Wat is Over-the-Counter (OTC)-handel? Wat zijn de voor- en nadelen van OTC-cryptohandel?

Over-the-Counter (OTC)-handel is al vele jaren in gebruik bij traditionele beleggers en heeft pas onlangs bekendheid gekregen in de crypto-investeringsarena. Over-the-Counter (OTC)-handel is al vele jaren in gebruik bij traditionele beleggers en heeft pas onlangs bekendheid gekregen in de crypto-investeringsarena.

Sinds de lancering van het eerste crypto-OTC-platform door Circle in 2014, heeft de industrie een duidelijke verschuiving van interesse gezien van handelsbeurzen naar OTC-desks. Het is moeilijk om de omvang van de overgang te kwantificeren, aangezien OTC-cryptotransacties achter gesloten deuren plaatsvinden. Circle wijst echter op een twee tot drie keer hoger handelsvolume van crypto-over-the-counter-transacties per dag in vergelijking met reguliere crypto-uitwisselingen. In 2018 rapporteerde Bloomberg bijvoorbeeld dat dagelijkse OTC-transacties rond maar liefst 30 miljard dollar bedroegen, terwijl de overeenkomstige cijfers voor crypto-uitwisseling slechts ongeveer 15 miljard dollar bedroegen.

Aangezien over-the-counter-handel aan populariteit blijft winnen in crypto-beleggerskringen, vragen belanghebbenden zich af wat OTC-handel inhoudt, hoe crypto OTC-handelaren er precies van profiteren en vooral wat de mogelijke risico's zijn. Lees verder terwijl we alles opsplitsen wat u moet weten.

Wat is OTC-handel?

Een OTC-markt is een gedecentraliseerde marktplaats, waar de handel rechtstreeks plaatsvindt tussen de twee betrokken partijen - in dit geval de cryptohandelaren en de marktmakers. Het vereist geen aanwezigheid van een tussenpersoon (in tegenstelling tot een crypto-uitwisseling). Hoewel er een paar jaar geleden een paar crypto Over-the-Counter-makelaars actief waren, is het beeld nu heel anders. Er zijn niet alleen talloze crypto-makelaars, maar grote beurzen hebben ook hun eigen OTC-desks geïnstalleerd om het meeste uit de digitale activastroom in de sector te halen. Afgaande op rapporten, registreren Noord-Amerika en Azië de hoogste OTC-crypto-activiteiten wereldwijd.

Het spreekt voor zich dat er talloze positieve punten zijn van crypto OTC-handel die het onlangs op de voorgrond hebben gebracht, maar laten we, voordat we dieper gaan, een paar belangrijke elementen van de OTC-sector belichten.

Wie geeft de voorkeur aan crypto-over-the-counter-handel?

Crypto OTC-desks zijn lucratieve handelsinterfaces voor grote handelaren, instellingen, particuliere vermogensbeheerders en hedgefondsen. Deze kopers hebben een enorme kapitaalbasis en de capaciteit om in grote volumes te handelen, vaak variërend van US$ 25,000 tot US$ 75,000 per transactie. Voor OTC-handel worden dergelijke transactielimieten meestal bepaald door de OTC-cryptocurrency-makelaar.

Crypto-mijnwerkers zijn daarentegen de belangrijkste verkopers in het vrij verkrijgbare handelsdomein.

Verschillende kanalen voor OTC-cryptohandel

OTC-handel kan momenteel via verschillende kanalen plaatsvinden. Waaronder -

• Een OTC cryptocurrency-makelaar – Ze treden vaak op als tussenpersoon om kopers en verkopers met elkaar te verbinden via het juiste platform.
• Openbare chatrooms – Het is gemakkelijk voor cryptokopers en verkopers om elkaar te vinden via chatrooms via Telegram, Skype, LinkedIn, Internet relay Chat, broker-specifieke chatrooms, etc.
• geldautomaten – Over-the-counter-handelaren gebruiken ook crypto-geldautomaten om één-op-één deals af te handelen.
• OTC-balies omwisselen – Veel crypto-uitwisselingen hebben aparte OTC-desks om bulktransacties te vergemakkelijken.

De voor- en nadelen van OTC-handel in cryptocurrency

Via de crypto Over-the-Counter-markt kunnen professionele beleggers privé bulktransacties uitvoeren zonder prijsslip. Dit is de belangrijkste reden waarom institutionele beleggers neigen naar OTC-desks, om nog maar te zwijgen van hun voorkeur voor de grootst mogelijke professionaliteit, discretie en uitvoering tegen de beste prijs die deze platforms bieden. Laten we eens kijken naar de kerncompetenties en significante tekortkomingen van OTC-handel in cryptocurrency.

Positieven

• Doorgaans bieden transacties via crypto Over-the-Counter-platforms diepe liquiditeit, gezien de groeiende vraag van institutionele niveaus. Crypto-uitwisselingen voldoen niet aan deze liquiditeitsvereisten. Dit vormt een extra stimulans voor de groei van de OTC-handel, wat ons bij het volgende punt brengt.
• Met deze platforms kunnen gebruikers grotere volumes crypto-activa in één keer verhandelen. Terwijl crypto-uitwisselingen onbetaalbare uitwisselingslimieten hebben voor elke crypto-deal, zijn er geen dergelijke plafonds die worden gesteld door crypto-OTC-desks.
• Aangezien vrij verkrijgbare deals privé plaatsvinden zonder enige administratie, houden bulktransacties de cryptomarktprijzen ongewijzigd.
• Ze beperken beleggers niet tot een bepaalde vorm van valuta. Alle OTC-desks ondersteunen crypto-naar-crypto- en crypto-naar-fiat-overdrachten, terwijl veel beurzen nog steeds geen fiat-valuta's ondersteunen.
• Ze hebben lagere hackrisico's (zorgt voor meer veiligheid door klantverificatie) in vergelijking met traditionele uitwisselingen.
• Het gaat om snelle reacties en snellere dealregelingen ten opzichte van op exchanges gebaseerde deals.
• Ze ondersteunen zeldzame tokens die mogelijk niet worden verhandeld via conventionele cryptoplatforms.
• Ze zijn geschikt voor ICO's die op zoek zijn naar crypto om hun projectinkomsten fiat om te zetten.
• Ze bieden gepersonaliseerde diensten aan klanten, wat ondenkbaar is in het geval van crypto-uitwisselingen.

Nadelen

De crypto-industrie moet echter nog steeds bepaalde uitdagingen aangaan als ze het beste uit OTC-handel willen halen. Hier zijn er een paar.

• Vrij verkrijgbare crypto-deals zijn privé. Het is moeilijk om tegenpartijen op de juiste manier te screenen om er zeker van te zijn dat er geen illegale witwaspraktijken plaatsvinden.
• Omdat OTC-handel in cryptocurrency niet gereguleerd is, zijn de afwikkelingsrisico's hier groter dan in het geval van traditionele beurzen. Transacties vinden uitsluitend plaats op basis van vertrouwen. Ondertekende deals zijn slechts formaliteiten en garanderen nooit betaling.
• De afwezigheid of beperkte bewaaroplossingen brengen ook operationele risico's met zich mee.
• Zonder een methode van gedeelde registratie worden gegevensverificatie en telling voor toekomstige marktanalyse moeilijk te realiseren.

De relevantie van Blockchain

De meeste nadelen van vrij verkrijgbare handel die hier worden besproken, zijn te wijten aan het ontbreken van transparantie en automatisering, die met futuristische OTC-software gemakkelijk kunnen worden overwonnen. Het automatiseren van OTC-platforms met geavanceerde vrij verkrijgbare software zou betekenen:

• Clientauthenticatieservices via geautomatiseerde KYC, AML, 2FA.
• Het beveiligen van privédeals door middel van digitale handtekeningen.
• Snelle afwikkeling en automatisch aanvullen van crypto op basis van klantbehoeften.
• Geavanceerde rapporten bijhouden voor alle klanten.
• Een gedeeld, transparant grootboek met rekeningen dat toegankelijk is voor alle handelaren en wordt gebruikt voor toekomstige referentie en marktanalyse.

Bekende crypto Over-the-Counter-platforms automatiseren hun interfaces om de meest vertrouwde services aan hun klanten te leveren. In de toekomst zal blockchain hoogwaardige OTC-desks leveren met beveiliging van institutionele kwaliteit om de over-the-counter crypto-handelservaring verder te verbeteren.

citaten:

1. Cirkel, " Crypto OTC-handel en Stablecoins: waarom institutionele marktdeelnemers steeds vaker kiezen voor USDC”, 19 januari 2021.
2. NASDAQ, "Hoe werkt OTC Crypto Trading eigenlijk?”, 17 mei 2021.
3. muntenbit, "White Paper, Coinsbit OTC Exchange, platform voor het wisselen van contant geld.", 2020.
4. Nezamaikin, Valery N., & Zbirovskaya, Elena P., “Hedendaagse uitdagingen van OTC-handel in digitale activa”; Atlantis-pers, 2019.
5. vinder, "OTC cryptocurrency-handel uitgelegd”; 3 juni 2019.

Bron: https://blog.ionixxtech.com/what-is-over-the-counter-otc-trading-what-are-the-pros-cons-of-otc-crypto-trading/