dienstverleners voor virtuele activa

FATF-richtlijnen: NFT's moeten per geval worden gereguleerd

Bronknooppunt: https://bitpinas.com/regulation/fatf-nft-guidance-2021/
Tijdstempel: 14 november 2021 9:59 uur - Gewijzigd op: 14 november 2021 - Gepubliceerd door:
Broncluster:
Heruitgegeven door Plato

Deel wat liefde voor Bitpinas: door Hans DoringoIn een onlangs uitgebrachte update van de richtlijnen van de Financial Action Task Force (FATF) voor virtuele activa en aanbieders van virtuele activadiensten (VASP's), verduidelijkte de instantie dat niet-fungibele tokens (NFT) niet aan de definitie voldoen voor virtuele activa (VA), maar zou in bepaalde gevallen nog steeds onder de FATF-normen vallen. Wat is het standpunt van de FATF over NFT's? Afgelopen maart 2021 publiceerde de FATF een concept van de richtlijnen waarin de zorgen over NFT worden weggenomen naarmate de markt groeit. In het genoemde ontwerp werd vaag gesteld dat NFT's in aanmerking kunnen komen

Wat is de FATF-richtlijnen voor DeFi?

Bronknooppunt: https://bitpinas.com/regulation/fatf-defi-guidance/
Tijdstempel: 14 november 2021 9:41 uur - Gewijzigd op: 14 november 2021 - Gepubliceerd door:
Broncluster:
Heruitgegeven door Plato

Deel wat liefde van Bitpinas: door Hans Doringo The Financial Action Task Force (FATF), een intergouvernementele anti-witwaswaakhond, uitgebracht op 28 oktober 2021, herzieningen en updates van zijn virtuele activarichtlijnen voor virtuele activaserviceproviders (VASP's), die als eerste uitgegeven in 2019. In overeenstemming met de feedback en beoordelingen met betrekking tot de onzekerheid over hoe de FATF haar VASP-normen zou toepassen op gedecentraliseerde financiering (DeFi), heeft de instantie de laatste hand gelegd aan de richtsnoeren tijdens haar plenaire vergadering die tot oktober duurde. De bijgewerkte versie van het richtsnoer bevat verduidelijkingen over het voorstel van de FATF om:

Voorstel van de Amerikaanse schatkist past reisregel toe op Crypto

Bronknooppunt: https://beincrypto.com/us-treasury/
Tijdstempel: 20 december 2020 2:57 uur - Gewijzigd op: 21 mei 2021 - Gepubliceerd door:
Broncluster:
Heruitgegeven door Plato

Op 18 december heeft een kantoor binnen het Amerikaanse ministerie van Financiën een reeks voorstellen vrijgegeven met betrekking tot grensoverschrijdende overdrachten van digitale activa. Het Amerikaanse Treasury Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) heeft een voorstel uitgebracht dat tot doel heeft de mazen in het verkeer van digitale activa te dichten. In de aankondiging over de release vroeg FinCEN ook om input van het publiek. De maatregel, de Travel Rule genaamd, heeft gevolgen voor grensoverschrijdende overdrachten. Ken jezelf De belangrijkste strekking van het voorstel is een verandering met betrekking tot digitale portemonnees in particulier bezit. Virtual Asset Service Providers zullen dit nu moeten eisen

Slechts 22% van de bankiers en financiële onderzoekers voelt zich zelfverzekerd bij het detecteren van cryptogerelateerde betalingen  

Bronknooppunt: https://ciphertrace.com/only-22-percent-of-bankers-feel-confident-detecting-crypto-related-payments/
Tijdstempel: 9 december 2020 9:20 uur - Gewijzigd op: 21 mei 2021 - Gepubliceerd door:
Broncluster:
Heruitgegeven door Plato

Slechts 22% van de bankiers en financiële onderzoekers heeft er vertrouwen in dat ze cryptogerelateerde betalingen detecteren - CipherTrace How Cryptocurrency Intelligence Tipped the Scales in 22 Sanctions Evasion”, werd aan ruim 9 deelnemers van verschillende financiële instellingen gevraagd of zij er vertrouwen in hadden dat zij cryptocurrency-gerelateerde betalingen zouden detecteren die via hun instellingen en/of onderzoeken binnenkomen. Ruim driekwart (2020%) van de aanwezigen antwoordde dat ze geen vertrouwen hebben in het detecteren van crypto-gerelateerde betalingen

Slow But Steady: FATF Review benadrukt de strijd van Crypto Exchanges om te voldoen aan AML-normen

Bronknooppunt: https://cointelegraph.com/news/slow-but-steady-fatf-review-highlights-crypto-exchanges-struggle-to-meet-aml-standards
Tijdstempel: 8 augustus 2020 9:00 - Gewijzigd op: 21 mei 2021 - Gepubliceerd door:
Broncluster:
Heruitgegeven door Plato

In juni 2019 introduceerde de intergouvernementele Financial Action Task Force (FATF) haar herziene reeks normen voor aanbieders van virtuele activadiensten. Het document stelt de vereisten ter bestrijding van het witwassen van geld en terrorismebestrijding (AML/CFT) vast die gereguleerde VASP’s – de term die voornamelijk verwijst naar handelsplatforms voor cryptocurrency – uiteindelijk moeten implementeren in hun dagelijkse activiteiten. De richtlijnen zijn geformuleerd als aanbevelingen, en de FATF laat het aan de regeringen van de deelnemende landen over om hun eigen regelgeving te ontwikkelen in overeenstemming met de voorgestelde principes. De waakhond heeft ook een evaluatieperiode van twaalf maanden vastgesteld om het publiek te monitoren en