Waarom het liquideren van één Bitcoin u in Rusland in de problemen kan brengen?

De Russische centrale bank heeft een nieuwe verslag voor bankinstellingen om te beperken “schaduwrijk” transacties. Hoewel de richtlijnen bedoeld waren om illegale geldoverdrachten te controleren, was het ook: naar verluidt bracht crypto ''exchangers'' onder zijn bevoegdheid.

Banken en kredietinstellingen werd gevraagd verdachte transacties te noteren die door individuen werden uitgevoerd naar of van hun elektronische rekeningen. Dit kan alle transactievolumes omvatten die op een bepaalde dag meer dan 100,000 roebel bedragen. In deze context liquideren zelfs 1 BTC kan de belegger in de problemen brengen.

Als de persoon wordt verdacht van het witwassen van geld op basis van cryptografie, kan dit worden gemeld. Bovendien kunnen daghandelaren die te veel transacties per dag uitvoeren met hun bankportefeuilles of kaarten ook als verdacht worden aangemerkt.

Deze ontwikkeling kwam dagen na Moskou zei dat het niet klaar was voor de uitrol van digitale valuta. In de context van het accepteren van Bitcoin door El Salvador als wettig betaalmiddel, heeft de perssecretaris van president Poetin naar verluidt ontkende alle voordelen van een landelijke digitale valuta.

Desalniettemin bleef Rusland het doelwit van 2% van de cryptocurrency-fraude in volume. Een recent verslag wees erop dat Rusland in H1 2021 verantwoordelijk was voor fraude voor een bedrag van $ 30 miljoen, of 2.2 miljard roebel.

Nog niet zo lang geleden probeerden oplichters ook twee hacks uit op een lokale Russische overheidswebsite. Nationale persbureaus stel dat de beruchte aanvallers zelfs reclame maakten voor gratis Bitcoin-aanbiedingen. Daarom was de overheidswebsite naar verluidt offline met crypto-phishing-advertenties.

Dit sluit de mogelijkheid van een toekomstige digitale valuta in Rusland echter niet volledig uit. De overheid is zei werken aan een prototype platform voor de digitale roebel. De Centrale Bank naar verluidt is van plan om begin 2022 ontwerpregels voor digitale valuta-integratie vrij te geven.

Hoewel onzekerheid in regelgeving en het standpunt van de Russische regering over crypto nog steeds heerst, een augustus 2021 klanttevredenheid meldde dat een meerderheid van de Russen geïnteresseerd was in crypto-investeringen. Volgens de verslag, was meer dan 77% van de nieuwe investeerders van plan om in de nabije toekomst digitale valuta te verhandelen. Terwijl sommigen nog een beslissing moesten nemen, ontkende slechts 7.6% van de Russen categorisch plannen om cryptocurrency te kopen.

Bron: https://ambcrypto.com/why-liquidating-one-bitcoin-can-land-you-in-trouble-in-russia/