FinCEN

Van dominantie naar compliance

Bronknooppunt:
Tijdstempel: 3 december 2023 1:04 uur - Gewijzigd op: 3 december 2023 - Gepubliceerd door:
Broncluster:
Heruitgegeven door Plato

Afgelopen dinsdag heeft Binance zijn langlopende juridische geschillen met verschillende Amerikaanse overheidsinstanties beslecht, waaronder het ministerie van Justitie (DoJ), het Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) van het ministerie van Financiën, het Office of Foreign Assets Control (OFAC) en de Amerikaanse Commodity Futures Trading Commission (CFTC). Ze slaagden er echter niet in om overeenstemming te bereiken met de Securities and Exchange Commission (SEC) over hun lopende aanklachten. Als onderdeel van de schikking heeft Binance ermee ingestemd een boete van $4.3 miljard te betalen. Bovendien zal Changpeng Zhao (CZ), de CEO van Binance, aftreden

Bitcoin Taproot Upgrade: een "unbedeutende Verbesserung"?

Bronknooppunt: https://de.beincrypto.com/bitcoin-taproot-upgrade-eine-unbedeutende-verbesserung/
Tijdstempel: 16 november 2021 10:52 uur - Gewijzigd op: 16 november 2021 - Gepubliceerd door:
Broncluster:
Heruitgegeven door Plato

Analisten van Bitcoin-Taproot-Upgrade als "geringfügige Verbesserung einer veralteten Technologie" kritisiert.Gesponsert Gesponsert Taproot ging op 13. November in Betrieb und ist laut Befürwortern is erste "große" Bitcoin Core Upgrade seit 2017. Mits de update zo, Transactie schneller, sicherer en privater werden. Außerdem wird Taproot die Funktionalität von Smart Contracts innerhalb des Netzwerks verbessern. "Das Upgrade ist ein Schritt in die richtige Richtung", meint der CTO von TrustToken, Betreiber von TrueFi en des Stablecoins TUSD. "Aber es ändert nichts an der Tatsache, dass Bitcoin technologisch weit hinter anderen Blockchains zurückliegt."

Ripple CEO zegt dat SEC geen duidelijk kader voor Crypto geeft, bespreekt XRP-rechtszaak

Bronknooppunt: https://www.bitcoinnewsminer.com/ripple-ceo-says-sec-gives-no-clear-framework-for-crypto-discusses-xrp-lawsuit/
Tijdstempel: 27 september 2021 1:38 uur - Gewijzigd op: 27 september 2021 - Gepubliceerd door:
Broncluster:
Heruitgegeven door Plato

Terwijl de rechtszaak met de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC) voortduurt, dringt Ripple CEO Brad Garlinghouse erop aan dat de Commissie geen duidelijkheid heeft verschaft over crypto-regulering. Hij zei dat de SEC zijn ontmoetingen met cryptobedrijven gebruikt als leadgeneratie voor handhavingsacties, en dat het bureau zijn missie om investeerders te beschermen uit het oog is verloren. Ripple's CEO beweert dat SEC ontmoetingen met crypto-bedrijven gebruikt als leadgeneratie voor handhavingsacties Te midden van de rechtszaak van de SEC over XRP, herhaalde Ripple-CEO Brad Garlinghouse zijn bezorgdheid over het gebrek aan duidelijkheid in

Ripple CEO zegt dat SEC geen duidelijk kader voor Crypto geeft, bespreekt XRP-rechtszaak

Bronknooppunt: https://news.bitcoin.com/ripple-ceo-sec-gives-no-clear-framework-for-crypto-xrp-lawsuit/
Tijdstempel: 26 september 2021 10:30 uur - Gewijzigd op: 26 september 2021 - Gepubliceerd door:
Broncluster:
Heruitgegeven door Plato

Terwijl de rechtszaak met de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC) voortduurt, dringt Ripple CEO Brad Garlinghouse erop aan dat de Commissie geen duidelijkheid heeft verschaft over crypto-regulering. Hij zei dat de SEC zijn ontmoetingen met cryptobedrijven gebruikt als leadgeneratie voor handhavingsacties, en dat het bureau zijn missie om investeerders te beschermen uit het oog is verloren. Ripple's CEO beweert dat SEC ontmoetingen met crypto-bedrijven gebruikt als leadgeneratie voor handhavingsacties Te midden van de rechtszaak van de SEC over XRP, herhaalde Ripple-CEO Brad Garlinghouse zijn bezorgdheid over het gebrek aan duidelijkheid in

Voorstel van de Amerikaanse schatkist past reisregel toe op Crypto

Bronknooppunt: https://beincrypto.com/us-treasury/
Tijdstempel: 20 december 2020 2:57 uur - Gewijzigd op: 21 mei 2021 - Gepubliceerd door:
Broncluster:
Heruitgegeven door Plato

Op 18 december heeft een kantoor binnen het Amerikaanse ministerie van Financiën een reeks voorstellen vrijgegeven met betrekking tot grensoverschrijdende overdrachten van digitale activa. Het Amerikaanse Treasury Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) heeft een voorstel uitgebracht dat tot doel heeft de mazen in het verkeer van digitale activa te dichten. In de aankondiging over de release vroeg FinCEN ook om input van het publiek. De maatregel, de Travel Rule genaamd, heeft gevolgen voor grensoverschrijdende overdrachten. Ken jezelf De belangrijkste strekking van het voorstel is een verandering met betrekking tot digitale portemonnees in particulier bezit. Virtual Asset Service Providers zullen dit nu moeten eisen

Slechts 22% van de bankiers en financiële onderzoekers voelt zich zelfverzekerd bij het detecteren van cryptogerelateerde betalingen  

Bronknooppunt: https://ciphertrace.com/only-22-percent-of-bankers-feel-confident-detecting-crypto-related-payments/
Tijdstempel: 9 december 2020 9:20 uur - Gewijzigd op: 21 mei 2021 - Gepubliceerd door:
Broncluster:
Heruitgegeven door Plato

Slechts 22% van de bankiers en financiële onderzoekers heeft er vertrouwen in dat ze cryptogerelateerde betalingen detecteren - CipherTrace How Cryptocurrency Intelligence Tipped the Scales in 22 Sanctions Evasion”, werd aan ruim 9 deelnemers van verschillende financiële instellingen gevraagd of zij er vertrouwen in hadden dat zij cryptocurrency-gerelateerde betalingen zouden detecteren die via hun instellingen en/of onderzoeken binnenkomen. Ruim driekwart (2020%) van de aanwezigen antwoordde dat ze geen vertrouwen hebben in het detecteren van crypto-gerelateerde betalingen

Slow But Steady: FATF Review benadrukt de strijd van Crypto Exchanges om te voldoen aan AML-normen

Bronknooppunt: https://cointelegraph.com/news/slow-but-steady-fatf-review-highlights-crypto-exchanges-struggle-to-meet-aml-standards
Tijdstempel: 8 augustus 2020 9:00 - Gewijzigd op: 21 mei 2021 - Gepubliceerd door:
Broncluster:
Heruitgegeven door Plato

In juni 2019 introduceerde de intergouvernementele Financial Action Task Force (FATF) haar herziene reeks normen voor aanbieders van virtuele activadiensten. Het document stelt de vereisten ter bestrijding van het witwassen van geld en terrorismebestrijding (AML/CFT) vast die gereguleerde VASP’s – de term die voornamelijk verwijst naar handelsplatforms voor cryptocurrency – uiteindelijk moeten implementeren in hun dagelijkse activiteiten. De richtlijnen zijn geformuleerd als aanbevelingen, en de FATF laat het aan de regeringen van de deelnemende landen over om hun eigen regelgeving te ontwikkelen in overeenstemming met de voorgestelde principes. De waakhond heeft ook een evaluatieperiode van twaalf maanden vastgesteld om het publiek te monitoren en

FATF beoordeelt de Amerikaanse regering op het gebied van de handhaving van crypto-regelgeving 

Bronknooppunt: https://insidebitcoins.com/news/fatf-grades-u-s-government-on-crypto-regulation-enforcement/256607
Tijdstempel: 5 april 2020 12:32 uur - Gewijzigd op: 21 mei 2021 - Gepubliceerd door:
Broncluster:
Heruitgegeven door Plato

De Financial Action Task Force, een van de meest prominente handhavers ter wereld tegen het witwassen van geld, heeft de regering van de Verenigde Staten opgeroepen haar laksheid bij de handhaving van het beleid. Op 31 maart publiceerde de instantie een rapport waarin zij uitlegde dat de Verenigde Staten slechts “grotendeels voldoen” aan hun AML- en Counter-Terrorist Financing (CTF)-regelgeving – vooral als het gaat om de kwestie van virtuele valuta. Een groter bewustzijn is goed, maar er bestaat nog steeds een maas in de wet. In het rapport schetst de FATF de mate waarin de Verenigde Staten zich houden aan de aanbevelingen die zij de laatste keer heeft gedaan.