Operatørene av en global kryptokurrencybasert Ponzi-ordning er siktet for svindel og hvitvasking av penger etter en undersøkelse fra United States Homeland Security Investigations.
I henhold til en kunngjøring fra det amerikanske justisdepartementet, ble fire av de fem påståtte operatørene av AirBit Club, som angivelig nettet titusenvis av millioner dollar fra ofre, arrestert og skulle vises i retten 18. august, mens den femte ble arrestert i Panama og er avventer utlevering til USA
Ordningen ble lansert i slutten av 2015 og solgt som en multi-level marketing club i cryptocurrency-bransjen. De tiltalte påstått å være vertskap for påkostede presentasjoner for å oppmuntre investorer til å skille seg ut med kontanter, og lovet garantert daglig avkastning fra cryptocurrency mining og trading.
Mens en nettportal for investorer faktisk viste at disse "fortjenestene" bygde seg opp, var det faktisk ingen cryptocurrency gruvedrift eller handel som fant sted. I stedet ble pengene som ble deponert brukt på luksusvarer og eiendom, og ble angivelig brukt til å finansiere enda mer ekstravagante presentasjoner for å lokke til flere ofre.
Allerede i 2016 ble klubbmedlemmer som ønsket å trekke tilbake inntektene møtt unnskyldninger, forsinkelser og skjulte gebyrer, og angivelig fortalte at de må rekruttere nye medlemmer hvis de ønsket å motta avkastningen.
De tiltalte prøvde også å skjule ordningen og deres involvering ved å be om medlemsbetalinger i kontanter, og angivelig hvitvasking av minst 20 millioner dollar av utbytte gjennom forskjellige trusts og bankkontoer og fjerne negativ informasjon om ordningen fra internett.
Som Cointelegraph rapporterte forrige måned, var et medlem av en annen tidlig kryptobasert Ponzi-ordning som nettet 722 millioner dollar lovet seg skyldig i tellinger av ledningsbedrageri og salg av uregistrerte verdipapirer.