven die misschien graag uw bitcoin willen nemen en deze willen ruilen voor een andere bitcoin voor een serviceprijs. Deze bedrijven bieden een gemakkelijke oplossing voor het mixen van uw bitcoin.
Deze vormen echter nog steeds een privéprobleem. Het bedrijf zal niettemin een bestand bijhouden van wie welke bitcoin heeft gekocht en waar het vandaan kwam. Het probleem is dat het bedrijf heel goed gedwongen kan worden om dergelijke gegevens bekend te maken of ze aan een derde gelegenheid te overhandigen.
Gedecentraliseerde bitcoin-mixers maken dan weer gebruik van blockchain-protocollen die lijken op CoinJoin, om de herkomst van fondsen te verdoezelen. CoinJoin is voornamelijk een anonimiseringstechniek die wordt gebruikt om een laag van privacy toe te voegen aan een in elk ander geval openbare blockchain.
Het CoinJoin-protocol stelt een groot aantal klanten in staat om een hoeveelheid bitcoin gezamenlijk te bundelen en deze vervolgens opnieuw te verdelen zodat iedereen weer dezelfde hoeveelheid bitcoin krijgt. Na de methode kan niemand vertellen wie wat heeft gekocht of waar het vandaan is gekomen.
Is het mixen van Bitcoin-transacties legaal?
De macht om de herkomst van fondsen te dekken, heeft bitcoin-mixers tot een broeinest gemaakt voor het witwassen van geld. Of bitcoin-mixers al dan niet geautoriseerd zijn, hangt af van de wettelijke richtlijnen die van toepassing zijn op de plaats waar u woont. In februari 2021, in de nasleep van de arrestatie van Roman Sterlingov, de vermeende maker van Bitcoin Fog, de toenmalige VS Dat zei plaatsvervangend assistent-procureur-generaal Brian Benczkowski dat "het proberen om virtuele valutatransacties [via een mixer] te verbergen een misdaad is."
De "reisregel" van de monetaire beweging binnen de VS en de vijfde anti-witwasrichtlijn binnen de Europese Unie vereisen nu dat crypto-uitwisselingen detailhandelaar zijn en gegevens van opdrachtgever en begunstigde delen naast cryptotransacties, bijna dwingende standaard crypto-uitwisselingen om " besmette” contanten of contanten die werden gecombineerd.
De Twister-geldzaak
Op 8 augustus 2022 heeft de Amerikaanse afdeling van de Treasury's Workplace of International Property Management (OFAC) Twister Money, een van de vele grootste cryptocurrency-mixers, toegevoegd aan de checklist Specifically Designated Nationals and Blocked Individuals (SDN), waarbij gebruik wordt gemaakt van de open -bronprotocol onwettig. De informatie schokte de cryptowereld toen veel belangrijke cryptomarkten en providers de gloednieuwe richtlijnen gingen implementeren.
Hoewel dit niet de primaire cryptomixer was waarop de Amerikaanse autoriteiten zich richtten, ligt het verschil hierin dat, in tegenstelling tot de Bitcoin Fog-zaak, Twister Money niet centraal wordt beheerd. Het is een gedecentraliseerd protocol; open-source softwareprogramma. De Het persbericht van het Amerikaanse ministerie van Financiën is een beetje makkelijk in zijn bewoordingen:
Het vermogen en de integriteit van OFAC-sancties vloeien voort […] uit het vermogen van OFAC om personen aan te wijzen en toe te voegen aan het SDN-record
Het probleem doet zich voor als je nadenkt over de waarheid dat een softwareprogramma geen entiteit of individu is, maar behoorlijk code, zoals veel ontwikkelaars hebben vastgesteld. Maar waarom is de waarheid dat softwareprogramma's een probleem zijn? Mooi, in lijn met elke pc wetenschap en taalkunde, kennis is taal. En aangezien sommigen er snel bij zijn om de overdracht ongrondwettelijk te maken, is taal een middel dat we gebruiken om te praten, met het argument dat code als taal bijgevolg wordt beschermd onder de eerste wijziging van de structuur van de VS.
Gevaarlijke onderneming
Het mixen van Bitcoin-transacties geeft een zeer goede laag privacy aan een in ieder geval persoonlijke blockchain. Deze capaciteit heeft desalniettemin bitcoin-transactiemixers veranderd in broeinesten voor witwasacties.
Als het raadzaam is om uw bitcoin-transacties persoonlijk te houden, bieden bitcoin-mixers een zeer goede variëteit. Hoewel u het risico loopt verbonden te zijn met misdrijven, kan uw geld worden beschouwd als "besmet" door veel van de populairste crypto-uitwisselingen.
#Bitcoin #Transactie #Mixen #Werk #Legaal
