USAs Commodity Futures Trading Commission (CFTC) har Forespurt at den påståtte grunnleggeren av crypto $ 147 millioner Ponzi-ordningen Control-Finance erklæres som standard.
3. april anla CFTC for misligholdsavgjørelse etter at Control-Finances påståtte grunnlegger og direktør, Benjamin Reynolds, ikke svarte på regulatorens klage.
CFTC klarte ikke å finne Reynolds etter 10 måneder
CFTCs klage var arkivert i løpet av juni 2019 - påstått at Reynolds misbrukte minst 22,858 BTC fra mer enn 1,000 kunder fra 1. mai 2017.
I januar 2020 uttalte SEC Forespurt ekstra tid til å lokalisere Reynolds midt i en pågående etterforskning i Sør-Korea.
I løpet av juli 2019 hadde regulatoren forsøkt å betjene Reynolds på to adresser tilknyttet ordningens direktør, og senere lære av Control-Finance-investorer at de siktede kan være lokalisert i Korea.
CFTC sendte samtidig inn et varsel om frivillig oppsigelse uten at det foregriper Control-Finance.
Ponzi-ordningen fjerner 147 millioner dollar
CFTCs klage hevder at Control-Finance hevdet å viderekoble kundefond til handelsvirksomheten til sine ekspertansatte mens de viderekoblet nye innskyterne midler til ordningens tidligere investorer for å skape illusjonen om fortjeneste og bygge hype.
Selskapet konstruerte et pyramidespill rundt et påstått tilknyttet program, som ble promotert på Twitter, Facebook og YouTube. I september 2017 fjernet Control-Finance nettstedet, sluttet å utbetale tilknyttede selskaper og slettet reklameinnhold fra sosiale medier.
Mens de hevdet at kundemidlene ville bli returnert i løpet av de to påfølgende månedene, var paret fordi ordningen likviderte 22,858 BTC i sin besittelse for omtrent 147 millioner dollar.
Control-Finance forsøkte å hvitvaske midlene gjennom tusenvis av transaksjoner, hvor BTC til slutt ankom lommebøker som ble holdt med kanadiske kryptobørs CoinPayments.