FINTRAC

De Financial Action Task Force, een van de meest prominente handhavers ter wereld tegen het witwassen van geld, heeft de regering van de Verenigde Staten opgeroepen haar laksheid bij de handhaving van het beleid. Op 31 maart publiceerde de instantie een rapport waarin zij uitlegde dat de Verenigde Staten slechts “grotendeels voldoen” aan hun AML- en Counter-Terrorist Financing (CTF)-regelgeving – vooral als het gaat om de kwestie van virtuele valuta. Een groter bewustzijn is goed, maar er bestaat nog steeds een maas in de wet. In het rapport schetst de FATF de mate waarin de Verenigde Staten zich houden aan de aanbevelingen die zij de laatste keer heeft gedaan.