misdaden

Van dominantie naar compliance

Bronknooppunt:
Tijdstempel: 3 december 2023 1:04 uur - Gewijzigd op: 3 december 2023 - Gepubliceerd door:
Broncluster:
Heruitgegeven door Plato

Afgelopen dinsdag heeft Binance zijn langlopende juridische geschillen met verschillende Amerikaanse overheidsinstanties beslecht, waaronder het ministerie van Justitie (DoJ), het Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) van het ministerie van Financiën, het Office of Foreign Assets Control (OFAC) en de Amerikaanse Commodity Futures Trading Commission (CFTC). Ze slaagden er echter niet in om overeenstemming te bereiken met de Securities and Exchange Commission (SEC) over hun lopende aanklachten. Als onderdeel van de schikking heeft Binance ermee ingestemd een boete van $4.3 miljard te betalen. Bovendien zal Changpeng Zhao (CZ), de CEO van Binance, aftreden

Israëlische politie arresteert eigenaar Beitar Jeruzalem en 7 verdachten in cryptofraude van miljoenen dollars

Bronknooppunt: https://news.bitcoin.com/israeli-police-arrest-beitar-jerusalem-owner-7-suspects-multimillion-dollar-crypto-fraud/
Tijdstempel: 19 november 2021 10:30 uur - Gewijzigd op: 19 november 2021 - Gepubliceerd door:
Broncluster:
Heruitgegeven door Plato

De Israëlische politie heeft acht verdachten gearresteerd in verband met een cryptocurrency-fraude nadat ze hun huizen hadden overvallen en bewijsmateriaal in beslag hadden genomen. Een van de verdachten is Moshe Hogeg, een bekende eigenaar van het vooraanstaande voetbalteam Beitar Jerusalem Football Club. 8 mensen gearresteerd in verband met cryptofraude in Israël De Israëlische politie heeft donderdag acht verdachten gearresteerd die naar verluidt tientallen miljoenen sjekels hadden gestolen in een cryptocurrency-fraude. De arrestaties vonden plaats nadat agenten van de anticorruptie-eenheid Lahav 433 van de politie een inval hadden gedaan in de huizen en kantoren van de verdachten. Ze verzamelden bewijsmateriaal en namen het in beslag

IRS heeft dit jaar $ 3.5 miljard in crypto in beslag genomen, verwacht nog meer miljarden

Bronknooppunt: https://beincrypto.com/irs-seized-3-5-billion-in-crypto-this-year-expects-further-billions/
Tijdstempel: 19 november 2021 6:00 uur - Gewijzigd op: 19 november 2021 - Gepubliceerd door:
Broncluster:
Heruitgegeven door Plato

De Amerikaanse Internal Revenue Service (IRS) heeft in het fiscale jaar 3.5 beslag gelegd op cryptocurrency ter waarde van $ 2021 miljard. Het belastinginningsbureau is van mening dat het het komende jaar nog meer miljarden aan crypto van belastingfraude en andere misdaden in beslag kan nemen. Onderzoekschef Jim Lee. "Waren

Bitcoin Taproot Upgrade: een "unbedeutende Verbesserung"?

Bronknooppunt: https://de.beincrypto.com/bitcoin-taproot-upgrade-eine-unbedeutende-verbesserung/
Tijdstempel: 16 november 2021 10:52 uur - Gewijzigd op: 16 november 2021 - Gepubliceerd door:
Broncluster:
Heruitgegeven door Plato

Analisten van Bitcoin-Taproot-Upgrade als "geringfügige Verbesserung einer veralteten Technologie" kritisiert.Gesponsert Gesponsert Taproot ging op 13. November in Betrieb und ist laut Befürwortern is erste "große" Bitcoin Core Upgrade seit 2017. Mits de update zo, Transactie schneller, sicherer en privater werden. Außerdem wird Taproot die Funktionalität von Smart Contracts innerhalb des Netzwerks verbessern. "Das Upgrade ist ein Schritt in die richtige Richtung", meint der CTO von TrustToken, Betreiber von TrueFi en des Stablecoins TUSD. "Aber es ändert nichts an der Tatsache, dass Bitcoin technologisch weit hinter anderen Blockchains zurückliegt."

Braziliaanse federale afgevaardigde stelt cryptobetalingsoptie voor werknemers voor

Bronknooppunt: https://coingape.com/brazilian-federal-deputy-proposes-crypto-payment-option-workers/
Tijdstempel: 7 november 2021 3:32 uur - Gewijzigd op: 7 november 2021 - Gepubliceerd door:
Broncluster:
Heruitgegeven door Plato

De Braziliaanse federale afgevaardigde en congreslid Luizão Goulart heeft een wetsvoorstel ingediend om van crypto een legale vorm van betaling te maken voor werknemers in de publieke en private sector. Braziliaanse federale afgevaardigde wil crypto-beloningen legaliseren Het voorstel van Goulart streeft naar een nieuwe wet die alle Braziliaanse werknemers de mogelijkheid geeft om hun lonen en salarissen op te vragen bij hun werkgevers, in cryptocurrencies. Maar het wetsvoorstel garandeert dat crypto-betalingen alleen mogen worden gedaan nadat er een wederzijdse overeenkomst is bereikt tussen de werknemers en de werkgever. De vertaalde versie

Kan een veroordeelde kunstvervalser het volgende grote ding worden in NFT's?

Bronknooppunt: https://beincrypto.com/can-a-convicted-art-forger-become-next-big-thing-in-nfts/
Tijdstempel: 8 oktober 2021 3:18 - Gewijzigd op: 8 oktober 2021 - Gepubliceerd door:
Broncluster:
Heruitgegeven door Plato

Wolfgang Beltracchi is een bekende en eerder veroordeelde kunstvervalser. Beltracchi is ook het meest recente lid van de makersclub van non-fungible token (NFT). De Duitse bedrieger van schone kunsten heeft eerder gevangenisstraffen uitgezeten voor zijn misdaden, maar zet zijn vaardigheden goed in met een digitale kunstcollectie. Gesponsord Gesponsorde kunstenaar Wolfgang Beltracchi heeft een lange geschiedenis in het maken van schilderijen voor high-end klanten over de hele wereld. Maar niet zoals de meeste artiesten doen. Het opmerkelijke verschil is dat Beltracchi tientallen jaren bezig was met het smeden van werken van de grootste kunstenaars uit de geschiedenis en verzamelde

Hoe Binance juridische autoriteiten helpt bij het oppakken van cybercriminelen die illegale fondsen witwassen

Bronknooppunt: https://news.bitcoin.com/how-binance-helps-legal-authorities-take-down-cybercriminals-laundering-illicit-funds/
Tijdstempel: 30 september 2021 9:00 uur - Gewijzigd op: 30 september 2021 - Gepubliceerd door:
Broncluster:
Heruitgegeven door Plato

gesponsord Volgens de laatste VN-statistieken lopen wereldwijde witwastransacties op tot $2 biljoen per jaar. Een klein deel van dat enorme bedrag gaat door het ecosysteem van digitale activa, en verantwoordelijke actoren daarin werken eraan om dat nog meer naar beneden te halen. Als 's werelds toonaangevende cryptocurrency-uitwisseling heeft Binance het vooral op zich genomen om de veiligheid en beveiliging van de virtuele financiële wereld te beschermen. Hier leest u hoe het juridische autoriteiten helpt om cybercriminelen aan te pakken die geld witwassen. De FANCYCAT-ring van $ 500 miljoen breken in juni 2021,

Voorstel van de Amerikaanse schatkist past reisregel toe op Crypto

Bronknooppunt: https://beincrypto.com/us-treasury/
Tijdstempel: 20 december 2020 2:57 uur - Gewijzigd op: 21 mei 2021 - Gepubliceerd door:
Broncluster:
Heruitgegeven door Plato

Op 18 december heeft een kantoor binnen het Amerikaanse ministerie van Financiën een reeks voorstellen vrijgegeven met betrekking tot grensoverschrijdende overdrachten van digitale activa. Het Amerikaanse Treasury Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) heeft een voorstel uitgebracht dat tot doel heeft de mazen in het verkeer van digitale activa te dichten. In de aankondiging over de release vroeg FinCEN ook om input van het publiek. De maatregel, de Travel Rule genaamd, heeft gevolgen voor grensoverschrijdende overdrachten. Ken jezelf De belangrijkste strekking van het voorstel is een verandering met betrekking tot digitale portemonnees in particulier bezit. Virtual Asset Service Providers zullen dit nu moeten eisen

Ransomware-aanvallen die veeleisende cryptovaluta vereisen, zijn er helaas om te blijven

Bronknooppunt: https://cointelegraph.com/news/ransomware-attacks-demanding-crypto-are-unfortunately-here-to-stay
Tijdstempel: 8 augustus 2020 3:00 - Gewijzigd op: 21 mei 2021 - Gepubliceerd door:
Broncluster:
Heruitgegeven door Plato

Jaar na jaar verandert het ransomwarelandschap drastisch. In 2019 vond een nieuwe opleving van aanvallen plaats toen bedrijven en overheidsinstellingen de belangrijkste doelwitten van ransomware werden, gezien hun vermogen om grotere uitbetalingen op te leveren. De meest recente aanval was op 23 juli tegen Garmin, een bedrijf voor navigatiesystemen. Als gevolg van de aanval werden veel van zijn online diensten, zoals klantenondersteuning, websitefuncties en bedrijfscommunicatie, getroffen. Naar verluidt lanceerde de Russische cyberbende Evil Corp de aanval en eiste $ 10 miljoen aan cryptocurrency om de toegang tot de diensten van Garmin te herstellen. Al met al, volgens een

Blockchain Intelligence Firm Chainalysis zoekt nieuwe partners om haar bereik uit te breiden

Bronknooppunt: https://cointelegraph.com/news/blockchain-intelligence-firm-chainalysis-seeks-new-partners-to-extend-its-reach
Tijdstempel: 9 april 2020 9:05 uur - Gewijzigd op: 21 mei 2021 - Gepubliceerd door:
Broncluster:
Heruitgegeven door Plato

Het in New York gevestigde blockchain-analysebedrijf Chainalysis lanceert een groot partnerschapsprogramma om zijn activiteiten uit te breiden en zijn inlichtingenmogelijkheden te verbreden. Als een van de meest vooraanstaande analysebedrijven in de blockchain-intelligentie-industrie ontwikkelt Chainalysis onderzoeksinstrumenten waarmee bedrijven, overheden en justitie handhavingsinstanties om blockchain-transacties te monitoren en vermoedelijke illegale activiteiten op te sporen. In een gesprek met Cointelegraph op 9 april legde Chainalysis Chief Revenue Officer Jason Bonds uit dat het programma gewijd zou zijn aan samenwerkingen met verschillende categorieën partners. De eerste, belangrijke aanbieders van crypto-infrastructuur, zullen helpen Chainalysis en de bredere industrie