arresteren

Israëlische politie arresteert eigenaar Beitar Jeruzalem en 7 verdachten in cryptofraude van miljoenen dollars

Bronknooppunt: https://news.bitcoin.com/israeli-police-arrest-beitar-jerusalem-owner-7-suspects-multimillion-dollar-crypto-fraud/
Tijdstempel: 19 november 2021 10:30 uur - Gewijzigd op: 19 november 2021 - Gepubliceerd door:
Broncluster:
Heruitgegeven door Plato

De Israëlische politie heeft acht verdachten gearresteerd in verband met een cryptocurrency-fraude nadat ze hun huizen hadden overvallen en bewijsmateriaal in beslag hadden genomen. Een van de verdachten is Moshe Hogeg, een bekende eigenaar van het vooraanstaande voetbalteam Beitar Jerusalem Football Club. 8 mensen gearresteerd in verband met cryptofraude in Israël De Israëlische politie heeft donderdag acht verdachten gearresteerd die naar verluidt tientallen miljoenen sjekels hadden gestolen in een cryptocurrency-fraude. De arrestaties vonden plaats nadat agenten van de anticorruptie-eenheid Lahav 433 van de politie een inval hadden gedaan in de huizen en kantoren van de verdachten. Ze verzamelden bewijsmateriaal en namen het in beslag

Russische crypto-zakenman gearresteerd in Nederland, bevestigt Moskou

Bronknooppunt: https://coingape.com/russian-crypto-businessman-arrested-netherlands-moscow-confirms/
Tijdstempel: 7 november 2021 2:08 uur - Gewijzigd op: 7 november 2021 - Gepubliceerd door:
Broncluster:
Heruitgegeven door Plato

Een Russische crypto-zakenman is gearresteerd door autoriteiten in Nederland, aldus het ministerie van Buitenlandse Zaken in Moskou. De lange arm van de wet haalde de man in – die rechtstreeks verband houdt met de oprichting van twee crypto-uitwisselingsplatforms, nadat hij eerder deze maand werd aangehouden, hoewel naar verluidt op verzoek van de Amerikaanse wetshandhavers. Russische crypto-zakenman vastgehouden in Nederland Volgens een rapport van Forkleg News waarin een zekere Maria Zakharova van het Ministerie van Buitenlandse Zaken van Rusland wordt geciteerd, Denis Dubnikov, mede-oprichter van

Hoe Binance juridische autoriteiten helpt bij het oppakken van cybercriminelen die illegale fondsen witwassen

Bronknooppunt: https://news.bitcoin.com/how-binance-helps-legal-authorities-take-down-cybercriminals-laundering-illicit-funds/
Tijdstempel: 30 september 2021 9:00 uur - Gewijzigd op: 30 september 2021 - Gepubliceerd door:
Broncluster:
Heruitgegeven door Plato

gesponsord Volgens de laatste VN-statistieken lopen wereldwijde witwastransacties op tot $2 biljoen per jaar. Een klein deel van dat enorme bedrag gaat door het ecosysteem van digitale activa, en verantwoordelijke actoren daarin werken eraan om dat nog meer naar beneden te halen. Als 's werelds toonaangevende cryptocurrency-uitwisseling heeft Binance het vooral op zich genomen om de veiligheid en beveiliging van de virtuele financiële wereld te beschermen. Hier leest u hoe het juridische autoriteiten helpt om cybercriminelen aan te pakken die geld witwassen. De FANCYCAT-ring van $ 500 miljoen breken in juni 2021,

Bitcoin-opbrengsten van COVID-19-fraude voor bedrijfsondersteuning in beslag genomen

Bronknooppunt: https://cointelegraph.com/news/bitcoin-proceeds-of-covid-19-business-support-scheme-fraud-seized
Tijdstempel: 14 augustus 2020 7:39 - Gewijzigd op: 21 mei 2021 - Gepubliceerd door:
Broncluster:
Heruitgegeven door Plato

Volgens een rapport van de Metropolitan Police is een Britse vrouw gearresteerd die in het bezit was van £115,000 ($150,000) aan Bitcoin (BTC). De cryptocurrency zou de opbrengst zijn van een frauduleus plan waarbij overheidsleningen werden aangevraagd om kleine bedrijven te helpen in de nasleep van de coronaviruspandemie. De 35-jarige vrouw werd gearresteerd op verdenking van fraude, het witwassen van geld en kinderverwaarlozing. de huiszoeking van een woonadres in Ipswich, Verenigd Koninkrijk op 12 augustus. Agenten hebben met succes een aanvraag ingediend voor de bewaring van de Bitcoin in de cryptocurrency-portemonnee van de verdachte

Mede-oprichter van OneCoin ontsnapt 90-jarige gevangenisstraf na gerechtelijke schikking

Bronknooppunt: https://cointelegraph.com/news/onecoin-co-founder-escapes-90-year-jail-term-following-court-settlement
Tijdstempel: 7 augustus 2020 4:37 - Gewijzigd op: 21 mei 2021 - Gepubliceerd door:
Broncluster:
Heruitgegeven door Plato

Konstantin Ignatov, mede-oprichter van de grote cryptocurrency exit-zwendel, OneCoin, kreeg aanvankelijk een gevangenisstraf van 90 jaar nadat hij in november 2019 schuldig had gepleit. Nu lijkt het er echter op dat Ignotov niet langer een van de belangrijkste verdachten is in juridische procedures die zijn aangespannen door slachtoffers van de zwendel van $ 4 miljard, volgens een rapport van Finance Magnates op 7 augustus. OneCoin-investeerders die eisers Donald Berdeaux en Christine Grablis vertegenwoordigen, hebben ingestemd met een schikking met Ignatov. Hoewel de details van de gerechtelijke schikking onduidelijk blijven, geven gerechtelijke documenten aan dat de zaak zal blijven targeten