Waarom is het moeilijker om Terra-Luna-oprichter Do Kwon te arresteren dan Sam Bankman-Fried van FTX?

sommige analisten zeggen de meerdere faillissementen van cryptocurrency in 2022, inclusief de FTX-beurs in november, zijn gekoppeld aan de implosie van $ 40 miljard van de Terra stablecoin en Luna cryptocurrency in mei vorig jaar, met het argument dat de ineenstorting een domino-keten van mislukkingen in de hele industrie veroorzaakte.

Maar terwijl FTX-oprichter Sam Bankman-Fried werd gearresteerd De oprichter van Terra-Luna, de Zuid-Koreaanse Kwon Do-hyung, woont naar verluidt in Servië op meerdere beschuldigingen van fraude. Dat is ondanks een Interpol "Red Notice" voor zijn arrestatie en aanklagers in Seoul die hem beschuldigen van fraude. 

Wat meer is, toen de Red Notice van kracht was – die rechtshandhaving in de 195 landen die lid zijn van Interpol vraagt ​​om de genoemde persoon te arresteren – liep de chef van Terra-Luna, beter bekend als Do Kwon, zijn huis in Singapore uit, een vlucht naar Dubai gepakt en toen nam een ​​verbinding naar Servië waar hij zijn adres registreerde bij de lokale autoriteiten.

Doe Kwon aan Twitter en elders heeft gezegd dat de Terra-Luna stablecoin, die hij zijn levenswerk noemde, misschien heeft gefaald en dat dat zijn verantwoordelijkheid was, maar dat dit niet het gevolg was van fraude.

Volgens Koo Tae-on, een advocaat bij het Zuid-Koreaanse advocatenkantoor Lin die gespecialiseerd is in blockchain- en cryptozaken, zijn pogingen om Do Kwon uit Servië uit te leveren mislukt omdat openbare aanklagers er tot nu toe niet in geslaagd zijn een rechtbank in Seoul ervan te overtuigen dat de aanklachten tegen hem kan staan. Een bijkomende complicatie is dat Zuid-Korea en Servië geen uitleveringsovereenkomst hebben.

“De openbare aanklagers hebben nagelaten de beschuldigingen van fraude vast te stellen arrestatiebevelen voor anderen Terra-Luna-medewerkers werden door de rechtbank verworpen samen met hun karakterisering van Luna als een investeringszekerheid, 'zei Koo in een interview met voorkast. "Dat staat de uitlevering van Kwon in de weg."

Do Kwon is beschuldigd van het schenden Zuid-Koreaanse wet op de kapitaalmarkten, maar bewijzen dat dit een "long shot" is, zei Koo in een schriftelijk antwoord op vragen.

"Financiële toezichthouders introduceerden in 2006 effecten voor beleggingscontracten in de Capital Markets Act - cryptotokens bestonden toen nog niet en waren duidelijk niet opgenomen in de regelgeving", zei Koo. 

De wet zal waarschijnlijk moeten worden gewijzigd voordat de lokale rechtbank het Luna-token als zekerheid accepteert, voegde hij eraan toe.

Wie heeft gefaald?

In een andere wending in het verhaal, als een Zuid-Koreaanse rechtbank het Luna-token als een zekerheid erkent, kan het zijn dat financiële toezichthouders nalatig zijn geweest en verantwoordelijk zijn voor de ineenstorting, zei Koo. 

“Terra en Luna stonden genoteerd op beurzen die onder toezicht van de Financial Intelligence Unit stonden, wat zou kunnen betekenen dat de toezichthouders aansprakelijk worden gesteld voor de illegale effectentransacties.”

Vóór de mislukking van Terra-Luna was de aan de USD gekoppelde Terra de op twee na grootste stablecoin op de markt, en zijn zuster Luna was de zevende grootste cryptocurrency door marktwaarde. 

Naarmate het project van Kwon groeide, kreeg de 31-jarige die informatica studeerde aan Stanford University een massale aanhang en werd hij gezien als een leider van de volgende generatie voor de crypto-industrie, samen met FTX-oprichter Sam Bankman-Fried, een natuurkundige afgestudeerd aan het Massachusetts Institute of Technology.

De ineenstorting van Terra-Luna, wat gebeurde in een paar dagen vanaf 7 mei 2022, zag de waarde van het Luna-token dalen van ongeveer $ 120 naar nul, waardoor alleen al in Zuid-Korea meer dan een kwart miljoen investeerders verliezen leden. Velen beweerden dat hun spaargeld verdampt was bij de crash. Duizenden mensen over de hele wereld werden ook in het project geïnvesteerd.

Zuid-Koreaanse aanklagers begonnen hun onderzoek naar Terraform Labs, dat het stablecoin-platform beheerde, in mei nadat investeerders een fraudeklacht hadden ingediend tegen Kwon en mede-oprichter van Terraform Labs, Shin Hyun-seung.

Hwang Suk-jin, professor informatiebeveiliging aan de Zuid-Koreaanse Dongguk University, vertelde voorkast dat beschuldigingen van fraude een bedrieglijke handeling en de vervreemding van onrechtmatig verdiende inkomsten moeten bewijzen. 

"Daarom zullen de aanklagers moeten vaststellen wat goed en fout is in elk van Terra's crypto- en gedecentraliseerde financiële producten," zei Hwang. Dit zal een lang proces van juridische geschillen tussen Terraform Labs en de aanklagers met zich meebrengen.

Stil aan het worden

Kwon, die bekend staat om zijn commentaar op Twitter, heeft sinds 11 december geen activiteit meer vertoond op het socialemediaplatform. Hij reageerde niet op voorkast verzoeken om commentaar in dit verhaal.

De publieke schijnwerpers op Kwon zijn gedimd door de schittering van de arrestatie van Sam Bankman-Fried en door het uitblijven van ontwikkelingen in de zaak.

De Zuid-Koreaanse autoriteiten hebben op 14 december vorig jaar voor het laatst over het onderzoek gerapporteerd Kwon had zijn adres geregistreerd in Servië. Volgens berichten in de lokale media hebben openbare aanklagers en het ministerie van Justitie de Servische autoriteiten gevraagd om te helpen bij de uitlevering van Kwon.

Choi Sung-kook, een officier van justitie bij het parket van het zuidelijke district van Seoul, weigerde commentaar te geven op de Servische reactie toen hem werd gevraagd door voorkast via een sms op donderdag. Ook het ministerie van Justitie weigerde commentaar te geven. 

Interpol zei in een e-mailreactie dat het geen commentaar geeft op specifieke gevallen en personen, en voegde eraan toe dat de meeste rode kennisgevingen niet openbaar worden gemaakt en beperkt zijn tot gebruik door wetshandhavers.

Interpol heeft in september de Red Notice over Kwon uitgegeven op verzoek van Zuid-Koreaanse aanklagers, maar de kracht van de kennisgeving hangt af van de bereidheid van de lidstaten om samen te werken, Arantxa Geijo Jiménez, advocaat internationaal strafrecht bij het in Spanje gevestigde advocatenkantoor Geijo & Associates, verteld voorkast in een schriftelijk interview. 

"Landen hebben er belang bij verdachten te arresteren die door andere landen worden gezocht als ze wederzijdse steun verwachten of wensen", zei Jiménez.

Dat heeft het Zuid-Koreaanse ministerie van Justitie gezegd voorkast dat zowel Korea als Servië lid zijn van het Verdrag van de Europese Raad inzake de uitlevering van daders en het Verdrag van de Europese Raad inzake strafrecht, ondanks het feit dat ze geen bilateraal verdrag hebben.

De Zuid-Koreaanse advocaat Koo zei dat het Verdrag van de Europese Raad van kracht is in uitleveringszaken, maar herhaalde dat dergelijke internationale samenwerking wordt belemmerd door twijfels over de beschuldigingen tegen Kwon in Zuid-Korea. Jiménez woog ook op die kwestie.

"Dubbele strafbaarheid is een algemeen principe van uitlevering", zei Jiménez. "Kortom, het staat uitlevering toe wanneer een daad als een misdaad wordt beschouwd in zowel de jurisdictie van de verzoekende staat als de zendstaat."  

Wazige lijnen

De juridische indeling van cryptocurrencies blijft onduidelijk in andere rechtsgebieden. 

De Amerikaanse Securities and Exchange Commission beschuldigde dat het in de VS gevestigde Ripple Labs $ 1.3 miljard ophaalde door de verkoop van een niet-geregistreerd effect, de XRP-cryptocurrency, en de zaak is al twee jaar bij de rechtbank.

Hwang van de Dongguk University zegt dat het mogelijk is dat Kwon een juridische klacht indient tegen de Servische wetshandhavers als ze hem proberen uit te leveren, gebruikmakend van het gebrek aan duidelijkheid van de aanklachten tegen hem en de uitspraken van rechtbanken in Seoul in zijn voordeel.

"Dergelijke rechtszaken kunnen drie, vier jaar duren voordat Kwon daadwerkelijk wordt teruggebracht naar Korea", zei Hwang.

In meerdere interviews Kwon heeft verklaard dat de beschuldigingen van Zuid-Korea tegen hem “ongefundeerd” en “zeer politiek” van aard waren, en zegt dat hij openstaat voor samenwerking met alle autoriteiten om te bewijzen dat de beschuldigingen onjuist zijn.

Als Kwon er zeker van is dat hij onschuldig is, is Zuid-Korea misschien wel de beste plek om dat te beweren, zei Hwang. Dat is de plaats "om het goede en het verkeerde van de beschuldigingen vast te stellen." 

Volgens een recente ontwikkeling heeft de in Virginia gevestigde particuliere investeringsmaatschappij Albright Capital de rechtszaak tegen Terraform Labs en Do Kwon laten vallen. Kennisgeving van vrijwillig ontslag ingediend in de US District Court op 9 januari. 

De rechtszaak had vermeende dat Terraform Labs de Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act (“RICO”) had overtreden door zijn stablecoin als een “Ponzi-schema” te exploiteren. 

Terraform Labs zei in een e-mail dat deze ontwikkeling bovenop het feit komt dat Zuid-Koreaanse aanklagers negen van hun negen detentiebevelen voor voormalig en huidig ​​Terraform-personeel door de rechtbanken hebben afgewezen.

Terraform toegevoegd in een Twitter thread dat de vrijwillige afwijzing van de Albright-zaak heeft "bevestigd dat de feiten aan onze kant staan, en dat er meer aan het licht zullen komen en zullen blijven." 

(Updates om nieuwe paragraaf vier toe te voegen.)

• Door SEO aangedreven content en PR-distributie. Word vandaag nog versterkt.
• Platoblockchain. Web3 Metaverse Intelligentie. Kennis versterkt. Toegang hier.
• Bron: https://forkast.news/terra-luna-do-kwon-ftx-sam-bankman-fried-arrest/