FinCEN voorgestelde regelwijziging voor niet-gehoste CVC-portefeuilles
RIN 1506-AB47 Vereisten voor bepaalde transacties waarbij converteerbare virtuele valuta of digitale activa betrokken zijn FinCEN hanteert een afgemeten benadering van het witwasrisico van niet-gehoste CVC-portefeuilles Op 18 december heeft het Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) een voorgestelde regelwijziging voor virtuele valutatransacties vrijgegeven met niet-gehoste portemonnees. Onder de voorgestelde wijziging zouden banken en gelddienstverleners (MSB's) verplicht worden de identiteit van hun klanten te verifiëren en rapporten in te dienen voor CVC-transacties van meer dan $10,000, en gegevens bij te houden van CVC-transacties van meer dan $3,000 wanneer een tegenpartij gebruikmaakt van een