Vrouw gesanctioneerd door het Amerikaanse ministerie van Financiën na het witwassen van geld voor Russische hackers

Vrouw gesanctioneerd door het Amerikaanse ministerie van Financiën na het witwassen van geld voor Russische hackers

Tijdstempel: 7 november 2023 4:26 uur

Tyler Kruis Tyler Kruis
Gepubliceerd op: 7 november 2023 Vrouw gesanctioneerd door het Amerikaanse ministerie van Financiën na het witwassen van geld voor Russische hackers

De Russische Ekaterina Zhdanova werd door het Amerikaanse ministerie van Financiën gesanctioneerd vanwege haar rol bij het witwassen van geld voor Russische hackergroepen en elites.

“Via belangrijke facilitators als Zhdanova probeerden Russische elites, ransomwaregroepen en andere illegale actoren de Amerikaanse en internationale sancties te omzeilen, vooral door misbruik van virtuele valuta”, zegt Brian E. Nelson, staatssecretaris van het ministerie van Financiën voor Terrorisme en Financiële Inlichtingen. in een persbericht.

De sanctie werd gegeven door The Office of Foreign Assets Control (OFAC), een agentschap dat bestaat als onderdeel van het Amerikaanse ministerie van Financiën en verantwoordelijk is voor het afdwingen van sancties. Zhdanova wordt ervan beschuldigd internationale verbindingen te hebben aangewend om de overdracht van grote bedragen aan andere witwasorganisaties te vergemakkelijken.

“In één geval zocht een Russische oligarch Zhdanova op om namens hen meer dan 100 miljoen dollar aan rijkdom naar de Verenigde Arabische Emiraten te verplaatsen,” zegt het Amerikaanse ministerie van Financiën. en mogelijk hebben deelgenomen aan het verdoezelen van hun identiteit.”

Het rapport schetste een reeks van haar misdaden. In 2021 hielp ze de Ryuk-hackerorganisatie en witt namens hen voor meer dan $ 2.3 miljoen aan geld van de slachtoffers wit.

In 2022 werd de Ryuk-ransomwarebende erkend als een doorn in het oog en een groeiende bedreiging voor gezondheidszorgorganisaties. De sancties tegen Zhdanova zijn streng.

“Als gevolg van de actie van vandaag worden alle eigendommen en belangen in eigendommen van de hierboven beschreven aangewezen persoon die zich in de Verenigde Staten bevinden of in het bezit of onder controle zijn van Amerikaanse personen geblokkeerd en moeten worden gerapporteerd aan OFAC.”

De sancties verbieden ook financiële instellingen en “andere personen” om met haar in zee te gaan.

“De verboden omvatten het leveren van een bijdrage of verstrekking van geld, goederen of diensten door, aan of ten behoeve van een aangewezen persoon, of de ontvangst van een bijdrage of verstrekking van geld, goederen of diensten van een dergelijke persoon. .”

Hoewel een belangrijk onderdeel van hun hackergroep mogelijk is uitgeschakeld, blijft de Ryuk-ransomwarebende actief.

Tijdstempel:

Meer van Veiligheidsdetectives