Crimineel

De strijd voor financiële vrijheid

Bronknooppunt:
Tijdstempel: 10 juli 2023 5:30 uur - Gewijzigd op: 10 juli 2023 - Gepubliceerd door:
Broncluster:
Heruitgegeven door Plato

Naarmate de greep van regelgevers op de wereldwijde cryptocurrency-markt strakker wordt, worden beurzen zoals KuCoin gedwongen om verplichte pre-aankoopcontroles te implementeren. Tegelijkertijd beperken verschillende vooraanstaande banken het overmaken van geld naar cryptocurrency-uitwisselingen onder het mom klanten te beschermen tegen frauduleuze activiteiten. Op de achtergrond doemt de Financial Action Task Force (FATF) op over deze snel evoluerende regelgeving. De FATF onderstreept het belang van Know Your Customer (KYC), Know Your Business (KYB), Know Your Transaction (KYT) en Anti-Money Laundering (AML) regelgeving die van toepassing is op alle financiële transacties, inclusief cryptocurrencies.

Paribus. Vertrouw minder.

Bronknooppunt:
Tijdstempel: 3 mei 2023 4 uur - Gewijzigd op: 3 mei 2023 - Gepubliceerd door:
Broncluster:
Heruitgegeven door Plato

Een maand geleden kondigde Jerome Powell, hoofd van de Federal Reserve in de VS, aan dat het banksysteem gezond en robuust was ondanks de ineenstorting van verschillende grote banken. Nadat hij de tarieven nog eens met 0.25% had verhoogd, zei hij: "We zijn vastbesloten om lessen te trekken uit deze aflevering en om te voorkomen dat dit soort gebeurtenissen zich opnieuw voordoen." Terwijl we ons voorbereiden op een mogelijke renteverhoging van 0.25% op 3 mei, is een andere grote bank in de VS, First Republic Bank, ingestort. De ineenstorting maakt deel uit van een grotere trend van consolidatie

IRS heeft dit jaar $ 3.5 miljard in crypto in beslag genomen, verwacht nog meer miljarden

Bronknooppunt: https://beincrypto.com/irs-seized-3-5-billion-in-crypto-this-year-expects-further-billions/
Tijdstempel: 19 november 2021 6:00 uur - Gewijzigd op: 19 november 2021 - Gepubliceerd door:
Broncluster:
Heruitgegeven door Plato

De Amerikaanse Internal Revenue Service (IRS) heeft in het fiscale jaar 3.5 beslag gelegd op cryptocurrency ter waarde van $ 2021 miljard. Het belastinginningsbureau is van mening dat het het komende jaar nog meer miljarden aan crypto van belastingfraude en andere misdaden in beslag kan nemen. Onderzoekschef Jim Lee. "Waren

Israël verscherpt crypto- en witwasregelgeving

Bronknooppunt:
Tijdstempel: 17 november 2021 1:14 uur - Gewijzigd op: 17 november 2021 - Gepubliceerd door:
Broncluster:
Heruitgegeven door Plato

De Israëlische Autoriteit voor de bestrijding van terrorismefinanciering en het witwassen van geld heeft een aanscherping aangekondigd van de regelgeving die van toepassing is op de crypto- en fintech-sectoren. De Autoriteit ter bestrijding van terrorismefinanciering en witwassen van geld heeft via de autoriteitsdirecteur aangekondigd dat er nieuwe regelgeving van kracht is geworden om criminele activiteiten te bestrijden en het gebruik van cryptocurrency en andere FinTech-producten te normaliseren. Volgens gezagsleider Shlomit Wegman draagt ​​de toepassing van deze regelgeving bij aan het scheppen van orde en duidelijke normen. de voorschriften

'Triad'-leden ontvoeren en martelen cryptohandelaar uit Hong Kong die erin slaagt te ontsnappen

Bronknooppunt: https://bitcoinerx.com/blockchain/triad-members-kidnap-and-torture-hong-kong-crypto-trader-who-manages-to-escape/
Tijdstempel: 15 november 2021 7:11 uur - Gewijzigd op: 15 november 2021 - Gepubliceerd door:
Broncluster:
Heruitgegeven door Plato

Een 39-jarige man uit Hong Kong werd vorige week ontvoerd en vastgehouden voor losgeld nadat hij een koper van Tether had ontmoet in Kowloon Bay. De man werd meegenomen naar een industriële faciliteit, aangevallen en gedwongen om zijn telefoon en handelsplatform-wachtwoorden af ​​te geven. Hij werd ongeveer een week vastgehouden in Tai Po, in het noorden van Hong Kong. Zijn ontvoerders eisten HK $ 30 miljoen van zijn familie. Zijn familieleden namen op 9 november 2021 contact op met de politie. De politie bestormde vervolgens het huis waar het slachtoffer werd vastgehouden, maar hij wist te vluchten via een

Hoe Binance juridische autoriteiten helpt bij het oppakken van cybercriminelen die illegale fondsen witwassen

Bronknooppunt: https://news.bitcoin.com/how-binance-helps-legal-authorities-take-down-cybercriminals-laundering-illicit-funds/
Tijdstempel: 30 september 2021 9:00 uur - Gewijzigd op: 30 september 2021 - Gepubliceerd door:
Broncluster:
Heruitgegeven door Plato

gesponsord Volgens de laatste VN-statistieken lopen wereldwijde witwastransacties op tot $2 biljoen per jaar. Een klein deel van dat enorme bedrag gaat door het ecosysteem van digitale activa, en verantwoordelijke actoren daarin werken eraan om dat nog meer naar beneden te halen. Als 's werelds toonaangevende cryptocurrency-uitwisseling heeft Binance het vooral op zich genomen om de veiligheid en beveiliging van de virtuele financiële wereld te beschermen. Hier leest u hoe het juridische autoriteiten helpt om cybercriminelen aan te pakken die geld witwassen. De FANCYCAT-ring van $ 500 miljoen breken in juni 2021,

Voormalige Amerikaanse functionaris zegt dat cryptocurrency geen 'libertair paradijs' is

Bronknooppunt: https://ambcrypto.com/former-u-s-official-says-cryptocurrency-not-some-libertarian-paradise/
Tijdstempel: 27 september 2021 7:00 uur - Gewijzigd op: 27 september 2021 - Gepubliceerd door:
Broncluster:
Heruitgegeven door Plato

Cryptocurrency bestaat al een hele tijd. De mainstream-adoptie ervan heeft de laatste tijd echter een boost gekregen, waarbij 2020 een opmerkelijk jaar is. Maar in 2021 vond er een grote impuls plaats toen landen en/of organisaties over de hele wereld cryptocurrencies in een of andere vorm accepteerden. Dat gezegd hebbende, hebben landen ook gewerkt aan regelgeving voor cryptocurrency om het proces van uitwisseling via crypto te regelen. Iets waar deze tokens daadwerkelijk van kunnen profiteren. De voormalige Amerikaanse minister van Financiën, Lawrence Summers, sprak tijdens een gesprek met Bloomberg zijn mening uit over de cryptocurrency-regelgeving. Tijdens dit

Cryptocurrency-uitwisselingen zoeken werknemers om regelgevingsproblemen op te lossen

Bronknooppunt: https://coinidol.com/cryptocurrency-exchanges-seek-employees/
Tijdstempel: 25 september 2021 7:11 uur - Gewijzigd op: 25 september 2021 - Gepubliceerd door:
Broncluster:
Heruitgegeven door Plato

25 sep 2021 om 11:11 // Nieuws Veel cryptocurrency-uitwisselingen hebben problemen gehad met financiële toezichthouders in verschillende landen. Sommigen van hen moesten hun activiteiten stopzetten of verplaatsen naar andere landen. Anderen zijn gedwongen te zoeken naar manieren om met toezichthouders om te gaan en de naleving te verbeteren. In 2021 had cryptocurrency exchange Binance tal van problemen met toezichthouders in verschillende landen. Zoals gemeld door CoinIdol, een wereldwijd blockchain-nieuwskanaal, werd het aangeklaagd en gesanctioneerd door het Japanse Financial Services Agency (FSA) voor het vermeend illegale zakendoen. Later, de

Blockchain Analytics Platform Antinalysis schort service op

Bronknooppunt: https://beincrypto.com/blockchain-analytics-platform-antinalysis-suspends-service/
Tijdstempel: 16 augustus 2021 12:50 - Gewijzigd op: 16 Augustus 2021 - Gepubliceerd door:
Broncluster:
Heruitgegeven door Plato

Een dienst die is ontwikkeld om dark web-gebruikers te helpen bij het ontdekken van gecompromitteerde BTC-adressen is stopgezet nadat deze de aandacht had getrokken van staatstoezichthouders. Sponsored Sponsored Antinalysis, een blockchain-analysetool waarmee Bitcoin-adressen kunnen worden gecontroleerd op criminele activiteiten, heeft de activiteiten opgeschort. Volgens Elliptic stelt de tool het witwassers van cryptocurrency in staat om te zien of fondsen door gereguleerde beurzen als illegaal geld worden getagd voordat ze een transactie uitvoeren. Elliptic biedt gereguleerde cryptocurrency-uitwisselingstools om de stortingslinks van klanten te controleren op illegale of illegale activiteiten waarmee ze mogelijk verband houden.

Crypto als betaalmiddel verboden in Rusland na ondertekening van de wet door Poetin

Bronknooppunt: https://insidebitcoins.com/news/crypto-as-payment-means-outlawed-in-russia-after-putin-law-signing
Tijdstempel: 1 augustus 2020 9:13 - Gewijzigd op: 21 mei 2021 - Gepubliceerd door:
Broncluster:
Heruitgegeven door Plato

Vladimir Poetin, de president van Rusland, heeft onlangs een nieuwe wet ondertekend. Deze wet zal officieel het gebruik van cryptocurrencies verbieden om betalingen binnen het land te vergemakkelijken, en zal in 2021 van kracht zijn. Tegelijkertijd is de Russische regering onlangs begonnen met het gebruik van blockchain-technologie om haar grondwetswijziging Crypto te vergemakkelijken. Betalingen illegaal voor Rusland Kom 2021 RIA, een lokaal nieuwskanaal, ging vrijdag gedetailleerd in op de kwestie. RIA legde uit dat het wetsvoorstel van president Poetin dat hij zojuist heeft ondertekend hiervoor zal zorgen