De Spaanse centrale bank is helemaal klaar om het nieuwe registratieproces voor crypto-uitwisselingen tegen september-oktober uit te rollen. Uitwisselingen, samen met crypto-asset custody-platforms en portemonnees, zullen nodig om te registreren bij autoriteiten om te voldoen aan wettelijke vereisten. Dit zal volgens de instelling de transparantie en de financiering van terrorisme aanpakken.
De bovengenoemde stappen zijn verplicht gesteld door de Wet ter voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme. Het werd vorig jaar door het Spaanse parlement aangenomen. Vervolgens werd deze bepaling opgenomen in koninklijk besluit-wet 7 / 2021. Het geeft een periode van zes maanden voor de uitvoering van het register vanaf de inwerkingtreding, dat wil zeggen van 29 april tot 29 oktober. De wet stelt dat het doel is om,
"Verbeter de mechanismen voor de preventie van terrorisme en verbeter de transparantie en beschikbaarheid van informatie over echte eigenaren van cryptocurrency."
Zodra de procedure met instructies en de benodigde formulieren om registratie in het nieuwe register aan te vragen door de Bank zijn vrijgegeven, hebben entiteiten tot januari 2022 de tijd om hun aanvragen in te dienen. Aanvaarding in het register zal gebaseerd zijn op de implementatie van maatregelen ter bestrijding van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme. Naast AML-protocollen moeten aanbieders van digitale activadiensten ook voldoen aan de "commerciële en professionele" nalevingsvereisten van de centrale bank.
Verder zullen personen die betrokken zijn bij het verlenen van diensten met betrekking tot de "uitwisseling van virtuele valuta voor wettig betaalmiddel" onderworpen zijn aan "preventieve verplichtingen". Bovendien wordt het register gekoppeld aan dat van andere landen in de Europese Unie. Het zal ook voor het publiek beschikbaar zijn om te bekijken in een poging om de transparantie te vergroten.
Een proactieve regelgevingsomgeving
Spaanse autoriteiten en wetgevers hebben de laatste tijd veel tijd besteed aan het reguleren van de cryptocurrency-industrie. Eerder dit jaar heeft de Spaanse belastingdienst opgevoerd het toezicht op het gebruik van cryptocurrency door zowel burgers als inwoners te verplichten hun cryptocurrency-bezit aan te geven, zelfs die op overzeese platforms.
Bovendien heeft de Spaanse National Securities Market Commission (CNMV) onlangs afgegeven waarschuwingen tegen Huobi en Bybit, samen met verschillende anderen, voor het werken zonder vergunning. Geregistreerde entiteiten moeten gemachtigd zijn om effectengerelateerde diensten aan te bieden in Spanje.
Waar investeren?
Abonneer u op onze nieuwsbrief
Bron: https://ambcrypto.com/spain-here-are-the-latest-regulatory-requirements-for-crypto-exchanges/