Een Russische crypto-zakenman is gearresteerd door autoriteiten in Nederland, aldus het ministerie van Buitenlandse Zaken in Moskou. De lange arm van de wet haalde de man in – die rechtstreeks verband houdt met de oprichting van twee crypto-uitwisselingsplatforms, nadat hij eerder deze maand werd aangehouden, hoewel naar verluidt op verzoek van de Amerikaanse wetshandhavers.
Russische crypto-zakenman vastgehouden in Nederland
Volgens een rapport van Forkleg News waarin een zekere Maria Zakharova van het Russische Ministerie van Buitenlandse Zaken wordt geciteerd, is Denis Dubnikov, medeoprichter van de uitwisselingsplatforms Coyote Crypto en Eggchange, gearresteerd in Amsterdam.
De Russische crypto-zakenman werd aanvankelijk vastgehouden en op een isolatieafdeling geplaatst op de luchthaven in Mexico-Stad. Voordat hij nu aan boord van een vlucht naar Nederland werd gezet, waar hij uiteindelijk door de Nederlandse autoriteiten werd gearresteerd, volgens een verzoek ingediend door het Amerikaanse Federal Bureau of Investigation (FBI), werd de publicatie gedetailleerd.
Volgens een Facebook-bericht van 4 november post door Sergei Mendeleev, de CEO van het DeFi-bankplatform Indefibank, proberen de VS Dubnikov uit te leveren in verband met een cryptodiefstal die teruggaat tot 2018. Een deel van het digitale geld zou via portemonnees op zijn crypto-uitwisselingsplatform zijn gepasseerd.
In de post vroeg Mendelejev hoe het mogelijk was dat een Russische staatsburger als Dubnikov zonder duidelijke redenen op de luchthaven in Mexico werd vastgehouden en vervolgens werd gedeporteerd, precies zoals het precies is gebeurd.
Mendelejev riep vervolgens het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken op de hoogte van de situatie, waardoor Maria Zakharova van het ministerie moest reageren. In reactie op de oproep bevestigde Zakharova de informatie over de detentie van Dubnikov en voegde eraan toe dat Russische diplomaten in Nederland klaar staan om de gedetineerde Russische burger te helpen, terwijl hij ook samenwerkt met lokale wetshandhavingsinstanties om ervoor te zorgen dat zijn rechten niet worden geschonden .
Dubnikov gearresteerd te midden van anti-witwasonderzoeken tegen zijn crypto-bedrijf
Het nieuws over de arrestatie van Denis Dubnikov volgt nadat Bloomberg had gemeld dat zijn Eggchange-platform het doelwit was van onderzoeken naar het witwassen van geld in Europa en de VS. In september maakte het Amerikaanse ministerie van Financiën bekend gesanctioneerde cryptomakelaar Suex die opereerde vanuit kantoren in Moskou en Sint-Petersburg.
Dubnikov is niet de eerste Russische crypto-ondernemer die is gearresteerd op basis van een Amerikaans arrestatiebevel. In 2017 werd de Russische IT-specialist Alexander Vinnik gearresteerd tijdens een familievakantie in de Griekse stad Thessaloniki. Vanaf dat moment claimen Amerikaanse aanklagers Vinnik, een vermeende exploitant van de beruchte BTC-e exchange, had tot $9 miljard witgewassen via het inmiddels ter ziele gegane handelsplatform voor munten. Sindsdien is hij uitgeleverd aan Frankrijk en veroordeeld tot vijf jaar gevangenisstraf wegens het witwassen van geld.
Bron: https://coingape.com/russian-crypto-businessman-arrested-netherlands-moscow-confirms/